独立董事任职条件 - 董事会中独立董事人数至少三名且不低于董事总人数三分之一[3] - 直接或间接持股1%以上或前十名股东中自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] 独立董事提名与兼任 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[13] - 最多在三家境内上市公司兼任[4] 独立董事任期与履职 - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[12] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[15] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[15] - 人数低于规定，60天内委任足够人数[2] - 需参加中国证监会及其授权机构组织的培训[9] 独立董事职权行使 - 部分职权经全体独立董事半数同意，公司及时披露[17] - 具有独立聘请中介机构等特别权利[18] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[19] 公司对独立董事支持 - 定期或不定期召开专门会议，部分事项经其审议[22] - 独立董事向年度股东会提交述职报告说明履职情况[23] - 专门委员会会议会前3日提供资料和信息，保存至少10年[24] - 及时发董事会会议通知并提供资料和沟通渠道[21] - 提供工作条件，董事会秘书协助[26] - 行使职权费用由公司承担[26] 独立董事津贴 - 公司给予适当津贴，标准董事会制定方案，股东会审议通过并年报披露[26]

股东会审议事项 - 单独或合计持有3%以上有表决权股份股东提案需审议[5] - 一年内购买、出售重大资产或担保超资产总额30%事项需审议[5] - 交易涉及资产总额超最近一期经审计总资产50%需审议[5] - 交易标的营业收入超最近一年经审计营业收入50%且超5000万元需审议[5] - 交易标的净利润超最近一年经审计净利润50%且超500万元需审议[5] - 交易成交金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需审议[5] - 交易产生利润超最近一年经审计净利润50%且超500万元需审议[6] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需审议[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需审议[14] 股东会召集与通知 - 年度股东会提前二十个工作日公告通知，临时股东会提前十五个自然日公告通知[19] - 股东会延期或取消，召集人提前至少2个工作日公告并说明原因[22] - 独立董事等提请召集临时股东会，董事会十日内反馈[29] - 董事会同意召开临时股东会，五日内发出通知[29] - 审计委员会同意召开临时股东会，5日内发出通知[31] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集主持[31] - 10%以上股份股东要求召集，董事会十日内反馈[32] - 董事会同意后五日内通知，变更需征得股东同意[32] - 董事会三十日内未通知，股东四个月内可自行召集[32] 股东提案与提名 - 1%以上股份股东股东会召开十日前可提临时提案[36] - 董事会等可按规定提名董事候选人[41] 股东会表决规则 - 关联股东回避表决，股份不计入总数[42] - 选举董事可实行累积投票制[44] - 律师及推举人士计票、监票并当场公布结果[45] - 未填等表决票视为弃权[48] - 主持人表决前宣布现场出席人数及股份总数[50] - 同一表决权选一种方式，重复以第一次为准[51] - 普通决议过半数通过，特别决议等三分之二以上通过[52] - 一年内重大资产交易或担保超30%需特别决议通过[54] 股份发行与实施 - 经特别决议，每十二个月发行A股、H股不超已发行总股份20%[58][59] - 设立时发行计划自批准日起十五个月内完成[61] 其他规定 - 会议记录保存至少十年[61] - 股东六十日内可请求撤销违法决议[63] - 派现等提案两个月内实施[66] - 规则股东会通过生效，原规则失效[67] - 规则由董事会负责解释[65] - 未尽事宜依法律法规等执行[67]

投资者关系管理原则 - 开展应体现公平、公正、公开原则[3] - 目的包括建立双向沟通渠道、稳定投资者基础等[5] - 基本原则有充分披露、合规披露等六项[5] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[7] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[7] 沟通方式与信息披露 - 沟通方式有定期报告、年度报告说明会等[7] - 披露A股信息须第一时间在指定报纸和网站公布[8] 年度报告说明会 - 应至少提前两个交易日发布年度报告说明会通知[9] - 应在年度报告披露后十日内举行年度报告说明会[10] 事务负责人与联系方式 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[11] - 设置专线投资者咨询电话0790 - 6415606，传真电话0790 - 6860528[14] 信息披露与危机处理 - 在网站设立投资者关系管理专栏披露信息[14] - 危机发生后迅速提出有效处理方案[14] 来访接待与媒体管理 - 董事会秘书指派专人接待上门来访投资者并建立档案[15] - 宣传企划部门提供媒体宣传样稿，采访和报道需经董事会秘书审核[16] 部门沟通与员工义务 - 与证券监管等部门建立良好沟通关系[16] - 员工有义务协助投资者关系管理工作[16] 年度股东会安排 - 年度股东会提供交流平台，安排相关人员出席[16] - 确保审计师出席年度股东会[16] 股东咨询途径 - 股东可向A股或香港股份登记处咨询持股问题[19]

