会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年12月6日10:00召开，5位董事均参加[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[2][3] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决全票通过，需提交审议[4][5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决全票通过，需提交审议[6][7][8]

股权结构 - 中超集团持有公司股份220,444,030股，占公司股本总数的16.10%[2] 会议信息 - 2024年第八次临时股东大会于2024年12月16日召开[28] - 现场会议12月16日13:30召开[5] - 深交所网络投票12月16日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年12月9日[7] 投票相关 - 投资者投票代码为362471[20] - 投票简称为中超投票[21] 议案情况 - 股东大会提案含4项议案[28] - 议案1.00 - 4.00须特别决议通过[10] 其他 - 授权委托书应于12月12日前送达公司[29]

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-089 江苏中超控股股份有限公司 | 5、委托或者受托销售； | | --- | | 6、存贷款业务； | | 7、关联双方共同投资； | | 8、其他通过约定可能造成资源或者义务转移的 | | 事项。 | | （十八）公司提供财务资助，属于下列情形之一 | | 的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审 | | 议： | | 1、单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经 | | 审计净资产的 10%； | | 2、被资助对象最近一期财务报表数据显示资产 | | 负债率超过 70%； | | 3、最近十二个月内财务资助金额累计计算超过 | | 上市公司最近一期经审计净资产的 10%； | | 4、深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情 | | 形。 | | 公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持 | | 股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公 | | 司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实 | | 际控制人及其关联人的，可以免于适用此项规 | | 定。 | | （十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章 | | 程规定应当由股东大会决定的其 ...

| 第三节 | | 监事会决议 45 | | --- | --- | --- | | 第八章 | | 党组织 45 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | | 财务会计制度 46 | | 第二节 | | 内部审计 51 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 51 | | 第十章 | | 通知和公告 51 | | 第一节 | | 通知 51 | | 第二节 | | 公告 52 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 52 | | 第二节 | | 解散和清算 53 | | 第十二章 | | 修改章程 55 | | 第十三章 | 附 | 则 56 | 江苏中超控股股份有限公司 章程 江苏中超控股股份有限公司 章 程 第一章 总 则 江苏中超控股股份有限公司 章程 江苏中超控股股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股东持股 ...

江苏中超控股股份有限公司 董事会议事规则 江苏中超控股股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 2 | | 第一节 | 董事会及其职权 2 | | 第二节 | 董事长 3 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 5 | | 第三章 | 董事会会议 5 | | 第一节 | 一般规定 5 | | 第二节 | 会议通知 7 | | 第三节 | 会议的召开 8 | | 第四节 | 会议表决和决议 13 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 15 | 江苏中超控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第 ...

激励计划时间节点 - 2023年5月4日审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2023年7月21日审议通过激励计划草案修订稿相关议案[8][9] - 2023年7月25日审议通过激励计划草案二次修订稿相关议案[9] - 2023年8月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年10月9日股东大会审议通过激励计划草案三次修订稿相关议案[13] - 2023年11月3日审议通过向激励对象授予限制性股票相关议案[14] - 2024年9月27日召开第六届董事会第十二次会议等[24] - 2024年10月14日召开2024年第七次临时股东大会[24] 限制性股票情况 - 激励计划拟授予10,114万股，首次授予8,324万股，预留授予1,790万股[23] - 预留授予1,776万股授予，14万股到期自动作废失效[23] - 2023年10月13日完成8,324万股首次授予登记工作[23] - 2023年12月22日完成1,776万股预留授予登记工作[23] - 预留授予限制性股票授予日为2023年11月3日，上市日为2023年12月26日[18] - 第一个限售期于2024年12月25日届满[18] - 预留授予解除限售比例分别为40%、40%、20%[17] 业绩与激励对象 - 2023年净利润同比增长108.60%[19] - 符合解除限售条件激励对象58名，可解除限售710.40万股，占比0.52%[20] - 首次授予激励对象调整为218人[22] 其他事项 - 调整限制性股票回购价格为1.379元/股[24] - 尚需履行信息披露义务及办理解除限售手续[25]

会议信息 - 2024年第五次独立董事专门会议于11月28日9:30召开，2位独立董事实到[1] 议案情况 - 会议审议通过限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就议案[1] - 符合条件激励对象58人，涉及限制性股票710.40万股[2] - 表决2票同意，0票弃权，0票反对[3]

激励计划概况 - 拟授予限制性股票10114万股，首次授予8324万股，预留授予1790万股，14万股不再授予[15][16] - 激励计划预留授予限制性股票分三个解除限售期，比例40%、40%、20%[11] 时间节点 - 2023年5月4日审议激励计划议案[3][4] - 2023年7月21日激励对象调整为233人，股票数量调整为10144万股[4] - 2023年7月25日授予价格调整为每股1.41元[5] - 2023年8月7日股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2023年10月13日完成首次授予8324万股登记[16] - 2023年11月3日审议授予预留限制性股票议案[10] - 2023年12月22日完成预留授予1776万股登记[16] - 2023年12月26日预留授予限制性股票上市[12] - 2024年11月28日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案[2][10] 业绩与数据 - 2023年净利润较2022年增长率为108.60%，高于目标值40%[13] - 本次58名激励对象可解除限售710.40万股，占总股本0.52%[2][19] - 本次解除后预留获授剩余1065.60万股未解除[20] 其他事项 - 因2023年度分红派息，回购价格调整为1.379元/股[18] - 独立董事同意办理解除限售相关事宜[22] - 律师事务所认为本次解除限售满足规定条件[2]

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-082 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的相关规定以及公司 2023 年第四次 临时股东大会的授权，结合 2023 年度公司层面业绩考核及激励对象个人层面绩 效考核等情况，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 58 名，可解除限售的限制性股票共计 710.40 万股，占目前公司总股本 136,900 万 股的 0.52%。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件成就的公告》（公告编号：2024-085）。 （三）审议通 ...

项目概况 - 2021年1月21日同意控股子公司投资2.05亿实施技改项目[2] - 截至公告日完成40%项目设备采购[2] - 2024年11月28日调整项目投资内容等[4] 调整内容 - 项目名称改为“新能源电缆及数智化技改项目”[6] - 形成中高压新能源电缆年产能800km和低压1600km[6] 项目预期 - 预计投资2.05亿，建设周期2年[6][7] - 建成达产后新增年销售16亿、利润5000万[7] 项目风险 - 建设存在延期、不能按时交付风险[11] - 实施存在不能完工或产能无法消化风险[12]