关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元，经独立董事同意后董事会审议披露[10] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%，经程序后披露[10] - 与关联方成交超3000万元且占净资产超5%，披露并股东会审议[12] 担保规定 - 公司为关联方担保，董事会审议后披露并股东会审议[13] - 为持股5％以下股东担保，参照关联方担保规定执行[13] 关联交易其他规定 - 与关联方共同出资设公司，以出资额适用规定[15] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[15] - 非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[15] - 担保需披露对外担保总额及占净资产比例[22] - 关联交易协议变更经股东会同意，终止董事会决定并确认[19] - 披露关联交易需向交易所提交相关文件[21] - 关联交易公告应包含交易概述等内容[21] - 接受关联方财务资助按总额披露[22] - “提供财务资助”等交易以发生额累计适用规定[22] - 日常关联交易按情况提交审议披露[23] - 可预计日常关联交易总金额，超预计重新审议披露[24] - 部分关联交易可免予审议和披露[27]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度规范应对能力[2] - 舆情分为重大和一般两类[4][5] - 成立舆情处理领导小组，董事长任组长[6] 部门职责 - 证券部负责媒体信息管理，采集多种载体信息[7] - 证券部建立并更新舆情信息管理档案[8] 处理方式 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[11] - 重大舆情组长召集会议决策，控制传播[12] 股价影响 - 舆情影响股价时向深交所报告并发澄清公告[13] 制度相关 - 违反保密义务将受处分和经济处罚[15] - 制度由董事会修订解释，审议通过生效[18]

股份转让限制 - 公司上市交易之日起1年内董事和高管不得转让股份[3] - 董事和高管离职后半年内不得转让股份[3] - 董事和高管每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可全转让[14] - 上市满一年后，董事和高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年按100%锁定[14] - 董事和高管自实际离任之日起6个月内不得转让持有及新增股份[16] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内董事和高管不得买卖股票[5] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内董事和高管不得买卖股票[5] 信息申报 - 新任董事、高管在通过任职事项后2个交易日内申报个人及近亲属信息[9] - 现任董事和高管信息变化后2个交易日内申报[9] - 现任董事和高管离任后2个交易日内申报信息[9] 交易计划 - 董事和高管计划买卖股票及衍生品种，买卖前3个交易日填问询函[10] - 董事和高管计划转让股份，首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[10] 违规处理 - 公司对违规董事和高管责任追究，包括责令改正、通报批评等[18] - 违规董事和高管2个工作日内作书面说明[18] - 造成重大影响的，违规董事和高管向投资者公开致歉[18] - 公司可对违规董事和高管经济处罚，金额由董事会定[18] 制度相关 - 制度与其他规定冲突时按法律、规则及章程执行并修订[20] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过后实施[20]

资金占用制度 - 制度适用于公司控股股东等与公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 公司规范 - 公司与控股股东等人员、资产等分开，业务独立[6] - 不得用垫支费用等方式给关联方提供资金[6] 管理机制 - 董事会负责防范关联方资金占用管理[11] - 设立防范资金占用领导小组，含董事长等[11] - 总经理是执行负责人，财务总监是监管负责人[12] 监督检查 - 财务部定期检查公司及子公司资金往来[13] - 审计部定期或不定期审计监督资金及机制执行[13] 处理机制 - 董事会建立“占用即冻结”机制[14] - 占用资金原则上现金清偿，可探索创新需报批[15] - 严格控制非现金资产清偿占用资金[15] 信息披露 - 半年报和年报披露控股股东等资金占用情况[16] - 披露年报需会计师事务所出具专项审核意见[16] 责任追究 - 控股股东等违规占用资金造成损失应赔偿[18] - 董事等协助侵占资产，董事会处分责任人[19] - 董事擅自批准资金占用，董事会追究责任[23] - 涉及金额巨大，董事会召集股东会通报处理[23] 制度说明 - 制度由董事会负责解释，审议通过生效[22][23]

战略与ESG委员会修订 - 公司于2025年9月修订工作细则[1] 委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与组织 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 下设工作小组，由董事长牵头[6] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半通过[13] 其他 - 会议记录保存十年，由董秘保存[15] - 细则自通过起执行，解释权属董事会[17]

利润分配 - 最近3年现金累计分配利润不少于近3年年均可分配利润40%[4] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[5] 公积金提取 - 分配当年税后利润提取10%法定公积金[6] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[9] 其他规定 - 股东会决议后，董事会两月内完成股利派发[13] - 合并及母公司年末未分配利润为正且盈利，现金分红低于净利润30%需披露[16]

内部审计机构设置与职责 - 公司专设内部审计机构，对董事会负责，受审计委员会监督指导[4] - 内部审计分内控审计和专项审计[7] 报告与检查频率 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次，每年提交一次内部审计报告[8] - 至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[10] 审计流程 - 实施审计3日前送达审计通知书，特殊情况可电话通知或直接进点[15] - 被征求意见对象3个工作日内书面反馈意见，否则视为无异议[15] - 被审计对象对审计决定书有异议可申诉，机构5个工作日内书面反馈[16] - 审计结束15天内建立审计档案[16] 评价报告审议 - 内部控制评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[18] 奖惩与责任追究 - 对认真履职的内部审计人员给予奖励[20] - 对违规的内部审计人员给予纪律处分，涉嫌犯罪移交司法机关[20] - 对打击报复人员及时纠正，涉嫌犯罪移交司法机关[20] - 被审计单位人员不配合给予纪律处分，涉嫌犯罪移交司法机关[20] - 审计发现违规对责任单位和责任人处罚[20] - 被审计单位出现重大问题追究责任，单位和责任人赔偿[20] 制度施行与解释 - 制度自董事会审议通过之日起施行，由审计委员会负责解释和修订[23]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在两个月内召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形可触发临时股东会召开[6] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[12] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[17] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[19] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] 表决时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[25] 会议记录 - 会议记录需与相关资料一并保存，保存期限为10年[29] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[33] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需以特别决议通过[36] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[37] 报告要求 - 年度股东会上董事会需就过去一年工作作报告，每名独立董事应作述职报告[31] 关联交易 - 关联交易事项决议须由非关联股东以具有表决权股份数的二分之一以上通过[39] - 关联股东应在股东会召开前向董事会详细披露关联关系[39] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东回避，由非关联股东审议表决[39] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[40] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[44] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反《公司章程》的决议[45] 规则生效 - 本议事规则经股东会审议通过之日起生效并实施[49] 规则解释 - 本议事规则由公司董事会负责解释[50] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[50]

提名委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期及职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责拟定选标准和程序，向董事会提建议[6][7] 会议规则 - 提前3天通知，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过，表决方式多样[13][14] 其他 - 工作细则自董事会决议通过实行，解释权归董事会[15][16]

审计委员会组成 - 由三至五人组成，独立董事应占二分之一以上，至少1名是会计专业人士[4] - 独立董事成员连续任职不得超过六年[6] 审计委员会运作 - 对董事会负责，事项经全体成员过半数同意后提交审议[8] - 定期会议每季度召开一次，审核定期报告财务信息[18] - 会议应有三分之二以上委员出席，决议经成员过半数通过[16][22] 档案保管 - 会议记录、决议作为公司档案至少保管十年[24]