会议情况 - 山东墨龙第八届董事会第八次临时会议于2025年10月16日召开，9名董事全到[8] 议案通过情况 - 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及其附件的议案》全票通过，待股东大会三分之二以上表决权通过[9] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[11] 股东大会安排 - 公司拟于2025年11月3日下午2:00召开2025年第一次临时股东大会[11]

(1 ) 建 議 修 訂 公 司 章 程 及 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 表 明 不 會 就 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 * ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 ： 5 6 8 ) (2 ) 取 消 監 事 會 建 議 修 訂 公 司 章 程 為 進 一 步 完 善 山 東 墨 龍 石 油 機 械 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 的 治 理 結 構 ， 根 據 《 中 華 人 民 共 和 國 公 司 法 》 及 《 上 市 公 司 章 程 指 引 》 等 相 關 法 律 法 規 的 規 定 ， 結 合 本 公 司 實 際 情 況 ， 本 公 司 擬 修 訂 本 公 司 的 公 司 章 程 （ 「 公 司 章 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 山东墨龙石油机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会 规则"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《山东墨龙石油机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家的相关法规，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权和 表决权等各项权利。 第五条 公司召开股东会， ...

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长、职工代表董事各一人[4] - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] 独立董事规定 - 特定股东及其亲属、近十二个月有特定情形人员不得担任独立董事[8] 交易审议规则 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种交易提交董事会审议[13] - 资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等6种交易经董事会审议后提交股东会[15] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易需关注[16] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易经董事会审议后提交股东会[16] 财务资助规则 - 提供财务资助需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意，单笔超公司最近一期经审计净资产10%等情况提交股东会[17] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[11] - 董事会制定专门委员会议事规则[11] 董事会职权与会议 - 董事会对股东会负责，行使多项职权，确定对外投资等权限，重大投资报股东会批准[12][13] - 董事会每年至少开四次定期会议，提前十日书面通知；临时会议由特定主体提议，董事长十日内召集，提前五日通知，紧急情况除外[19] - 董事会会议需过半数董事出席，关联交易有特殊要求，表决一人一票，决议多数需全体董事过半数通过，部分超三分之二[22][26] 其他规定 - 董事连续两次未出席会议视为不能履职，辞职生效日为公司收到报告之日，辞职或任期届满后十二个月忠实义务仍有效[6][7] - 董事会会议记录保存不少于十年，决议违规致损参与董事赔偿，异议记载可免责[27][28] - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[31]

公司治理结构调整 - 2025年10月16日董事会审议通过调整公司治理结构并修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1][2] - 修订将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”表述，监事会职权由董事会审计委员会承接[1][2] 股份发行与变动 - 2004 - 2012年多次增资发行股份、实施派送红股、转增股份、股份合并与拆细等[9][13][14] - 现行股本结构为普通股797,848,400股，内资股541,722,000股，H股256,126,400股[13][14] 公司经营与财务 - 经营范围包括抽油泵等生产销售、石油机械开发等[12] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，按股份比例分配利润[61] - 公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增注册资本[62] 股东会与董事会 - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] - 董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议需特定提议方可召开[48] - 董事会决议须全体董事过半数通过，关联交易有特殊表决规定[49][50] 其他重要事项 - 公司在规定时间内报送并披露年度和中期报告[60] - 聘用会计师事务所聘期一年，解聘需提前30日通知[64] - 公司为H股股东委任收款代理人代收款项[62]

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-059 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 16 日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第八次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2025 年 11 月 3 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日 7、出席对象： （1）A 股 ...

会议安排 - 公司第八届董事会第八次临时会议于2025年10月16日召开，9名董事全到[1] - 董事会同意于2025年11月3日下午2:00召开2025年第一次临时股东大会[4] 议案情况 - 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及其附件的议案》获董事会全票通过，需股东大会三分之二以上表决权通过[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获董事会全票通过[4] 结构调整 - 调整治理结构后公司不再设监事会和监事，职权由董事会审计委员会承接[2]

公司公告核心信息 - 山东墨龙将于2025年10月28日举行董事会会议 [1] - 会议地点为山东省寿光市文圣街999号 [1] - 会议主要目的为审议并批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月的未经审计第三季度业绩及其发布 [1]

会议安排 - 公司将于2025年10月28日在中国山东省寿光市文圣街999号举行董事会会议[4] 会议议程 - 会议将审议并批准公司及附属公司截至2025年9月30日止九个月未经审计的第三季度业绩及其发布[4] 董事会构成 - 公告日期公司董事会由4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成[4]

股份信息 - 截至2025年9月底，H股法定/注册股份256,126,400股，股本256,126,400元[1] - 截至2025年9月底，A股法定/注册股份541,722,000股，股本541,722,000元[1] - 2025年9月底法定/注册股本总额797,848,400元[1] - 截至2025年9月底，H股、A股已发行股份分别为256,126,400股、541,722,000股，库存股为0[3] 变动情况 - 本月H股、A股法定/注册及已发行股份数目均无增减[1][3] - 股份期权、香港预托证券资料不适用相关变动[4][5] 授权情况 - 本月证券发行等事项获董事会授权批准并遵守规定[6]