会议安排 - 2025年12月31日下午2时召开临时股东会，随后依次召开A股、H股类别股东会[4][19][44][52] - 最后实际可行日期为2025年12月15日[9] - 2025年12月31日暂停办理股份过户登记[22][47][54] - H股过户文件2025年12月30日下午4时30分前交回以出席会议并投票[22][47][54] - 确定出席会议及投票资格记录日期为2025年12月31日[22][47][54] - H股股份持有人委任表格在会议指定时间不少于24小时前交回[19][56] - 临时股东会预计约需一小时，H股类别股东会约需半小时[50][56] 修订事项 - 拟修订公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则[11][16][18][19] - 修订需经临时股东会及类别股东会通过特别决议案生效[15] - 现行公司章程多项条款有修订，如股东名册登记、征集投票权等[30][31][32] 公司治理 - 执行董事有韩高贵、袁瑞等，非执行董事有黄炳德等，独董有张振全等[10] - 董事和高管绩效薪酬占比原则上不低于50%[34] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%[29] 其他 - 董事建议股东对所有决议案投赞成票[24] - 受委托代表出席会议需出示相关证明文件[50][56]

每经AI快讯，山东墨龙（SZ 002490，收盘价：6.46元）12月15日晚间发布公告称，公司第八届第九次 董事会临时会议于2025年12月15日在公司会议室以通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会议事 规则> 的议案》等文件。 截至发稿，山东墨龙市值为52亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 王晓波） 2025年1至6月份，山东墨龙的营业收入构成为：石油机械专用设备制造业占比100.0%。 ...

公司资本开支与产能扩张 - 公司董事会审议通过一项新项目投资议案，拟使用不超过1.7亿元人民币的自有或自筹资金[1] - 投资项目为“高端石油专用管智能加工线项目”，将在科技园厂区内建设，建设周期为12个月[1] - 投资资金将分期投入，公司预计短期内不会对财务状况和经营成果产生重大影响[1] 项目具体建设内容 - 项目建设内容包括新建两条智能加工线，分别用于生产油管和套管[1] - 项目将配套建设智能测长称重喷码一体机、数控车丝机等关键工艺设备[1] - 项目将建设二维码喷码与识别追溯系统、MES智能系统等智能化配套设施[1] 项目战略目标与影响 - 本次投资旨在扩充生产线规模、优化生产布局并完善配套设施[1] - 项目目标为提升公司综合运营效率及高端产品供给能力，以增强核心竞争力[1] - 公司认为该投资项目符合其整体发展战略[1]

项目投资 - 公司拟投资不超过1.7亿元人民币的自有或自筹资金，用于建设“高端石油专用管智能加工线项目” [1] - 项目位于公司科技园厂区内 [1] 项目内容与产能 - 项目拟新建两条智能加工线，分别用于生产油管和套管 [1] - 项目将配套建设智能测长称重喷码一体机、数控车丝机、管端自动喷砂机、自动打捆机等关键工艺设备 [1] - 项目将配套建设二维码喷码与识别追溯系统、MES智能系统等 [1] 项目目标 - 项目旨在通过扩充生产线规模、优化生产布局、完善配套设施、补足加工能力，进一步提高公司的综合运营效率 [1] - 项目旨在释放公司发展潜力 [1]

公司资本开支计划 - 公司拟投资不超过1.7亿元人民币建设新项目 [1] - 投资资金来源于公司自有或自筹资金 [1] - 项目名称为“高端石油专用管智能加工线项目” [1] - 项目建设地点位于公司科技园厂区内 [1] 项目具体信息 - 项目产品为高端石油专用管 [1] - 项目生产线具备智能加工特性 [1]

为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据 2025 年 10 月修订发布的《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事 规则》部分条款，详情请见公告附件的修订说明。 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第八届董事会第九次临时会议，并审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的 议案》。 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-071 山东墨龙石油机械股份有限公司 二、备查文件 1、第八届董事会第九次临时会议决议。 本次对上述文件的修订中，因删除条款导致原有条款序号发生变化，在不涉 及实质内容改变的情况下，不逐项列示。本次修订《公司章程》《股东会议事规 则》事项尚需提交公司股东会及类别股东会审议，《董事会议事规则》事项尚需 提交公司股东会审议 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-070 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、项目投资实施主体基本情况 1、名称：山东墨龙石油机械股份有限公司 2、统一社会信用代码：91370000734705456P 3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 1、投资的基本情况 根据山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"山东墨龙"或"公司"） 发展战略及规划，为进一步提升管线加工能力，完善生产链条，提升市场竞争力， 公司拟投资不超过 17,000 万元的自有或自筹资金于科技园厂区内建设"高端石 油专用管智能加工线项目"（以下简称"本项目"或"本次投资"）。 2、审议情况 2025 年 12 月 15 日，公司召开第八届董事会第九次临时会议，审议通过了 《 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-072 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别 股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东 会、2025 年第一次 H 股类别股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第九次临时会议审 议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东 会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:00，依次召开公司临时股东会、 A 股类别股东会及 H 股类别股东会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-069 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 临时会议于 2025 年 12 月 9 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先 生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分董事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体详见 公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及 其附件的公告》（公告编号：2025-071）。 3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 表 明 不 會 就 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 5 6 8） 海外監管公告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13. 10B 條 而 作 出 。 茲 載 列 山 東 墨 龍 石 油 機 械 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 在 中 國 報 章 刊 登 或 在 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的 日 期 為 二 零 二 五 年 十 二 月 十 六 日 的 《 第 八 屆 董 事 會 第 九 次 臨 時 會 議 決 議 公 告 》 僅 供 參 閱 。 承 董 事 會 命 ...