提名委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 三分之二以上委员出席可举行会议[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[10] - 有利害关系委员应回避表决[13] - 委员可跟踪了解董高工作[16] - 委员有权查阅公司资料[17] - 工作细则自董事会决议通过执行[21]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由委员选举并报董事会备案[4] 职责与工作机制 - 主要职责为研究长期战略并提建议等[6] - 工作组负责决策前期准备等工作[9] 会议规则 - 原则上提前三天通知开会，全体同意可不受限[11] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等[13] 记录与执行 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[18] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[15][16]

印章制度适用范围 - 制度适用于公司及其子、分、控股公司[2] 印章刻制与缴销 - 刻章需申请审批，到资质单位刻制，旧章及时缴销[5] 印章管理与使用 - 公章原则上由法务部管理，部分对应部门管理[9] - 使用需按审批流程，不同文件用不同章[12] 印章外借与规范 - 严禁私自带出，外借需OA申请审批[14] - 用印有规范要求，盖章前登记，错盖处理[15] 印章销毁与遗失处理 - 因注销等需销毁或重刻，旧章按制度销毁[21] - 遗失需书面报告，重刻章与原章有区别[20] 废止印章处理 - 废止章缴还或封存，特殊情况保存三年再处理[22] - 销毁需填登记表，章面字迹50%以上损坏[22]

资金占用防范 - 公司制定防范大股东及关联方资金占用专项制度[2] - 控股股东等不得占用经营性资金，公司不得违规供资[4][6] - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[9] 监督与处置 - 设立防范资金占用领导小组日常监督[10] - 发生资金占用董事会要求对方停侵害、赔偿损失[11] - 被占资金原则上现金清偿，严控非现金资产清偿[13] 责任追究 - 董事等协助侵占资产，董事会处分或提议罢免[13] - 公司对违规担保损失担连带责任[14] - 资金占用致投资者损失，公司追究责任人法律责任[16]

信息披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，第3、9个月结束后的1个月内披露季度报告[14] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[15] 信息披露内容 - 年度、中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[16][18] - 公司应充分披露可能对核心竞争力等产生重大不利影响的风险因素[24] 信息披露要求 - 信息披露义务人应真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载等[3] - 公司不得委托其他公司或机构代为编制或审阅信息披露文件[9] 需披露的特殊情况 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需披露[31] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[29][32] - 公司发生涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼等事项应及时披露[33] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动需及时进行业绩预告[24] 定期报告相关 - 董事、高管需对定期报告签署书面确认意见[23] - 高级管理人员应及时编制定期报告草案并提交董事会审议[23] - 定期报告由财务负责人等编制定期报告草案，经董事会审议等后由董事会秘书组织披露[39] 临时公告相关 - 临时公告由证券部草拟，董事会秘书审核，重大事项经审批后由董事会秘书披露[40] 重大信息报告 - 董事等获悉重大信息应在24小时内报告董事长并通知董事会秘书，各部门等负责人应在24小时内向董事会秘书报告相关重大信息[42] 信息发布流程 - 信息发布先由证券部制作文件，经合规性审核后报送深交所审核登记，再在中国证监会指定媒体公告[44] 责任人相关 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人，证券事务代表协助工作[47] - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务报告真实性等承担主要责任[50] 其他 - 证券部保管定期报告等资料原件，保管期限不少于10年[50] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，由公司董事会负责修改、解释[69][70]

控股定义 - 公司控股子公司指控股 50%以上（不含 50%）能实际控制的公司[2] 信息报送 - 重大信息按规定及时向公司报告[5] - 办公室会议结束当日报送重要文件[5] - 会议通知和议题会议召开五日前报董事会秘书[9] - 高级管理人员任免决定任命后两个工作日内备案[16] 经营报告 - 每季度结束后 15 天内提供上季度报告及报表[18] - 会计年度结束后 30 天内提供四季度及全年报告及报表[18] 管理机制 - 制订薪酬管理制度和激励约束机制并考核奖惩[19] - 公司对有突出贡献者奖励[20] - 不称职委派人员公司提处分等建议[20] 信息披露 - 重大事件视同公司发生按规定披露[21] - 负责人是信息报告第一责任人，重大事项当日通报[22] - 研究信息披露通知董事会秘书列席并提供资料[22] - 人员在披露前控制知情范围[22] 制度相关 - 制度自董事会通过之日起实施[25] - 制度解释权和修订权属董事会[26]

