证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-120 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期将 于 2026 年 2 月 3 日届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换 届选举"），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《公司章程》以及公司《董事会议事规则》、《董事选举累积投票制实施细则》、 《独立董事制度》等相关规定，将公司第七届董事会的组成、选举方式、董事候 选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第七届董事会的组成 第七届董事会计划由 9 名董事组成，组成结构中非独立董事 6 人，独立董事 3 人；其中非独立董事中，须有 1 名职工代表董事，董事任期自公司相关股东会 选举通过之日起计算，任期三年。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生， 任期与第七届董事会任期保持一致。 二、选举方式 本次非职工代表董事选举采取累积投票制，即股东会选举 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-119 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 24 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董 ...

关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0539 号 北京市康达律师事务所 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 致：棕榈生态城镇发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受棕榈生态城镇发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第六次临时股东会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

资金冻结情况 - 2025年12月18日发现部分募集资金账户被冻结[1] - 中国民生银行广州分行营业部账户被冻结84,393.20元[1] - 广州农商行黄陂支行账户被冻结2,738.98元[4] - 募集资金专户合计冻结87,132.18元[5] 影响及占比 - 冻结资金占募集资金净额0.0089%[5] - 冻结资金占2024年度经审计归母净资产的0.0053%[5] - 未对日常经营和募投项目造成重大不利影响[5] 后续措施 - 公司将密切关注并争取解决，及时披露信息[5] - 保荐机构将持续关注并履行核查和披露义务[6]

公司股价与交易数据 - 12月19日，公司股价上涨4.26%，成交额为1.01亿元 [1] - 当日融资买入821.22万元，融资偿还796.38万元，融资净买入24.84万元 [1] - 截至12月19日，公司融资融券余额合计1.60亿元，其中融资余额1.60亿元，占流通市值的3.59%，该余额低于近一年50%分位水平 [1] - 当日及当前融券卖出、偿还、余量及余额均为0，但融券余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司基本情况 - 公司全称为棕榈生态城镇发展股份有限公司，成立于1993年9月21日，于2010年6月10日上市 [2] - 公司总部位于广东省广州市，在河南省郑州市设有办公地点 [2] - 公司主营业务涉及城镇化建设投资、规划设计、生态环境治理、各类工程施工、旅游资源开发与运营等 [2] - 主营业务收入构成为：工程施工占95.50%，设计服务占2.35%，城市运营占1.66%，其他占0.49% [2] 公司股东与财务表现 - 截至11月10日，公司股东户数为9.20万户，较上期增加24.32% [2] - 截至11月10日，人均流通股为19704股，较上期减少19.57% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入19.45亿元，同比减少18.01% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为-5.15亿元，但同比增长12.27% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利2.76亿元 [3] - 近三年，公司累计派现0.00元 [3]

股份回购 - 公司回购资金总额5000 - 10000万元，价格不超2.37元/股，期限延至2026年5月4日[3] - 2025年7 - 12月累计回购股份20823000股，占比1.15%，金额50049719.29元[5] - 回购股份最高成交价2.58元/股，最低成交价2.31元/股[5] 股份注销 - 注销回购股份10411500股，占注销前总股本0.57%，金额25024859.64元[2] - 注销完成后股份总数和总股本均变更[2] - 注销事宜于2025年12月18日完成[8] 后续事项 - 注销完成后修改《公司章程》，办理工商变更登记及备案[10]

资金冻结情况 - 中国民生银行广州分行营业部募集资金专户被冻结84,393.20元[1] - 截至公告披露日，募集资金账户累计冻结87,132.18元[3] - 冻结资金占募集资金净额0.0089%，占2024年度经审计净资产的0.0053%[4] 冻结原因与影响 - 冻结原因是建设工程施工合同纠纷，中科鑫创建设有限公司提起诉讼与财产保全[2] - 冻结未对公司日常经营和募投项目产生重大不利影响[4] 应对措施 - 公司将积极推进解决冻结事项并及时披露进展[4]

