证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-053 深圳市爱施德股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值 之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月18日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间为：2024年12月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为：2024年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月18日上午09:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施 德股份有限公司 A 会议室。 3、表决方式：现场表决 ...

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会由董事会于2024年12月2日决定召开并召集，通知在《中国证券报》等媒体发布[5] - 现场会议于2024年12月18日14:00在深圳南山金融大厦召开，董事长黄文辉主持[6] - 交易系统投票时间为2024年12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共1167人，代表股份560,542,329股，占公司有表决权股份总数的45.2312%[8] 议案表决 - 《关于选聘公司2024年度审计机构的议案》同意559,597,029股，占比99.8314%，中小投资者同意28,127,890股，占比96.7486%[10] - 《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》同意537,388,053股，占比95.8693%，中小投资者同意5,918,914股，占比20.3587%[11] - 《关于2025年对公司自有资金进行综合管理的议案》同意559,394,229股，占比99.7952%[12] - 《关于2025年预计为子公司融资额度提供担保的议案》同意535,030,477股，占比95.4487%[14] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意27,955,090股，占非关联股东有效表决权股份总数96.1542%，中小投资者同意占比96.1542%[15] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意559,494,929股，占股东有效表决权股份总数99.8131%，中小投资者同意占比96.3974%[17] 决议结果 - 议案1.00、4.00为特别决议议案，已获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过[17] - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[18][19]

股份质押 - 2024年12月13日神州通投资解除质押2130万股，占其所持4.35%，占总股本1.72%[2] - 截至披露日，神州通投资持股占比39.50%，解除后质押占所持23.52%，占总股本9.29%[4] 股东持股 - 赣江新区全球星、新余全球星、黄绍武等股东持股及质押情况[4] - 股东合计持股占比49.22%，解除后质押占所持27.38%，占总股本13.48%[4] 到期风险 - 控股股东及其一致行动人半年内到期质押对应融资2.8亿，一年对应5.8亿[5] - 控股股东及其一致行动人资信好，质押风险可控[6]

股份质押 - 2024年12月10日神州通投资解除3100万股质押，占其所持6.33%，占总股本2.50%[2] - 神州通投资持股489464303股，占比39.50%，解押后质押27.87%[4] 股东持股 - 赣江新区全球星投资持股54000000股，占比4.36%，质押47.96%[4] - 新余全球星投资持股52128000股，占比4.21%，质押49.88%[4] - 黄绍武持股14362431股，占比1.16%，无质押[4] 到期质押 - 控股股东半年内到期质押102910000股，占比16.87%，融资36000万元[5] - 一年内到期质押188330000股，占比30.88%，融资66000万元[5] 风险情况 - 控股股东资信好，质押风险可控，无平仓或控制权变更因素[6] - 控股股东将提前回购、追加保证金防范平仓风险[6]

股东大会时间 - 2024年12月18日下午14:00召开现场会议[1][2] - 2024年12月18日为网络投票时间[2] - 股权登记日为2024年12月13日[3] 会议相关信息 - 审议6项提案，部分需特别决议及单独计票[5][6] - 提案涉及审计机构选聘、授信额度申请等[23] 股东登记 - 现场股东登记时间为2024年12月17日[7] - 登记地址为深圳南山金融大厦18层董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为362416，简称为“爱施投票”[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间为12月18日[18][20] 其他 - 已填回执应于2024年12月17日前交回董事会办公室[24]

业务计划 - 公司拟开展不超3亿美元（或等值外币）外汇套期保值业务[1][4] - 2025年12月2日相关议案已通过董监事会，待股东大会审议[1][7] - 业务有效期自股东大会通过起12个月内[6] 业务风险 - 汇率波动或致汇兑损失[9] - 存在合约到期违约风险[9] - 存在信息系统或内控缺陷致意外损失及法律风险[9] 业务影响 - 开展业务利于增强财务稳健性，符合公司利益[13]

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-054 深圳市爱施德股份有限公司 第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次（临时） 会议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于 2024 年 12 月 2 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事朱维佳先生、陶克平先生出席现场会 议，张尧先生以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。 《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-047 深圳市爱施德股份有限公司 关于 2025 年预计为子公司融资额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保方优友时代有限公司、展弘实业有限公司、深圳市山木新能源科技股 份有限公司及深圳市实丰科技有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者充 分关注担保风险。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第六 届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了 《关于 2025 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》，根据相关规定，该事项尚须 提交股东大会以特别决议审议，现将有关情况公告如下： 一、公司为子公司融资额度提供担保的情况概述 （一）公司为子公司在金融机构融资提供担保 1、为西藏酷爱通信有限公司（以下简称"西藏酷爱"）融资担保额度不超过 18.5 亿元人民币； 2、为深圳市酷动数码有限公司（以下简称"酷动数码"）融资担保额度不超过 2.2 亿元人民币； 3、为深圳市德耀通讯 ...

深圳市爱施德股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的必要性 随着公司海外业务的不断扩展，海外外币结算量越来越大，当汇率出现较大波动 时，公司会承担一定的经营风险。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营的 影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司外汇套期保值以正常经营为基础，以规避 和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。 公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇工具降低或规避汇率波动出现的 汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。 二、拟开展外汇套期保值业务的概述 自股东大会批准起一年内，公司拟开展不超过 3 亿美元或等值外币的外汇套期保 值业务，在该额度内资金可以循环滚动使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集 资金。通过远期购汇或其他外汇衍生产品等方式办理外汇套期保值业务，交易场所与 本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的金融机构。 三、外汇套期保值业务的风险分析 公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，以规避外汇市 场汇率波动风险，提高财务管理效率为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但开 展外汇套期保 ...

未来展望 - 2025年拟向银行申请综合授信额度折合人民币255亿元[2] - 2025年将对短期沉淀自有资金进行金融产品配置和调整，金额不超最近一期经审计总资产50%（含）[6] - 2025年预计为子公司提供融资、供应商合作担保合计71.1亿元，期限12个月[9] 其他新策略 - 公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，总额不超3亿美元（或等值外币）[18] 会议相关 - 2024年第一次临时股东大会12月18日14:00现场与网络投票结合召开，地点深圳总部A会议室[21] 议案表决 - 《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》等多议案表决通过[3][7][10][14][19]