深圳市爱施德股份有限公司独立董事 2023 年 12 月 1 日 关于第六届董事会第十次（临时）会议 相关事项的独立意见 作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，对 公司第六届董事会第十次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于关于 2024 年度日常关联交易预计相关事项的独立意见 公司 2023 年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，2023 年度日常 关联交易发生金额没有超出预计。公司 2024 年度拟与关联人发生的日常关联交 易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公 司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的 定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的 利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项 议案，表决程序合法有效。我们同意该关联交 ...

担保额度 - 为西藏酷爱融资担保额度不超18.8亿元，新增16.8亿元，占公司最近一期净资产比例28%[1][2] - 为酷动数码融资担保额度不超2.5亿元，新增1.7亿元，占比3%[1][2] - 为德耀通讯融资担保额度不超4亿元，新增4亿元，占比7%[1][2] - 为中国供应链及展弘实业融资担保额度不超23亿元，中国供应链新增22.64亿元，占比38%[1][2] - 为优友通讯融资担保额度不超6.4亿元，新增5.26亿元，占比9%[2] - 为瑞贝斯融资担保额度不超2亿元，新增1.5亿元，占比3%[2] - 为山木新能源融资担保额度不超5亿元，新增3.802亿元，占比6%[2] - 为北京酷联融资担保额度不超1亿元，新增1亿元，占比2%[2] - 为实丰科技与三星（中国）合作提供担保额度不超20亿元，新增19亿元，占比32%[3][4] 子公司信息 - 中国供应链金融服务有限公司注册资本1万港币，持股子公司比例51%，成立于2016年4月19日[6] - 展弘实业有限公司注册资本28.9884万美元，持股子公司比例51%，成立于2017年12月22日[6] - 深圳市友通讯器材有限公司注册资本5000万人民币，持股子公司比例51%，成立于2016年1月6日[6] - 深圳市瑞贝斯通讯器材有限公司注册资本1000万人民币，持股子公司比例51%，成立于2022年4月29日[7] - 深圳市山木新能源科技股份有限公司注册资本5000万人民币，持股子公司比例51%，成立于2005年4月27日[7] - 北京酷联通讯科技注册资本500万人民币，成立于2012年4月23日[8] - 深圳市实丰科技有限公司注册资本1000万元人民币，成立于2019年10月12日，控股子公司占比61%[9] 子公司业绩 - 截至2023年9月30日，西藏酷爱资产总额216,323.13万元，负债总额81,268.16万元，净资产135,054.97万元，2023年1 - 9月营业收入2,606,520.28万元，利润总额24,869.31万元，净利润18,651.98万元[11] - 截至2023年9月30日，酷动数码资产总额87,504.09万元，负债总额45,012.61万元，净资产42,491.48万元，2023年1 - 9月营业收入334,466.79万元，利润总额7,764.27万元，净利润6,663.33万元[12] - 截至2023年9月30日，德耀通讯资产总额40,261.14万元，负债总额30,293.81万元，净资产9,967.33万元，2023年1 - 9月营业收入24,005.48万元，利润总额3,460.52万元，净利润2,588.30万元[13] - 截至2023年9月30日，中国供应链资产总额152,809.46万元，负债总额143,931.90万元，净资产8,877.56万元；2023年1 - 9月，营业收入443,407.50万元，利润总额3,677.06万元，净利润2,935.01万元[14] - 截至2023年9月30日，展弘实业资产总额203,174.36万元，负债总额193,703.52万元，净资产9,470.84万元；2023年1 - 9月，营业收入508,726.20万元，利润总额3,642.63万元，净利润2,581.51万元[16] - 截至2023年9月30日，优友通讯资产总额62,884.10万元，负债总额44,750.56万元，净资产18,133.54万元；2023年1 - 9月，营业收入576,033.86万元，利润总额2,348.05万元，净利润1,750.93万元[17] - 截至2023年9月30日，瑞贝斯资产总额10,437.25万元，负债总额8,813.34万元，净资产1,623.91万元；2023年1 - 9月，营业收入221,713.63万元，利润总额675.06万元，净利润506.29万元[18] - 截至2023年9月30日，山木新能源资产总额45,264.77万元，负债总额38,546.53万元，净资产6,718.24万元；2023年1 - 9月，营业收入46,727.77万元，利润总额1,588.72万元，净利润1,491.01万元[19] - 截至2023年9月30日，北京酷联资产总额31,137.56万元，负债总额26,636.27万元，净资产4,501.29万元；2023年1 - 9月，营业收入228,785.13万元，利润总额2,348.00万元，净利润1,753.91万元[21] - 截至2023年9月30日，实丰科技资产总额43,823.29万元，负债总额25,123.88万元，净资产18,699.41万元[21] 其他 - 公司向多家银行申请综合授信额度，总额不超20.5亿元[26][27] - 公司为子公司提供融资及供应商合作担保合计预计82.7亿元[30] - 公司向多家银行申请授信融资循环额度，总额不超17.5亿元[32][33] - 公司持有中国供应链、展弘实业等控股子公司51%或61%股份[35] - 公司拟为控股子公司融资提供全额担保，风险可控[35] - 公司及其控股子公司预计担保额度为125.665亿元，含本次担保金额82.7亿元[36] - 公司及控股子公司对外担保总余额为7.443亿元，占2022年度经审计净资产的12.75%[36] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位担保、逾期对外担保、涉及诉讼对外担保及因担保败诉承担损失的情形[36]

