公司战略定位 - 公司是生态城镇领域的先行者，构建了“生态修复 + 产业赋能 + 低碳发展”的三维体系 [1] - 公司以“一体两翼”绿色发展战略为核心，构建覆盖“规划设计-建设施工-运营维护”全生命周期的环境治理体系 [2] - 公司将“绿色发展”理念贯穿于业务全链条，项目实践体现经济效益、社会效益与环境效益的统一 [1] 政策响应与业务布局 - 公司紧跟国家战略，迅速响应2025年中央一号文件，在高标准农田建设、农业科技赋能等领域精准发力 [2] - 在河南多个县域借助前沿技术打造高标准农田，实现旱能浇、涝能排的集约化耕种模式 [2] - 在“双碳”目标引领下，形成从项目规划正向设计到运营期智慧生态监测的闭环式低碳管理模式 [2] 技术创新与项目实践 - 公司将海绵城市理念融入30余个城市更新项目 [3] - 通过构建生态防护林解决滩区盐碱化问题，并提升防风固沙与碳汇能力 [3] - 针对水生态污染难题，打造“生态驳岸+潜流湿地+智慧监测”三位一体模式，相关技术获多项国家专利 [3] - 在兰考仪封镇项目中搭建智慧农业云平台，通过大数据分析实现灌溉施肥精准管控，相比传统模式节水30%以上，作物产量提升10%-15%，部分示范区增产超20% [3] 产业融合与社会效益 - 公司在文旅项目中发挥生态修复与景观打造优势，改造出集休闲、旅游、文化展示于一体的生态廊道，促进非遗文化与乡村旅游结合 [4] - 项目带动客流量增长及民宿、文创等业态实现增收致富 [4] - “生态 + 产业”的融合模式守住生态底线，拓宽增收渠道，实现生态效益与经济效益双赢 [4] 行业认可 - 公司荣获证券之星“碳路践行者奖”及“最具社会责任上市公司奖”，彰显行业对其低碳实践及社会公益贡献的高度认可 [1]

公司违规事实 - 公司未及时审议及披露一项关联交易 该交易发生于2025年1月16日 关联方以53套房产抵偿债务 房产评估值为1930.94万元 占公司2023年度经审计净资产的0.59% 公司迟至2025年8月12日才披露相关公告 [1] - 公司未按披露计划完成股份回购 公司于2024年8月7日披露回购计划 拟回购金额不低于5000万元且不超过1亿元 后将回购期限延长至2025年11月4日 但实际仅回购3452.97万元 未达计划下限 且拟第二次延长回购期限的议案迟至2025年11月20日才提交股东会审议 [1] - 公司及相关责任人因上述违规行为收到深交所监管函 违规行为涉及违反《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定 时任董事长汪耿超 总经理余海军 时任董事会秘书冯玉兰被认定未能勤勉尽责 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2025年上半年营业收入高度集中于工程业务 工程收入占比达95.5% 设计收入和城市运营收入占比分别为2.35%和1.66% [2] - 截至新闻发稿时 公司总市值为48亿元 [3]

违规事项 - 2025年1月16日与关联方1930.94万元合同未及时审议及披露[1] - 2025年11月28日收到河南证监局警示函[1] 股份回购 - 2024年8月7日拟回购5000 - 10000万元股份[2] - 第一次延长回购期限2025年11月4日到期未完成[2][3] 责任与整改 - 时任董事长等对违规行为负主要责任[3] - 30日内报送书面整改报告[3] - 将整改并加强法规学习[4]

公司收到监管警示函 - 棕榈股份及相关人员于2025年11月28日收到河南证监局出具的警示函 [1] - 警示函指出公司存在关联交易未及时审议及披露的问题 [1] - 警示函同时指出公司存在未按约定回购股份的问题 [1] - 公司及相关人员表示将严格按照要求进行整改并报送整改报告 [1]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人689人，代表股份735,973,112股，占比41.4848%[4][5] - 现场出席3人，代表股份717,274,535股，占比40.4308%[5] - 网络投票686人，代表股份18,698,577股，占比1.0540%[5] 中小股东情况 - 中小股东及代理人687人，代表股份18,861,977股，占比1.0632%[5] - 现场投票中小股东1人，代表股份163,400股，占比0.0092％[5] - 网络投票中小股东686人，代表股份18,698,577股，占比1.0540%[5] 议案表决情况 - 《关于调整公司第二期股份回购价格上限并延长回购实施期限的议案》同意732,667,403股，占比99.5508％[6] - 反对2,659,700股，占比0.3614％[6] - 弃权646,009股，占比0.0878％[6] - 中小投资者同意15,556,268股，占比82.4742％[6]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共689名，代表股份735,973,112股，占比41.4848%[9] - 出席现场会议3名，代表股份717,274,535股，占比40.4308%[10] - 参加网络投票686名，代表股份18,698,577股，占比1.0540%[11] 议案表决情况 - 《关于调整公司第二期股份回购价格上限并延长回购实施期限的议案》732,667,403股同意，占比99.5508%[15] - 该议案2,659,700股反对，占比0.3614%；646,009股弃权，占比0.0878%[15] - 中小投资者股东对该议案15,556,268股同意，占比82.4742%[15] 会议时间 - 会议于2025年11月20日14:30现场召开，网络投票当日进行[5]

公司人事变动 - 公司董事会于2025年11月17日召开第六届董事会第三十七次会议，全票（11票赞成、0票反对、0票弃权）通过聘任杨东平先生为董事会秘书的议案 [1] - 新任董事会秘书杨东平先生的任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [1][7] - 原董事会秘书冯玉兰女士因工作岗位调整辞任，辞任后仍继续担任公司副总经理职务，其辞任申请自送达董事会之日起生效 [6] 新任高管背景 - 杨东平先生，1984年生，拥有高级工商管理硕士学历，并已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明 [5][7] - 其职业履历包括在中国银行河南省分行、中国民生银行郑州分行、渤海银行郑州分行及中航证券有限公司等金融机构担任职务，现任公司总裁助理及广州棕榈资管有限公司总经理 [5] - 截至公告披露日，杨东平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系 [5] 公司治理与合规 - 本次董事会会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] - 聘任董事会秘书的议案已事先获得公司提名与薪酬考核委员会审议通过 [2] - 公告确认杨东平先生不存在相关法律法规规定的禁止担任高级管理人员的情形，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的任职资格要求 [5][7]

人事任命 - 公司董事会同意聘任杨东平先生为公司董事会秘书 [1]

人事变动 - 冯玉兰因岗位调整辞去董事会秘书职务，仍任副总经理[2] - 会议审议通过聘任杨东平为公司董事会秘书[3] 联系方式 - 董事会秘书联系地址、邮编、电话、传真、邮箱公布[3][6]

人事变动 - 公司第六届董事会第三十七次会议于2025年11月17日召开，11位董事全参会[1] - 董事会通过聘任杨东平为董事会秘书，任期至第六届董事会任期届满[1] 人员信息 - 杨东平1984年生，曾任多金融机构职务，现任多职[5] - 截至公告披露日，杨东平未持股，无关联关系，无任职限制[6] 公告披露 - 《关于更换董事会秘书的公告》在指定报刊及网站披露[1]