担保审批 - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等须经股东会审批[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审批[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审批[4] - 董事会审批的对外担保须经出席董事会的2/3以上无关联关系董事审议同意[6] - 股东会审议为股东等关联方提供担保议案，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[6] - 股东会审议特定担保事项应经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] 信息披露 - 披露内容包括董事会或股东会决议、公司及子公司对外担保总额等占最近一期经审计净资产比例[8] - 被担保人债务到期后15个交易日未履行还款义务等情况，公司应及时披露信息[8] 合同订立与管理 - 担保合同在董事会或股东会表决通过后订立，签订人不得越权超授权签订[9] - 公司办理担保业务后财务管理部门应做好财务处理工作[15] - 公司对外担保档案管理与担保同步，收集整理归档相关文件资料[17] - 子公司经批准签订担保合同后将复印件交公司财务管理部门备案[17] 风险应对 - 财务管理部门会同法律事务部应对可能风险采取措施并报分管领导审定，依情况提交公司经理层、董事会、股东会[16] - 债权人放弃物的担保，公司在其放弃权利范围内拒绝承担保证责任[15] - 两个以上保证人按份额担责，公司拒绝承担超出约定份额责任[16] - 主合同债权人转让债权，公司拒绝对增加义务担责，可能时终止担保合同[17] - 未约定保证期间的连续债权保证有风险，公司应书面通知终止合同[17] 其他规定 - 公司收购和对外投资时审查被收购方对外担保情况作为董事会决议依据[17] - 公司作为一般保证人，未经董事会决议不得先行承担保证责任[17] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司相关部门及责任人应提请申报债权[17]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，相关事项需提交股东会审议，通过前第六届监事会仍履职[1][2] - 拟在董事会中设一名职工代表董事，由职工民主选举产生，无需股东会审议[4] 公司章程修订 - 《公司章程》统一删除“监事会”和“监事”及相关章节内容[4] - 修订后董事长为法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人，公司应30日内确定新代表人并办理变更登记[5] - 新增章程规定，对法定代表人职权限制不得对抗善意相对人，执行职务致损公司担责后可追偿[5] - 修订后股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[5] 股权与股份相关 - 2007年12月31日经审计净资产305,523,403.82元，按1：0.49折成15,000万股，注册资本15,000万元，其余计入资本公积[11] - 公司已发行股份总数为503,284,269股，设立时发行15,000万股，均为普通股，每股1元[12] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 本章程或股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需经股东会决议[8] 股份转让与交易限制 - 公司公开发行股票上市之日起36个月内，控股股东不得转让或委托管理公开发行股票前已发行股份，不得要求回购[9] - 公司公开发行股份前已发行股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[9] - 董事、监事、经理及其他高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，股份余额不足1000股可一次性转让[9] - 上述人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后6个月内不得转让[9] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证，需书面请求说明目的，公司若拒绝应15日内书面答复[12] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或内容违规可在60日内请求撤销，1年内未行使撤销权则消灭[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高人员提起诉讼[14] 担保与重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后需特定审议[18] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，股东会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] 股东会与董事会会议 - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[40] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[57][58] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[58][64] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[58][64] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[58][64] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的40%[58][65] 公司制度修订 - 公司对股东会议事规则、董事会议事规则等多项治理制度进行修订[70] - 公司对多项治理制度进行修订或制定，包括董事会秘书工作制度等[71] - 《年报信息披露重大差错责任追究制度》等多项旧有制度进行拆分、合并处理[72]

项目投资 - 拟投资23,734.59万元建设炭黑尾气余热发电机组节能升级改造项目[2][5] 项目情况 - 改造后能源回收利用效率提升31%[4] - 分两期建设，周期十一个月[3][4] 资金来源 - 自有资金占30%，其余融资解决[6] 项目影响 - 可增加发电量和收益，助力绿色降碳[7][9] 项目风险 - 存在工期紧张不能按时完成建设的风险[8]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为10月13日14:30[2] - 网络投票时间为10月13日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为10月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月13日9:15 - 15:00[21] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月30日[3] 议案相关 - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》含9个子议案[3] - 提案已在2025年9月26日于《中国证券报》等媒体披露[6] - 提案1及提案2中的子议案2.01、2.02为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] 其他信息 - 会议召集人为公司第六届董事会[1] - 会议地点为河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室[3] - 登记时间为2025年10月12日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 网络投票代码为"362442"，投票简称为"龙星投票"[19] - 股东网络投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[21] - 身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[21] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间投票[21]

会议信息 - 公司第六届监事会2025年第二次临时会议9月25日召开，通知9月22日送达[1] - 会议应到监事3名，参与表决3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，3票同意[2][5] - 该议案需经出席股东会股东表决权股份总数三分之二以上通过[3] - 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划授予股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，3票同意[4][5]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形并具备主体资格[1] - 2024年激励计划激励对象无不得成为激励对象的情形[1] - 2024年激励计划授予股票第一个解除限售期116名激励对象满足条件[2] - 2024年激励计划授予限制性股票第一个解除限售期条件已成就[2] - 同意对116名激励对象办理解除限售相关事宜[2]

议案表决 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》9票同意待股东会通过[3] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》子议案9票同意，部分待股东会审议[4][7] - 《关于2024年限制性股票激励计划授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》4名非关联董事4票同意[9][10] - 《关于投资建设炭黑尾气余热发电机组节能升级改造项目的议案》9票同意[13] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》9票同意获通过[14][15] 会议安排 - 公司董事会提请2025年10月13日召开2025年第二次临时股东会[15] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》2025年9月25日披露于巨潮资讯网[15][17] - 备查文件含公司第六届董事会2025年第二次临时会议决议[16]

