内部控制相关 - 审计公司对常宝股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为常宝股份该日保持有效财务报告内控[7]

江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏常宝钢管股份有限公司全体股东： 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏常宝钢管股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在对公司及子公司内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-018 江苏常宝钢管股份有限公司 关于 2024 年度公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 随着江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的外币结算 业务增多，外汇汇率和利率等风险随之升高，为规避外汇风险，防范汇率大幅波 动对公司的不良影响，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年 度公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司拟开展外汇套期保值业务，拟 实施的外汇套期保值业务在任意时点总持有量不超过 20 亿元人民币或等值外币， 在批准期限内，上述额度可滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,该外汇套期 保值业务及授权额度事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议通过 后方可实施。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限 于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高允斌-已离任） 二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 1、董事会专门委员会： | 第五届董事会战略委员 | | 第五届董事会薪酬与考 | | 第五届董事会审计委员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | | 核委员会 | | 会 | | | 应出席次 | 实际出席次 | 应出席次数 | 实际出席次 | 应出席次数 | 实际出席次 | | 数 | 数 | | 数 | | 数 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本人作为第五届董事会战略委员会成员，在公司发展规划、经营发展定位、 高端化转型升级及新能源及半导体用特材项目事项上进行了讨论。 本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会成员，对公司 2022 年绩效考核情 况及 2023 年董监高薪酬方案、公司 2023 年限制性股票激励计划、2023 年员工 持股计划及考核方案进行了讨论。 作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法 律 ...

业绩相关会议 - 2023年监事会召开6次会议[2] - 审议通过2022年度监事会工作报告等议案[2] - 审议通过2023年各季度及半年度报告议案[3][4] 未来展望 - 2024年监事会关注公司治理等推动高质量发展[7] 其他 - 监事会认为公司合规经营，财务报告真实完整[5][6] - 报告发布时间为2024年3月29日[10]

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-009 江苏常宝钢管股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股 票数量合计48,000股，占回购注销前公司总股本的0.0053%，涉及激励对象2人，用 于回购注销限制性股票的资金总额为93,120元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制 性股票注销事宜已于2024年3月1日办理完成。 3、注销完成后，公司股份总数由901,406,228股减少至901,358,228股。 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的程序 （一）2021年7月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-007 江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、会议日期：2024 年 2 月 5 日（星期一）上午 10:00 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长曹坚先生 4、会议地点：公司行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558 号） 5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的 规定。 二、会议出席情况 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 2 月 5 日上午 10:00 时在行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558 号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东 及股东代表共 19 名，代表公司股份数量 282234960 股，占公司有表决权股份总 数的比例为 ...

股权与资本 - 公司将回购注销2名离职激励对象的48,000股限制性股票[3] - 公司注册资本将由901,406,228元变更为901,358,228元[3] 债权人相关 - 债权人自公告登报日起45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 债权人申报时间为2024年2月6日至2024年3月21日工作日8:00 - 17:00[4] - 申报材料送达地点为江苏省常州市延陵东路558号[5] - 联系电话为0519 - 88814347[5] - 传真号码为0519 - 88812052[5] - 电子邮箱为liuzf@cbsteeltube.com[5] - 联系人是刘志峰[5] 公告信息 - 公告日期为2024年2月6日[6]

江苏博爱星(南京)律师事务所 法律意见书 江苏博爱星(南京)律师事务所 关于江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏常宝钢管股份有限公司 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")定于 2024 年 2 月 5 日（星 期一）上午 10:00 在江苏省常州市延陵东路 558 号公司行政楼 205 会 议室召开,江苏博爱星(南京)律师事务所(以下简称"本所")接 受公司的委托,指派本所律师出席会议,并依据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市 公司 股东大会规则》和《江苏常宝钢管股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合 《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资 格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。不 对会议审议的方案以及这些方案所表述的事实或数据的真实性及准 确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告,并依法对本所 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 股东大会议事规则 (经 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效) 第一章 总 则 第一条 为维护江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作 及依法行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》及《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当 ...