公司股价与交易表现 - 12月19日盘中，公司股价上涨2.13%，报2.40元/股，成交额3253.39万元，换手率0.76%，总市值43.51亿元 [1] - 当日主力资金净流入358.98万元，大单买入798.12万元（占比24.53%），卖出439.14万元（占比13.50%） [1] - 今年以来股价累计上涨14.83%，但近期表现疲软，近5个交易日涨0.42%，近20日跌5.14%，近60日跌9.77% [1] - 今年以来已8次登上龙虎榜，最近一次为11月7日，龙虎榜净买入1471.53万元，买入总计7122.75万元（占总成交额11.81%），卖出总计5651.22万元（占总成交额9.37%） [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司全称为棕榈生态城镇发展股份有限公司，成立于1993年9月21日，于2010年6月10日上市 [2] - 公司主营业务涉及城镇化建设投资、规划设计、生态环境治理、工程施工、旅游资源开发与运营等 [2] - 主营业务收入构成为：工程施工占95.50%，设计服务占2.35%，城市运营占1.66%，其他占0.49% [2] - 公司所属申万行业为建筑装饰-基础建设-园林工程，概念板块包括乡村振兴、足球概念、新型城镇化、雄安新区、PPP概念等 [2] 公司股东与财务数据 - 截至11月10日，公司股东户数为9.20万户，较上期增加24.32%，人均流通股19704股，较上期减少19.57% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入19.45亿元，同比减少18.01%，归母净利润为-5.15亿元，同比增长12.27% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派现2.76亿元，但近三年累计派现0.00元 [3]

文章核心观点 - 棕榈股份第二期股份回购方案已实施完成 累计回购金额约5005万元 回购股份占总股本1.15% 其中50%将用于注销以减少注册资本 50%用于未来股权激励 [1][9][12][19] 股份回购方案与调整 - 公司于2024年8月5日通过回购方案 计划使用自有资金回购 金额不低于5000万元且不超过1亿元 回购价格上限不超过2.37元/股 回购期限为12个月 [2] - 2025年7月21日 公司决定将第二期股份回购实施期限延长三个月至2025年11月4日 [3] - 2025年11月3日 公司调整回购价格上限由2.37元/股上调至3.88元/股 并将回购实施期限继续延长6个月至2026年5月4日 [5] 股份回购实施进展与完成情况 - 首次回购于2025年7月16日执行 回购1,289,000股 占总股本0.07% 金额约298.18万元 [10] - 截至2025年12月11日 累计回购20,823,000股 占总股本1.15% 最高成交价2.58元/股 最低成交价2.31元/股 总金额约5004.97万元 [9][11] - 实际回购时间区间为2025年7月16日至2025年12月11日 回购金额已达方案下限且未超上限 回购价格未超调整后上限 方案已实施完成 [12] 回购股份的后续安排与影响 - 累计回购股份的50%（即10,411,500股）将予以注销以减少公司注册资本 剩余50%（即10,411,500股）将用于未来实施股权激励计划 [19] - 若股权激励部分在回购完成后三年内未实施 未使用部分将予以注销 [19] - 本次回购不会对公司的财务、经营、债务履行能力及控制权产生重大影响 公司股权分布仍符合上市条件 [16] 回购合规性与相关主体行为 - 公司回购的时间、数量、价格及委托时段符合相关法律法规及回购方案要求 [17][18] - 在回购期间 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等相关主体不存在买卖或减持公司股票的情况 [14][15]

业绩总结 - 2017年公司非公开发行109,988,950股，每股9.05元，募集总额995,399,997.50元，净额975,960,692.60元[1] 资金冻结情况 - 新增被冻结资金4,000,000元[2] - 含新增冻结，募集资金专户合计冻结4,002,738.98元，占净额0.41%，占2024年度经审计归母净资产0.24%[5] 冻结原因及影响 - 募集资金被冻结因与四川百中建设工程有限公司的建设工程施工合同纠纷[4] - 募集资金冻结未对日常经营和投资项目产生重大不利影响[5] 后续关注 - 保荐机构将持续关注部分募集资金被冻结事项进展[7]