股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年11月8日14:30[2] - 网络投票时间为2024年11月8日9:15至15:00[2] - 股权登记日为2024年10月31日[3] - 会议登记时间为2024年11月1日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[11] 选举信息 - 董事会换届应选非独立董事6名、独立董事3名[8] - 监事会换届应选非职工代表监事2名[8] - 选举票数按不同职位与有表决权股份总数计算[18] 其他要点 - 变更注册资本及修订章程议案需三分之二以上表决权通过[9] - 网络投票代码为362413，简称为雷科投票[17] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 现场召开地点为北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼会议室[5] - 提案经2024年10月23日相关会议审议通过[8] - 公司联系电话010 - 68916588，传真010 - 68916700 - 6759[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月8日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月8日9:15 - 15:00[21] - 截止2024年10月31日15:00持股可登记参会[28]

违规情况 - 子公司部分销售业务核算方法不当致2023年年报财务数据不准确[1] - 董事长、总经理、财务总监对违规行为负主要责任[2] 监管措施 - 北京证监局对公司及相关人员出具警示函并记入诚信档案[2] - 公司需10个工作日内提交书面报告[2] 应对措施 - 公司加强证券法律法规学习，强化财务核算质量[3]

独立董事提名 - 关峻被提名为雷科防务第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六月未受相关谴责或多次通报批评[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在该公司连续任职未超六年[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 任职期间遵守规定确保精力履职[6] - 不符任职资格及时报告并辞职[7]

董事会提名 - 公司董事会提名关峻为第8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第7届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月内无不符合任职情形[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6]

业绩总结 - 2023年业务收入确认法由“总额法”调为“净额法”[4] - 2023年营业总收入调整前13.1754628756亿美元，调整后12.6963096404亿美元[8] - 2023年营业总成本调整前14.5152682537亿美元，调整后14.0361150185亿美元[8] 其他新策略 - 2024年10月23日公司审议通过会计差错更正议案[4] - 董事会等同意本次会计差错更正事项[10][11][12] - 《公司2023年年度报告（更新后）》及专项鉴证报告同日披露[14]

董事会提名 - 公司董事会提名谢卉为第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等限制情形[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[6]

证券代码: 002413 证券简称: 雷科防务 北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢卉作为北京雷科防务科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 雷科防务科技股份有限公司董事会提名为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过北京雷科防务科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-043 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司股东大会审议，股东大会审议该议案时将采取累积投票制。 以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第八届 监事会。职工代表监事将直接由公司职工代表大会选举产生。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即 将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2024年10月23日召 开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》， 并提请公司2024年第一次临时股东大会审议。 本次监事会换届具体情况如下： 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名 ...

会议决议 - 2024年10月23日召开第七届监事会第十八次会议，审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 提名井文明、乔华先生为第八届监事会非职工代表监事候选人[4] - 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[9] 业绩调整 - 2023年民品业务收入确认由“总额法”更正为“净额法”[5] - 2023年度营业总收入调整后为12.6963096404亿美元[6] - 2023年度营业总成本调整后为14.0361150185亿美元[7] - 2023年度营业成本调整后为9.5046545673亿美元[7] - 调整金额占2023年度调整前营业收入3.64%，不影响利润总额及净利润[7]

独立董事提名 - 赵保卿被提名为雷科防务第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 赵保卿及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 赵保卿无禁止任职情形及不良记录[5][6] - 赵保卿担任独董公司数量及任期合规[6] 承诺事项 - 赵保卿承诺材料真实准确完整并担责[6] - 赵保卿承诺履职遵守规定且有精力[6]