定期报告披露 - 公司需在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露半年报，前3个月、9个月结束后1个月内披露季报，且一季度季报披露时间不得早于上一年度年报[2] - 公司应在每年1月、4月、7月、10月上旬召开定期报告编制协调会[14] - 报告期结束后1个月内，相关人员应共同制定工作时间表[24] - 董事会秘书负责组织编制和披露定期报告，协调相关部门实施具体编制工作[13] - 董事会秘书负责预约定期报告披露时间[23] 股票买卖限制 - 年度报告披露前60日内，半年度和季度报告披露前30天内，业绩预告或快报披露前5日内，特定人员不得买卖公司股票[5] - 持股5%以上的股东在特定报告披露前特定时间内不得买卖公司股票[5] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告[19] - 公司预计半年度经营业绩出现净利润为负值等情形之一，应在半年度结束之日起15日内预告[19] - 上一年年度每股收益绝对值低于或等于0.05元，可免于披露年度业绩预告[19] - 上一年半年度每股收益绝对值低于或等于0.03元，可免于披露半年度业绩预告[19] - 扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后的营业收入低于3亿元时，需按规定进行业绩预告[19] 信息报送与保密 - 公司应拒绝无法律法规依据的外部单位年度统计报表报送要求[20] - 公司依据法律法规报送信息时，需将外部单位相关人员作为内幕知情人登记[20] - 公司应将报送信息作为内幕信息，并提醒外部单位人员保密[20] 重大差错认定与处理 - 年报信息披露重大差错指导致年报出现重大差错更正等情况，需追究责任人责任[21] - 财务报告重大会计差错认定涉及资产、负债、净资产、收入、利润的差错金额占比需超5%且绝对金额超500万元[23] - 其他年报信息披露重大差错认定中，重大诉讼、仲裁事项涉及金额需占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元[25] - 其他年报信息披露重大差错认定中，重大关联交易总额需高于3000万元且占最近一期经审计净资产值5%以上[25] - 公司对以前年度财务报告更正需聘请有资格会计师事务所审计[24] - 财务报告有重大会计差错更正时，审计部收集资料并提交董事会审计委员会审议[25] - 其他年报信息披露存在重大错误或遗漏，由审计部负责收集资料提交董事会审议[27] - 年报信息披露重大差错责任追究形式包括通报批评、警告、调离岗位、经济处罚、解除合同[27] - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核指标[27] 其他规定 - 独立董事应在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见[8] - 董事会审计委员会应与会计师事务所协商确定年报审计时间安排并督促提交报告[9] - 审计委员会应对公司半年度及季度财务会计报告进行表决并提交董事会审核[9] - 董事会召开前5日，董事会秘书将定期报告审核稿送达董事审阅[16] - 本制度未尽事宜按《公司法》等规定执行[29] - 本制度由公司董事会负责修订和解释，自审议通过之日起生效[29]

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-098 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程> 的议案》《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 特此公告。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 《 < 公 司 章 程 > 修 订 对 照 表 》 将 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）予以披露。上述事项尚需提交股东会审 议,并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的章程备 案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。 二、公司管理制度修订和制定情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司的风险投资及相关信息披露行为，强化风险控制，防范投资风险，保护投资者 的权益和公司利益，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资，包括证券投资、房地产投资、信托产品投资、期 货交易、衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不属于本制度所称的风险投资： 1、作为公司及控股子公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为； 2、固定收益类或者承诺保本的投资行为； 3、参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 4、购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资； 5、公司首次公开发行股票并在上市前已进行的投资。 第二章 风险投资的原则 第三条 ...

募集资金支取与使用规则 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构[4] - 使用募集资金应严格履行申请和审批手续，超董事会授权范围报董事会审批[9] 投资计划调整与论证 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[9] - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[10] 协议签署与管理 - 应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签三方监管协议[4] - 协议有效期届满前提前终止，应在1个月内签新协议并备案公告[5] 资金置换与核查 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在资金转入专户后6个月内实施[11] - 每半年度全面核查募集资金投资项目进展并披露专项报告[9] 专户管理 - 募集资金专户数量原则上不超投资项目个数，增加需征得交易所同意[4] 现金管理与流动资金补充 - 可对暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月且不得质押[11] - 使用暂时闲置募集资金现金管理应公告相关内容[12] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金应通过专户实施，符合条件并公告[13] 募集资金用途变更 - 存在取消终止原项目等情形属于改变募集资金用途[14] - 变更募集资金投向需经董事会审议、股东会决议通过，原则上投资主营业务[22][23] - 拟变更募集资金投向应在提交董事会审议后2个交易日内报告交易所并公告[27] 内部审计与审核 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并报告审计委员会[29] - 当年有募集资金运用，董事会每半年度出具专项报告，年度审计时会计师事务所进行专项审核[29] 鉴证与核查 - 鉴证结论为“保留结论”等时，董事会应分析理由、提出整改措施并披露[30] - 保荐机构在鉴证报告披露后十个交易日内现场核查并出具专项核查报告[30] 超募资金使用 - 应根据实际需求按顺序使用超募资金，如补充项目资金缺口等[24] 审核与意见 - 会计师事务所需出具审核意见为“相符”或“基本相符”的募集资金专项审核报告[31] - 保荐机构需发表明确同意的意见[31] 盈利预测相关 - 若资产利润实现数低于盈利预测10%，应在年报披露原因，相关方作专项说明[33] - 若资产利润实现数未达盈利预测80%，相关人员应在股东会公开解释、道歉并公告[33] 资产交易相关 - 发行证券购资产应在新增股份上市前完成资产所有权转移手续，律师事务所出具专项法律意见书[36] - 发行证券购资产或募资购资产，相关当事人应遵守盈利预测等承诺[36] - 拟出售资产应符合相关规则，董事会说明原因及影响，独立董事发表同意意见[36] - 董事会应在年报说明收购资产相关承诺履行情况[36] 法规与办法生效 - 管理办法与证监会等部门法规抵触时，以其法规为准[35] - 管理办法自股东会审议批准生效，原《募集资金管理办法》失效[37]

