本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况； 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-046 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长刘江 ...

公司业务规划与竞争力 - 2025 年重点巩固生态园林建设、工程建设和规划设计三大传统业务，以乡村振兴为支点发展农业，布局城市运营等新兴产业 [1][2] - 推行“分资制”资金管理模式，加强资金管控，降本增效与债务优化双轮驱动，构建应收账款管理体系 [2] - 核心竞争力包括国有控股优势、设计业务引领、轻资产运营平台和科技创新 [2] 高标准农田建设与应收账款回收 - 签订 19 个高标准农田建设合同，金额约 33 亿元，涉及农田面积约 120 万亩 [2] - 被纳入政府化债范围金额约 6.2 亿元，专项债或一般债约 4.2 亿元，合计 10.4 亿元，向住建部门债权平台申报债权超 20 亿元 [2] 投资与订单情况 - 围绕“一体两翼”战略布局，以创新业务为引擎打造核心竞争力 [3] - 如中标重大项目及时公告，每季度披露《季度经营情况简报》 [3] 现金流与股份回购 - 2024 年经营活动现金流量净额 5.72 亿元，2025 年第一季度 6137.54 万元 [3] - 推出两期股份回购方案，第一期 2024 年 5 月 16 日完成，回购 24,126,600 股，约占总股本 1.33%，第二期后续统筹安排 [3] 业绩与资产优化 - 2025 年第一季度业绩未达预期目标 [4] - 从夯实主营业务、调整负债结构、调优资产结构三方面采取措施 [4] 海外业务进展 - 控股子公司贝尔高林承接海外景观设计项目，覆盖多个国家，已在迪拜设子公司，与沙特公司签战略合作协议 [4] 其他合作与发展 - 依托领诚基金资源与能力推动“第二业务曲线”落地 [4] - 秉持开放态度寻求业务转型“第二业务曲线”，关注并购重组机会 [5] - 围绕“一体两翼”战略布局，推动“第二业务曲线”实施 [5] 政策与风险 - 国家并购重组政策有望激发市场活力 [5] - 目前暂未触及风险警示情形 [5] - 建立存量债务分级化解体系，拓展业务增加权益资产，创新运用融资工具优化债务结构 [5]

活动安排 - 公司将于2025年5月22日15：25 - 16：55参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”参与[1] 出席人员 - 出席人员有董事会秘书冯玉兰女士、证券事务代表梁丽芬女士，特殊情况可能调整[1]

特色小镇概念板块市场表现 - 截至5月19日收盘，特色小镇概念板块整体上涨2.86%，位居概念板块涨幅第四位 [1] - 板块内34只股票上涨，其中棕榈股份、大千生态、华夏幸福涨停，荣盛发展、*ST正平、中国海诚涨幅居前，分别上涨7.80%、4.49%、4.47% [1] - 跌幅居前的股票包括中化岩土下跌3.78%、三木集团下跌0.52%、*ST交投下跌0.48% [1] 板块资金流向 - 特色小镇概念板块获得主力资金净流入1.72亿元 [2] - 板块内19只股票获得主力资金净流入，其中5只股票净流入超3000万元 [2] - 荣盛发展主力资金净流入8900.04万元居首，华夏幸福净流入6853.17万元，ST岭南净流入4856.65万元，棕榈股份净流入4796.24万元 [2] 个股资金流入比率 - *ST南置主力资金净流入率31.41%居首，ST岭南净流入率29.49%，华夏幸福净流入率28.22% [3] - 荣盛发展主力资金净流入率14.06%，棕榈股份净流入率27.27%，大千生态净流入率6.24% [3] - 中国海诚主力资金净流入率9.22%，*ST正平净流入率7.29% [3][4] 概念板块横向比较 - 兵装重组概念涨幅3.92%居首，天津自贸区涨幅3.51%，ST板块涨幅3.05% [2] - 特色小镇概念涨幅2.86%位列第四，超过股权转让概念的2.81%和深圳国企改革的2.76% [2] - 跌幅前列概念包括青蒿素下跌0.82%、人形机器人下跌0.80%、果指数下跌0.71% [2]

股份回购 - 2024年8月5日通过集中竞价交易方式回购股份方案[1] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[1] - 回购价格不超过2.37元/股[1] - 实施期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[1] - 截至2025年4月30日尚未开始实施本次股份回购[3]