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-059 1、外汇套期保值业务目的 深圳市爱施德股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、目的及业务总额度：深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司拟开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，以规避和防范汇率 风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。开展上述业务总额不 超过 3 亿美元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 2、交易对方：为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套 期保值业务经营资格的金融机构。 3、审议程序：公司于 2023 年 12 月 1 日召开第六届董事会第十次（临时） 会议、第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》，根据相关规定尚需提交股东大会审议。 4、风险提示：在投资过程中存在汇率波动、履约等风险，敬请广大投资者 注意投资风险。 一、外汇套期保值业务概述 随着公司海外业务的不断扩展，日常经营中涉及的外汇收集规模日 ...

制度建设 - 公司制订独立董事年报工作制度完善治理结构[1] - 本规程自董事会审议通过之日起生效实施[5] 独立董事职责 - 关注公司年度经营数据和重大事项[1] - 核查拟聘会计事务所及年审注册会计师资格[1] - 对年度报告签署书面确认意见[2] - 关注年报编制信息保密情况[3] 工作安排 - 财务负责人审计前向独立董事提交审计工作安排等资料[2] - 特定阶段安排独立董事与年审注册会计师见面会[2] - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[3] 权限 - 半数以上独立董事同意可独立聘请外部审计机构[3]

深 圳市爱施德股份有限公司 董事会议事规则 （经第六届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其 成员的行为，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策切实行使董事会的职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及其他现行有关法律、法规和《深圳市爱施德股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是行使经营管理和决策权的执行机关，对股东大会负责并报 告工作。 董事会应公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人。董事会设董事长一人， 可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会，制定专门委员会议 ...

深圳市爱施德股份有限公司 审计委员会实施细则 （经第六届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特制 定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的 3 名董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体过 半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董 ...

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会成员的1/3，至少含1名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[9] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[9] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会及持股1%以上股东可提候选人[11] - 连任时间不得超过6年[13] 独立董事履职要求 - 每年对独立性自查，董事会评估并披露专项意见[10] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] - 每年现场工作不少于十五日[24] 独立董事履职保障 - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[37] - 公司给予适当津贴，标准经股东大会审议并披露[37] 独立董事监督与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[14] - 辞职或不适宜履职致比例不符，60日内完成补选[15][4] 公司相关规定 - 审计、提名等委员会中独立董事应过半数[20] - 保存会议资料至少十年[34] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[34] - 制度经董事会和股东大会审议通过生效[40] 其他信息 - 公司为深圳市爱施德股份有限公司[41] - 相关时间为2023年12月1日[41]

薪酬与考核委员会设置 - 公司设立该委员会并制定实施细则[2] - 成员3名董事，独立董事占多数[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[6] 委员会运作 - 人力资源部为日常办事机构[8] - 会议提前2天通知，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过，表决方式为举手或投票[12][16] 细则执行 - 细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[16]

深圳市爱施德股份有限公司 章 程 二 零 二 三 年十二 月 目 录 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司由深圳市爱施德实业有限公司以整体变更方式设立；在深圳市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照的注册号为 440301102941368。 第三条 公司于 2010 年 5 月 4 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2010 年 5 月 28 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：深圳市爱施德股份有限公司。 英文名称：SHENZHEN AISIDI CO.,LTD. 第五条 公司住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20F 邮政编码：518040 第六条 公司注册资本为人民币 123,928.1806 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-058 深圳市爱施德股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第六 届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻 子达已回避表决，根据相关规定，该事项尚须提交股东大会审议，关联股东需回避表 决。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年度，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与关联 方开展日常关联交易，具体如下： 1、公司及子公司预计向关联人深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称"神州 通投资"）及其下属其他子公司、深圳市神州通在线科技有限公司（以下简称"在线 科技"）、天音通信控股股份有限公司（以下简称"天音通信"）及其子公司购销商 品、提供及接受劳务、租赁房屋预计总金额不超过28, ...