独立董事制度生效 - 公司独立董事制度于2024年2月5日经第一次临时股东大会审议通过后生效[2] 独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[14] - 连续任职已满六年的，36个月内不得被提名为候选人[14] 独立董事履职与解除 - 连续两次未亲自出席也不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[14] - 提前解除应及时披露理由，有异议也应披露[15] - 不符合规定应立即停止履职并辞职，否则董事会应解除职务[15] 独立董事补选 - 辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[26] 独立董事专门会议 - 应提前3日通知全体独立董事[28] - 变更会议时间、地点或提案需全体独立董事过半数同意[29] - 应由三分之二以上独立董事出席方可举行[30] - 通知应包括会议召开方式、时间、地点等内容[30] - 需审议独立董事独立聘请中介机构等事项[31] 独立董事权利与公司保障 - 可向董事会提议召开临时股东大会等[33] - 公司应保障召开专门会议前提供相关资料等[34] - 专门会议档案保存期限不少于十年[34] - 应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[36] - 应保障独立董事享有与其他董事同等的知情权[37] - 应及时向独立董事发出董事会会议通知并保存会议资料至少十年[37] - 应健全独立董事与中小股东的沟通机制[38] - 应承担独立董事聘请专业机构等所需费用[38]

江苏常宝钢管股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (经 2024 年 1 月 19 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，特制定董事会审计委员会实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生 ...

委员会细则 - 董事会薪酬与考核委员会实施细则于2024年1月19日通过[1] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限不少于十年[15] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[8] - 董事薪酬报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[8] - 下设工作组负责提供资料、筹备会议及执行决议[6] - 对董事、高管考评分三步，表决后报董事会[11]

江苏常宝钢管股份有限公司 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏常宝钢管股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会提 名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 董事会提名委员会实施细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 (经 2024 年 1 月 19 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过) 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第七条 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去 委员职务，辞职报告中应当就 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，制订本规则。 公司设监事会，监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告 工作。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代 表监事。其中，职工代表监事人数不少于监事总人数的三分之一。 第三条 监事会设主席一名。监事会主席由公司监事担任，由全体监事的过 半数选举产生。 第四条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。 监事会议事规则 (经 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效) 股东代表担任的监事由股东大会选举产生和罢免，职工代表担任的监事由公 司职工通过职工代表大会民主选举产生和罢免。 公司董事及高级管理人员不得兼任监事。 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员 ...

一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 监事会同意对《监事会议事规则》内容进行修订。具体内容详见公司同步在指定 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《监事会议事规则》（2024 年 1 月）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。 本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-003 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年1 月 19 日上午 11 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 1 月 11 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名 均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-002 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 由曹坚先生召集并于 2024 年 1 月 11 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会 议通知，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 10 点以现场加通讯方式召开。本次会议 应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》 公司 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第三十次会议及 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票 激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司调整回购价格 并回购注销 2 名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 48,000 股 限制性股票。 上述 ...

股份变动 - 公司拟回购注销2名激励对象48,000股限制性股票[1] - 公司注册资本将由901,406,228元变更为901,358,228元[1] - 公司股份总数将由901,406,228股变更为901,358,228股[3] 人事变更 - 法定代表人拟由董事长或总经理变更为总经理[2] 股东大会规则 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司需召开临时股东大会[3] - 独立董事经全体过半数同意有权提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[4] 董事任期与委员会规定 - 董事任期3年可连选连任，独立董事每届任期相同但连续任职不超6年[4] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会成员为非高管董事[4] 利润分配规则 - 利润分配预案董事会需全体董事过半数、1/2以上独立董事表决同意，监事会全体监事过半数同意[5] - 公司不进行现金分红时董事会需专项说明并披露[5] - 公司调整利润分配方案需董事会专题讨论并论证理由，经独立董事同意后提交股东大会特别决议通过[6] - 股东大会审议利润分配政策变更事项需提供网络投票方式[6] - 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时可审议批准下一年中期现金分红相关上限[6] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[6] - 董事会根据股东大会决议在符合条件下制定具体中期分红方案[6] - 独立董事认为现金分红方案可能损害权益有权发表独立意见，董事会未采纳需披露理由[6] 审议与公告 - 上述事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[7] - 上述事项需经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过[8] - 修订后的新章程详见公司在巨潮资讯网披露的《江苏常宝钢管股份有限公司章程(2024年1月)》[6] - 公告由江苏常宝钢管股份有限公司董事会于2024年1月20日发布[11]

股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2024-005 江苏常宝钢管股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 2 月 5 日（星期一）上午 10:00 开始 网络投票时间为：2024 年 2 月 5 日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第四次会议 决定于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 ...

公司上市与股本变更 - 公司2010年9月21日在深交所上市，首次发行6950万股[7] - 2008年2月2日由有限公司整体变更设立，折股33060万股[12] - 2010年首次发行后注册资本4亿元，股本4亿股[14] - 2016年每10股转增10股，总股本增至80020万股[14] - 2017年发行股份购买资产新增18719.3559万股[15] - 2018年回购注销2740.068万股[16] - 2021年向补偿义务人回购注销4016.2193万股[16] - 2022年多次回购注销股份，总股本减至89434.8407万股[16][17][18] - 2023年多次回购注销及授予登记，目前总股本90135.8228万股[18][19] 股东与股权相关 - 2008年设立时曹坚持股34.44%，陈普安持股7.04%[12][13] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%[27] - 连续180日以上持1%以上股份股东可请求监事会诉讼[32] - 持5%以上股份股东质押需当日书面报告[33] - 股东买入超规定比例部分36个月内无表决权[59] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 多种情形需召开临时股东大会[39] - 股东大会普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 部分重大事项需特别决议通过[58] - 董事会等可征集股东投票权[59] 董事与董事会相关 - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[67] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[72] - 董事会每年至少召开两次会议[75] 交易与审批相关 - 部分关联交易、资产交易等授权董事会审批[73] 财务与分配相关 - 公司分配利润时提取10%法定公积金[91] - 每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润10%[93] 其他 - 公司实行内部审计制度[98] - 公司合并等需通知债权人并公告[106][107] - 控股股东定义[116] - 章程修改需股东大会批准[117]