本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 620,332,085 股扣除回购专户持有 股份 13,182,200 股，即，以 607,149,885 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.7 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-24 长高电新科技股份公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 2、本分配预案已经长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、本次利润分配预案基本情况 1、公司 2023 年度可分配利润情况 经中审华会计师事务所 2023 年度财务报表审计结果，公司 2023 年归属于上 市公司股东的净利润 173,076,512.15 元，母公司实现净利润 12,547,449.39 元， 依据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈 余公积 1,254,744.94 元，2 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入14.93亿元，同比增长22.12%[2] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润1.73亿元，同比增长198.57%[2] 公司治理 - 2023年公司董事会召开6次会议[3] - 2023年公司召开股东大会2次[4] 未来展望 - 2024年公司董事会将完善规章制度，加强内控和风险防范[12] 项目投资 - 董事会战略与发展委员会同意提交三个固定资产项目可行性研究报告审议[11]

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次，独立董事均出席表决，通讯参会4次，现场参会2次[5] - 2023年召开股东大会2次，独立董事均列席参加[5] - 2023年董事薪酬与考核委员会召开会议2次[5] 独立董事工作 - 2023年独立董事现场办公18日，走访多地[11] - 2023年多次董事会会议独立董事发表赞成独立意见[9][10] 其他情况 - 报告期内公司未与子公司以外企业发生关联交易[15] - 无提议召开董事会、临时股东大会等情况[16]

长高电新科技股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合长高电新科技股份公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

报告期内，各位监事均亲自出席、行使表决权并签署相关文件，没有监事缺 席监事会会议的情况，没有监事对上述会议审议的议案提出反对或弃权的意见。 各会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会对2023年度有关事项的意见 报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，出席历次监事会， 并列席了董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资、募集资 金使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形 成以下意见： 长高电新科技股份公司 2023年度监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，报告期内，公司监事会共 召开了6次会议。 具体会议情况如下 | 会议届次 | 日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第六届监事会第二次会议 | 2023.1.18 | 《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》 | | 第六届监事会第三次会议 | 2023.4.22 | 1、《关于审议公司 2022 年度监事会报告的议案》 | | | | 2、《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | ...

募集资金情况 - 公司2021年8月26日非公开发行79,969,085股，每股4.70元，募集资金总额375,854,699.50元，净额363,989,516.49元[1] - 2021年9月24日，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金90,732,288.32元[8] 资金使用情况 - 2023年募集资金项目使用总额3418.50万元，金洲生产基地二期项目2275.58万元，总部技术中心及区域运行中心建设项目1141.76万元，补充流动资金账户利息转出1.16万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入29,782.51万元，净额结余7035.73万元[2] 项目资金情况 - 金洲生产基地二期项目待支付工程尾款和保证金746.71万元，节余资金和总部部分变更用途资金6289.02万元转入三期项目[2] - 2023年12月8日，总部技术中心和区域运营中心项目剩余1677.28万元募集资金变更用途投入金洲生产基地三期项目[10] - 截至2023年12月31日，金洲生产基地二期项目已投入16,547.48万元，尚余746.71万元待支付，节余4611.73万元投入三期项目[11] 账户余额情况 - 中信银行长沙红旗区支行初始存放215,854,700.00元，2023年12月31日余额7,467,131.41元[5] - 兴业银行长沙河西支行初始存放50,000,000.00元，2023年12月31日余额0.00元[5] - 招商银行长沙雷锋支行初始存放100,078,212.72元，2023年12月31日余额4.78元[5] 各项目投资情况 - 金洲生产基地二期项目承诺投资21,585.47万元，调整后17,294.19万元，本报告期投入2,275.58万元，累计投入16,547.48万元，投资进度100%，本报告期实现效益9,399.5万元[16] - 总部技术中心及区域运行中心建设项目承诺投资5,000.00万元，调整后3,418.24万元，本报告期投入1,141.76万元，累计投入3,418.24万元，投资进度100%，本报告期无效益[16] - 补充流动资金承诺投资11,000.00万元，调整后9,816.79万元，本报告期投入1.16万元，累计投入9,816.79万元，投资进度100%，本报告期无效益[16] - 金洲生产基地三期项目承诺投资额6,289.02万元，暂未使用[16] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额为1,677.28万元，比例为4.46%[16] - 金洲生产基地二期项目因合理管控产生资金节余[17] - 尚未使用的募集资金存放于专户用于新投资项目[17]