板块整体表现 - 橡胶板块较上一交易日上涨0.88% 跑赢大盘 当日上证指数下跌1.15% 深证成指下跌1.06% [1] - 板块内个股表现分化 10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] - 板块资金整体净流入 主力资金净流入3937.77万元 游资资金净流入7645.4万元 散户资金净流出1.16亿元 [2] 领涨个股表现 - 三维装备领涨板块 收盘价26.00元 单日涨幅30.00% 成交额3.32亿元 [1] - 科创新源涨幅9.39% 收盘价49.72元 成交额11.22亿元 [1] - 三维股份上涨6.27% 收盘价13.22元 成交额3.92亿元 [1] - 震安科技上涨5.52% 收盘价23.70元 成交额7.54亿元 [1] 资金流向分析 - 震安科技获主力资金大幅流入6872.38万元 主力净占比9.11% [3] - 科创新源获主力资金流入6061.73万元 主力净占比5.40% [3] - 三力士获游资资金净流入1069.47万元 游资净占比2.79% [3] - 阳谷华泰获游资资金净流入1612.00万元 游资净占比2.49% [3] 下跌个股表现 - 远翔新材跌幅最大达4.39% 收盘价40.11元 [2] - 天铁科技下跌4.21% 收盘价8.88元 成交量52.80万手 [2] - 黑猫股份下跌3.27% 收盘价10.66元 [2] - 丰茂股份下跌2.73% 收盘价44.95元 [2]

公司股东增持 - 五洲交通控股股东广西交通投资集团有限公司计划增持金额不低于8500万元且不高于1.7亿元 [1] 公司控制权变更 - 蓝黛科技收到安徽省国资委批复 同意江东产投通过协议受让加表决权放弃方式取得公司控制权 控股股东及实际控制人将发生变更 [1] 公司股东减持 - 德林海董事孙阳拟减持不超过50.56万股 占总股本比例不超过0.4474% 占其个人持股比例不超过25% [1] - 日科化学股东赵东升计划减持不超过599.69万股 占总股本比例不超过1.29% [2] - 海力风电股东兼总经理沙德权计划减持不超过200万股 占总股本比例0.92% [3] - 经纬恒润股东兼董事曹旭明拟减持不超过100万股 占总股本比例不超过0.8336% [6] - 中创环保股东邢台辉昇计划减持不超过770.98万股 占总股本比例不超过2% [10] - 爱仕达股东富创投资拟减持不超过1021.92万股 占总股本比例不超过3% [13] - 华光新材股东铧广投资计划减持不超过270万股 占总股本比例不超过2.9972% [13] - 龙星科技大股东渤海信托计划减持不超过503.28万股 占总股本比例不超过1% [18] - 光大同创股东深圳钰禧创业投资计划减持不超过106.75万股 占总股本比例1% [18] - 趣睡科技特定股东石河子尚势成长等计划合计减持不超过3.14%股份 控股股东一致行动人及员工持股平台计划合计减持不超过1.74%股份 [19] 公司高管变动 - 招商蛇口选举朱文凯担任董事长 原董事长蒋铁峰因工作调动辞职 [4] 公司业务说明 - 上海建工澄清科卡金矿资源储量增加信息为2020年已披露信息 不属于近期信息 黄金业务收入占比不超过营业收入0.5% 对生产经营影响较小 [7] 公司收购计划 - 普冉股份筹划以现金方式收购参股公司诺亚长天控股权 从而间接控股半导体企业SHM 双方主营产品NOR Flash与SLC NAND等形成互补 [8] 公司分红方案 - 盐田港拟每10股派现0.88元 总股本51.99亿股 分配4.58亿元 [11] 公司战略投资 - 盐田港全资子公司深汕港口投资公司引入中远海运厦门公司作为战略投资者 中远厦门现金出资13232.75万元 持股20% [15] 公司合作协议 - 龙蟠科技控股孙公司锂源亚太与宁德时代签署磷酸铁锂正极材料采购合作协议 预计2026年第二季度至2031年间销售15.75万吨 总销售金额超60亿元 [16] 公司股权划转 - 中国太保股东上海国际集团拟将5559万股A股股份占总股本0.58%无偿划转至上海久事集团 将1000万股A股股份占总股本0.1%无偿划转至上海电气控股集团 [17]

可转债下修与不下修动态 - 汇通转债(113665)董事会提议下修转股价[1] - 寿22转债(113660)公告不下修转股价[1] - 乐普转2(123108)公告不下修转股价[1] 股东减持信息 - 福蓉科技股东拟合计减持不超过2.51%公司股份[1] - 龙星科技股东拟合计减持不超过1%公司股份[1] 可转债强赎信息 - 九洲转2(123089)触发强制赎回条款 最后交易日为2025年10月9日 最后转股日为2025年10月14日[1][4] - 浦发转债(110059)最后交易日为2025年10月22日 最后转股日为2025年10月27日[1][6] 新债申购信息 - 建发致新为沪深新股开放申购[1] - 锦华新材为北交所新股开放申购[1] 可转债市场数据概览 - 华宏转债(127077)现价134.7元 转股价值135.28元 剩余规模0.027亿元[4] - 大元转债(113664)现价246.81元 转股价值250.27元 剩余规模0.016亿元[4] - 华友转债(113641)现价151.49元 转股价值151.76元 剩余规模15.398亿元[4] - 浦发转债(110059)现价111.148元 转股价值107.35元 剩余规模303.239亿元[6] - 金能转债(113545)现价110.482元 转股价值97.77元 剩余规模9.561亿元[6] - 景23转债(113669)现价290.189元 转股价值288.58元 剩余规模6.4亿元[4] - 豪24转债(113690)现价234.727元 转股价值237.6元 剩余规模3.375亿元[4]