投资比例与审批 - 董事会对外投资资金占净资产比例25%以内，一年累计不超40%，超限由股东会批准[8] - 风险投资超5000万元，经董事会审议后提交股东会[15] 投资限制 - 风险投资后12个月内不得用闲置募集资金补流或变更投向[15] - 用闲置募集资金补流或变更投向12个月内不得风险投资[15] 投资管理与流程 - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度[6] - 归口管理部门为投资发展部，负责信息收集与论证[10] - 投资决策经立项、研究、设立三阶段[11] 投资实施与监督 - 投资项目审议通过后由总裁实施[18] - 审计委员会年末检查风险投资项目进展，未达预期报董事会[16] 信息披露 - 对外投资应按规定履行信息披露义务[23]

板块整体表现 - 能源金属板块较上一交易日上涨1.72% [1] - 上证指数上涨1.45%至3825.76点，深证成指上涨2.07%至12166.06点 [1] 领涨个股表现 - 华友钴业领涨板块，收盘价47.94元，涨幅6.30%，成交量115.60万手，成交额54.90亿元 [1] - 博迁新材涨幅5.20%，收盘价50.55元，成交量18.56万手，成交额9.38亿元 [1] - 寒锐钴业涨幅3.73%，收盘价40.06元，成交量27.45万手，成交额11.03亿元 [1] - 腾远钴业涨幅3.06%，收盘价67.45元，成交量13.31万手，成交额9.08亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1234.03万元，游资资金净流出2.21亿元，散户资金净流入2.33亿元 [2] - 天齐锂业主力净流入1.32亿元（占比6.52%），但游资净流出8351.85万元（占比-4.13%） [3] - 华友钴业主力净流入9382.03万元（占比1.71%），游资净流出8040.81万元（占比-1.46%） [3] - 寒锐钴业主力净流入4136.99万元（占比3.75%），游资净流出3527.61万元（占比-3.20%） [3] 个股成交活跃度 - 盛屯矿业成交量最高达75.62万手，成交额5.89亿元，但股价下跌0.13% [1][2] - 天齐锂业成交额最高达20.21亿元，成交量47.14万手，股价上涨1.08% [1][2] - 赣锋锂业成交额11.68亿元，成交量30.50万手，股价微涨0.34% [1][2]

乘用车市场表现 - 8月1-17日全国乘用车市场零售86 6万辆 同比去年8月同期增长2% 较上月同期增长8% [1] - 今年以来累计零售1 361 1万辆 同比增长10% [1] - 8月1-17日全国乘用车新能源市场零售50 2万辆 同比去年8月同期增长9% 较上月同期增长12% [1] - 全国乘用车新能源市场零售渗透率达58 0% [1] - 今年以来新能源车累计零售695 8万辆 同比增长28% [1] 新能源汽车行业展望 - 预计2025年国内新能源汽车销量有望保持高增长 带动电池和材料需求增长 [1] - 碳酸锂价格近期上涨明显 有望带动相关环节盈利修复 [1] - 固态电池在新能源汽车和储能应用上均取得成果 产业化趋势明确 [1] 新能源汽车产业指数 - 中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车 电机电控 锂电设备 电芯电池 电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本 [1] - 截至2025年7月31日 中证新能源汽车产业指数前十大权重股合计占比55 33% [2] - 前十大权重股包括宁德时代 汇川技术 比亚迪 长安汽车 华友钴业 三花智控 亿纬锂能 赣锋锂业 天齐锂业 格林美 [2] 投资产品信息 - 新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数 [1] - 场外联接基金包括平安中证新能源汽车ETF发起联接A(012698) C(012699) E(024504) [2]