财务表现 - 2024年营业收入30.65亿元，同比下降24.35%，主要因工程订单量不及预期及部分项目进度放缓[2] - 归属于上市公司股东的净利润-15.79亿元，亏损同比扩大67.98%，主因主营业务毛利未覆盖财务费用及计提减值8.36亿元[3] - 经营活动现金流量净额5.72亿元，同比大增734.78%，资金回笼改善[5] 业务结构 - 工程施工收入29.24亿元（占比95.42%），同比下降24.47%，设计服务收入7266.40万元，同比下降36.46%[2] - 城市运营收入5147.02万元，同比增长33.19%，成为少数增长板块[2] - 华南区域收入2.26亿元（+14.40%）、华中区域1.59亿元（+154.20%），华东区域收入4.05亿元（-47.48%）[2] 费用与研发 - 销售费用928.01万元（-30.44%），管理费用1.77亿元（-2.85%），财务费用4.17亿元（+32.83%）[4] - 研发费用1.42亿元（-19.96%），但取得5项省部级大奖及25项专利授权[4] 行业环境 - 建筑行业增速放缓，房屋施工面积下滑，但政策推动老旧小区改造及保障性住房建设带来需求[7][8] - 传统生态环境业务竞争加剧，应收账款压力上升，需优化存量业务结构[7] 战略布局 - 实施"一体两翼"战略，聚焦绿色城乡建设，拓展乡村振兴及低空经济等新兴业务[8] - 新签3项产学研合作协议，获批重大科技专项，强化技术创新驱动[8] 高管薪酬 - 高管薪酬与业绩挂钩，财务总监李婷税前报酬60.75万元，副总经理林慧66.26万元[9]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入30.65亿元，经营保持稳健态势 [1] - 经营活动产生的现金流净额达5.72亿元，同比增长734.78%，连续三年保持净流入状态 [1] 主营业务发展 - 高标准农田建设业务中标规模与金额双增长，累计中标近20个项目，面积约120万亩，规模稳居河南省国有企业前列 [1] - 部分高标准农田项目已顺利完工，并创新联农带农利益联结机制，探索科技+金融+组织化管理的乡村发展新模式 [1] 新兴业务布局 - 运营业务全年实现营业收入5147.02万元，成为公司第三大业务板块 [2] - 成立全资子公司棕榈(河南)城市运营管理有限公司，整合城市管养、商业运营、资产运营、文旅运营等轻资产业务 [2] - 未来将依托两大专业运营平台深化业务体系化发展，运营业务有望成为新的利润增长点 [2] 战略规划 - 2025年公司将围绕"一体两翼"战略布局推进目标落地 [2] - 以科技创新为核心驱动力提升产品附加值和市场竞争力 [2] - 深化内部管理改革，完善风控体系，强化资金链安全，优化债权和资产结构 [2]

股东会信息 - 2025年5月20日下午2:30召开2024年年度股东会，现场与网络投票结合[1] - 现场会议地点为河南省郑州市管城回族区海汇中心3A - 17楼公司会议室[2] - 股权登记日为2025年5月14日[2] 提案情况 - 会议审议9项提案，1 - 7经第六届董事会第三十次会议通过，8 - 9经第六届监事会第十次会议通过[4][5] - 提案4、6、7、9需对中小投资者表决单独计票并披露[5] 投票信息 - 网络投票代码为362431，简称棕榈投票[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[8] 其他 - 参加现场会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:00，地点为证券发展部[6] - 已填妥及签署的股东会回执应于2025年5月15日或之前交回公司证券发展部[17]

业绩总结 - 2024年度营业收入30.65亿元，同比降24.35%[2] - 2024年归属股东净利润-15.79亿元，同比降67.98%[2] - 2024年末总资产182.26亿元，同比降3.51%[2] - 2024年末归属股东净资产16.58亿元，同比降49.55%[2] 其他 - 2024年监事汤亮津贴3万元（税前）[11] - 2024年监事雷金友薪酬44.37万元（税前）[11]

业绩数据 - 2024年度营业收入30.65亿元，同比降24.35%[5] - 2024年净利润-15.79亿元，同比降67.98%[5] - 2024年末总资产182.26亿元，同比降3.51%[5] - 2024年末净资产16.58亿元，同比降49.55%[5] - 2024年度母公司净利润-11.7987884303亿元[6] - 2024年末母公司可供分配利润-24.7323008256亿元[6] - 2024年末合并报表可供分配利润-34.2294596191亿元[6] - 2024年度合计计提减值准备83,561.09万元[15] 薪酬情况 - 董事、财务总监李婷2024年度薪酬60.75万元（税前）[11] - 独立董事2024年度薪酬均为15万元（税前）[11][12] - 原董事、总经理张其亚2024年度薪酬45.72万元（税前）[12] 议案表决 - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》全票赞成[16] - 《2025年第一季度报告》全票赞成[17] - 《关于提请召开2024年年度股东会的议案》全票赞成[18]