业绩报告 - 公司2023年年度报告于2024年3月27日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司拟于2024年4月8日15：00 - 17：00举办2023年度业绩说明会，方式为网络互动，地点在价值在线[1] - 出席人员包括总经理马晓等[1] 投资者参与 - 投资者可于2024年4月8日通过网址或微信小程序参与互动[2] - 可于4月8日前进行会前提问，公司将在会上答复[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月25日[6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入149,338.29万元，同比增长22.12%[2] - 2023年净利润17,307.65万元，同比增长198.57%[2] - 2023年综合毛利率34.44%，同比上升3.15个百分点[11] 财务状况 - 2023年末资产总额324,112.56万元，比年初下降0.45%[5] - 2023年末负债总额97,965.59万元，比年初降低15.01%[7] - 2023年末股东权益225,933.96万元，比年初增加16,056.67万元[9] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额25,294.19万元，同比增长11.20%[15] - 2023年投资活动现金净流出11,673.11万元，同比增加8043.19万元[16] - 2023年筹资活动现金净流出4,416.30万元，同比增加10071.05万元[16] 费用情况 - 2023年销售费用8,822.34万元，同比增长21.51%[11] - 2023年管理费用10,854.75万元，同比增长22.73%[11] - 2023年新产品研发费用7,585.43万元，同比下降13.56%[12] 资产减值 - 2023年信用减值损失1,165.68万元，同比减少4,841.77万元[13] - 2023年资产减值损失4,421.25万元，同比增加2,119.04万元[13] 运营指标 - 2023年末流动比率3.33倍，速动比率2.80倍，比上年提升[18] - 2023年末资产负债率30.23%，同比降低5.17个百分点[18] - 2023年应收账款周转率1.58次，比上年增加0.31次[18] - 2023年存货周转率2.5次，比上年增加0.33次[19]

募集资金情况 - 2021年非公开发行79,969,085股，每股4.70元，募集资金总额375,854,699.50元，净额363,989,516.49元[1] - 2023年募集资金使用总额3418.50万元，累计投入29,782.51万元，净额结余7035.73万元[2] - 截至2023年12月31日，银行账户初始存放365,932,912.72元，余额70,357,314.88元[4] 项目资金调整 - 金洲生产基地二期项目待支付746.71万元，节余和部分变更资金6289.02万元转三期项目[2][3] - 2023年12月总部技术中心和区域运营中心剩余1677.28万元转三期项目[8] - 金洲生产基地二期已投入16,547.48万元，节余4611.73万元转三期项目[10] 项目进展与效益 - 金洲生产基地二期项目截至期末投资进度达100%，本报告期实现效益9,399.5万元[16] - 总部技术中心及区域运行中心建设项目截至期末投资进度达100%，已投入3,418.22万元，剩余1,669.63万元拟变更用途[16] - 补充流动资金截至期末投资进度达100%，已投入9,816.79万元[16] - 金洲生产基地三期项目承诺投资额6,289.02万元，暂未使用[16] 合规情况 - 公司使用和披露募集资金无违规情形[11] - 中审华事务所认为专项报告如实反映2023年募集资金情况[12] - 保荐机构对2023年度募集资金存放与使用情况无异议[14]

CAC 证专字[2024]0114 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.corv.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.corv.cn） 进行查 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 关于2023年度长高电新科技股份公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 CAC 证专字[2024]0114 号 长高电新科技股份公司全体股东: 关于 2023 年度长高电新科技股份公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 说 明 附件:2023年度长高电新科技股份公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇 总表 天津 中国 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了长高电新科技股份公司(以 下简称长高电新公司）的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目合并及母公司的资产负 债表,2023年度合并及母公司的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报 表附注(以下简称"财务报表" ...