提名信息 - 天虹数科董事会提名曾泉为第七届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][24] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[29][32][35] - 被提名人担任独立董事公司数及任期合规[38][40] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[41] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[41]

董事会提名 - 天虹数科董事会提名潘守培为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人将参加培训并承诺取得资格证书[8] - 被提名人及其直系亲属无相关持股、任职等限制情况[22][24][25][26][27][29] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[38] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[40]

人员提名 - 陈立平被提名为天虹数科第七届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[20][21][22][23] - 本人近十二个月内无相关规定情形[26][27] - 本人近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[31][32] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34][35] - 本人在公司连续担任独立董事未超六年[35][36] 声明时间 - 声明时间为2025年9月1日[38]

公司业绩 - 2024年末中航观澜地产总资产35709.38万元、净资产18182.63万元等[8] - 2025年中中航观澜地产总资产33499.65万元、净资产18270.37万元等[8] - 变更租赁预计影响公司2025年利润总额增加约2308万元[11] 关联交易 - 观澜天虹租赁期限缩短至2029年2月23日，剩余金额约5637万元[2] - 截至2025年7月底，与中航观澜地产累计关联交易约861万元[12] 公司情况 - 中航观澜地产注册资本1000万元，招商局积余持股51%等[5] - 中航观澜地产住所、法人及主营业务情况[5] - 交易标的建筑面积约1.63万平方米及位置[9]

独立董事提名 - 潘守培被提名为天虹数科第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 潘守培未取得相关培训证明材料，将报名参加培训并承诺取得资格证书[8] - 潘守培及直系亲属持股、任职等符合相关规定[23][24][25][26] - 潘守培近十二个月内无相关禁止情形，近三十六个月无不良记录[30][31][36][37] - 潘守培担任独立董事的境内上市公司不超三家，在天虹数科任职未超六年[39][40][41] 承诺事项 - 潘守培承诺保证声明及材料真实准确完整，履职尽责，不符资格及时报告辞职[42]

独立董事提名 - 天虹数科董事会提名陈立平为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][24] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无不良情形[29][35] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[38][40] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[41] - 不符合任职资格提名人将督促其辞职[41]

独立董事提名 - 曾泉被提名为天虹数科第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[18] 合规情况 - 最近十二个月内无规定情形，近三十六个月无相关处罚[26][31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][36] 声明时间 - 声明时间为2025年9月1日[38]

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-045 天虹数科商业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文 件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议日期、时间：2025年9月18日（星期四）14:30。 网络投票日期、时间：2025年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9 月18日9:15-15:00。 5.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18 楼2号会议室。 6.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 ...

第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第三十五次 会议于2025年9月1日以通讯形式召开，会议通知已于2025年8月27日以书面及电 子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-043 天虹数科商业股份有限公司 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司股东中航科创有限公司和五龙 贸易有限公司推荐、公司第六届董事会提名委员会第六次会议审核通过，同意提 名肖章林先生、黄俊康先生、黄国军先生、胡敏女士、郭高航先生为公司第七届 董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）会议审议通过了《公司董事会换届选举非独立董事的议案》 上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东 会 ...

核心经营业绩 - 2025年上半年公司实现销售额187亿元 同比增长2.55% 营业收入60.09亿元 同比下降1.79% 归母净利润1.54亿元 同比下降0.05% [2] - 第二季度单季度营收27.42亿元 同比下降1.32% 归母净利润277.41万元 同比下降40.76% [7] - 扣非净利润1.26亿元 同比增长8.6% 第二季度扣非净利润-799.88万元 同比上升21.29% [7] 业态表现分析 - 超市业态营收同比下降1.95% 但可比店毛利率提升0.66个百分点至23.33% [2] - 购物中心营收同比增长2.65% 持续保持增长态势 [2] - 百货业态营收同比下降9.3% 依然承压 [2] 数字化转型进展 - 智能用工平台（小活儿）GMV同比增长120% [2] - 持续推进I+零售技术升级迭代 加速灵智数科对外业务发展 [2] - 坚持产业数字化与数字产业化双轮驱动战略 [2] 门店调改成效 - 完成5家超市标准化调改（深圳坂田店、公明店、厦门五缘湾店、南昌朝阳洲店、北京新奥店）及17家局部调改 [4] - 标准化调改门店开业三天销售额实现翻倍增长 客流和销售保持同比增长 [4] - 购物中心上半年重点调改升级20多家店 现有46家门店盈利能力持续提升 [5] 战略发展方向 - 推动百货向社区生活中心转型 重点打造城市中心店消费升级与社区店质价零售 [5] - 探索二次元、健康等非标主题商业创新 [5] - 加快ToB业务发展 持续推进降本增效提升运营效率 [3] 资产优化措施 - 通过变更租赁合同产生使用权资产处置收益 优化门店成本结构 [6] - 评估关闭长期亏损及无效门店 推进租赁模式优化 [6] 机构预期数据 - 多家机构预测2025年净利润区间为1.18-3.26亿元 2026年预测区间1.27-3.77亿元 [9] - 目标价区间为5.70-7.74元 90天内2家机构给予买入评级 [8][9]