交易目的与原则 - 外汇衍生品交易以规避和防范汇率风险为目的，不以盈利为目的[5] - 与有资格金融机构交易，合约外币金额不超外币收（付）款预测量，交割期与回款时间匹配[7] 交易账户与资金 - 以自身或控股子公司名义设账户，用自有资金交易，按批准额度控制规模[7] 审批流程 - 总体方案和额度报董事会审批前需获董事长同意，超董事会权限需股东会审议[9][10] - 三种情形需董事会审议后提交股东会，如动用保证金和权利金上限占净利润50%以上且超500万元[11] 职责分工 - 董事会授权总经理负责具体运作和管理[12] - 资金部是经办部门，采购部和销售部是协作部门[13] 交易执行与报告 - 资金部制订交易计划，经总经理同意后实施[15] - 资金部每月报告盈亏情况[16] 内部审计 - 内部审计部至少每半年检查业务操作、资金使用及盈亏情况并提交报告[16] - 至少每半年检查内部风险报告制度执行情况[21] 风险应对 - 汇率或利率剧烈波动时，资金部分析并上报总经理[20] - 相关部门跟踪价格，评估风险敞口并报告[20] - 重大异常时，资金部提交报告和方案，董事会商讨措施[20] 信息披露 - 经董事会审议后及时信息披露[22] - 出现重大风险时以临时公告披露[24] - 拟开展期货和衍生品交易需披露信息并提示风险[24] - 损益及浮动亏损达条件时及时披露[25] 子公司规定 - 控股子公司进行外汇衍生品交易需遵守本制度[28]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得被提名[11] - 以会计专业人士身份提名需有5年以上相关全职工作经验[4] - 任职需具备五年以上相关工作经验[7] 独立董事提名与任期 - 单独或合计持有1%以上股份股东可提候选人[14] - 连续任职六年，36个月内不得再被提名[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[16] 独立董事履职与监督 - 每年自查独立性，董事会评估并披露[11] - 连续两次未出席会议，董事会提议解除职务[17] - 被解除职务致比例不符，60日内补选[17] - 特定事项需全体独立董事过半数同意提交审议[20] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[21] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[22] - 向年度股东会提交述职报告并披露[23] - 每年现场工作不少于15日[30] 专门委员会运作 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[28] - 审计委员会审核财务信息等提交董事会[28] - 提名委员会拟定标准程序并提建议[28] - 薪酬与考核委员会制定标准方案并提建议[29][30] 公司支持与责任 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[42] - 保证独立董事同等知情权[42] - 按时发会议通知并提供资料[44] - 承担独立董事聘请中介费用[43] - 可建立独立董事责任保险制度[44] 其他规定 - 工作记录及资料至少保存十年[36] - 特定情形向深交所报告[37] - 发表独立意见应包含特定内容[39]

累积投票制适用情况 - 选举两名以上董事时适用，仅选一名不适用[2][3] - 四种情形下股东会应采用[2] 投票计算与有效性 - 投票表决权等于所持股份总数乘以应选董事人数之积[2] - 多轮选举需重新计算表决权数[4] - 所投总数等于或小于合法拥有数，选票有效[5] 董事当选规则 - 得票多且占出席股东所持股份总数二分之一以上者当选[5] - 差额选举票数相等超应选人数需二轮选举[7] - 当选人数少于应选人数按规定处理缺额选举[7] 其他规定 - 独立董事和非独立董事选举分开进行[3] - 符合规定或有提案提议，董事会应表明相关情况[4]

选聘流程 - 选聘或解聘会计师事务所需经审计委员会同意，提交董事会审议，由股东会决定[2] - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[25] - 选聘采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘可不公开选聘[9] 评价标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[10] - 选聘会计师事务所评价要素至少包括审计费用报价等多项内容[10] 费用与年限 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[13] 文件与监督 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 审计委员会负责选聘及监督，至少每年向董事会提交报告[7] 改聘与违规处理 - 改聘时审计委员会应约见前后任事务所并评价[16] - 违反规定可责令解聘并通报批评责任人[21] - 会计师事务所严重违规不再选聘[22] 制度实施 - 本制度经股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[24] - 制度实施后规定变动，公司遵照执行并及时修订[24]