军工板块市场表现 - 军工板块盘初拉升，陕西华达（301517）涨幅超过10% [1] - 雷科防务（002413）涨停 [1] - 中国卫通（601698）、晨曦航空（300581）、中国卫星（600118）股价纷纷上扬 [1]

融资与担保 - 2025年公司及子公司银行授信融资业务总额不超12亿元，担保额度不超12亿元[3] - 为理工雷科在浦发银行和兴业银行分别最高额担保8000万元[4][5] - 为雷智数在招商银行最高额担保2000万元[5] - 本次新增担保额度1.8亿元，担保余额占上市公司最近一期净资产比例9.55%[6] - 公司同意在不超120000万元内办理2025年银行授信融资业务，担保额度不超120000万元[19] 股权情况 - 公司直接及间接持有尧云科技75.60%股权，间接持有雷智数75.60%股权[6] 子公司数据 - 理工雷科2025年3月31日资产总额20.938661亿元，负债总额11.151019亿元[9] - 理工雷科2025年1 - 3月营业收入6653.71万元，净利润 - 4203.32万元[9] - 雷智数注册资本1.00838694亿元[11] - 理工雷科资产负债率53%（2025年3月31日），雷智数资产负债率28%（2025年3月31日）[6] 公司业绩 - 2024年末资产总额18937.00，2025年一季度末为19721.55[13] - 2024年末负债总额5444.27，2025年一季度末为5493.25[13] - 2024年末流动负债总额5444.27，2025年一季度末为5377.19[13] - 2024年末银行借款总额900.00，2025年一季度末为500.00[13] - 2024年末净资产13492.72，2025年一季度末为14228.29[13] - 2024年度营业收入8415.56，2025年一季度为1491.04[13] - 2024年度利润总额1056.38，2025年一季度为732.68[13] - 2024年度净利润1127.43，2025年一季度为735.57[13] 担保余额 - 截至公告日公司对子公司担保余额3.25亿元，未超股东大会审议通过的12亿元额度[6] - 本次担保后对外担保总余额32500万元，占2024年末经审计净资产的9.44%[20]

市场表现 - 沪指6月23日上涨0.65% 申万行业中有28个行业上涨 [1] - 计算机行业涨幅2.25%位居榜首 国防军工行业涨幅1.97%位居第二 [1] - 食品饮料行业下跌0.80% 家用电器行业下跌0.43% 钢铁行业下跌0.11% [1] 国防军工行业整体表现 - 行业整体上涨1.97% 全天主力资金净流入4.72亿元 [1] - 行业139只个股中124只上涨 6只涨停 13只下跌 [1] - 68只个股获得资金净流入 7只个股净流入超5000万元 [1] 资金流入个股情况 - 航天发展净流入资金2.59亿元 涨幅9.94% 换手率6.94% [1] - 雷科防务净流入资金2.37亿元 涨幅9.96% 换手率14.67% [1] - 烽火电子净流入资金1.44亿元 涨幅9.96% 换手率7.62% [1] - 甘化科工净流入资金1.14亿元 涨幅10.01% 换手率11.13% [1] - 观想科技净流入资金8500.48万元 涨幅20.00% 换手率18.22% [1] 资金流出个股情况 - 长城军资金净流出1.86亿元 涨幅10.02% 换手率9.23% [2] - 江龙船艇资金净流出1.29亿元 跌幅5.75% 换手率30.01% [2] - 晨曦航空资金净流出8390.90万元 跌幅1.01% 换手率14.89% [2] - 中无人机资金净流出6559.31万元 跌幅0.38% 换手率4.50% [2] - 中船应急资金净流出4611.38万元 跌幅1.44% 换手率7.34% [2]

债券基本信息 - "雷科定02"定向可转债发行总额为150,000张，面值100元/张，总金额1.5亿元[1][2] - 债券期限为6年，转股期为2020年11月26日至2026年5月25日[1] - 债券采用阶梯式票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[1][2] 转股情况 - 截至公告日累计有3,820,000张(3.82亿元)完成转股，转为59,590,368股A股普通股[2] - 剩余未转股债券150,000张(1,500万元)[2] 付息安排 - 本次付息期间为2024年5月27日至2025年5月25日，票面利率1.80%[4] - 每张债券派息1.80元(含税)，对应10张债券派息18.00元[4] - 个人投资者实际每10张获息14.40元(扣除20%所得税)[4] - QFII/RQFII投资者享受免税政策，每10张获息18.00元[4] 付息操作细节 - 债权登记日为2025年5月23日[5] - 付息日为2025年5月26日[5] - 付息对象为登记日收市后登记在册的全体持有人[5] - 付息方式通过中国结算系统完成[5] 历史付息记录 - 2021年付息利率0.30%[3] - 2022年付息利率0.50%[4] - 2023年付息利率1.00%[4] - 2024年付息利率1.50%[4]

可转债发行与转股 - 公司向16名特定对象非公开发行397万张可转债，募资3.97亿元[4] - 截至公告日，382万张（3.82亿元）可转债转股，转为5959.0368万股A股[5] - “雷科定02”剩余15万张未转股，余额1500万元[5] 票面利率与付息 - “雷科定02”票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[3][6][8] - 2021 - 2024年完成第一年至第四年付息[7] - 2024年5月27日至2025年5月25日为本期计息期，第五年付息，利率1.80%[8] 利息派发与登记 - 个人和基金持有人每10张派息14.40元，QFII和RQFII每10张派息18.00元[8] - 债权登记日为2025年5月23日，付息日为2025年5月26日[3][9][10] - 本期付息对象为截至2025年5月23日收市后在册全体持有人[10]

军工板块大涨表现 - 中国船舶盘中触及涨停，昆船智能、航天南湖、中航成飞、华如科技、雷科防务、七一二、成飞集成、天箭科技、贵航股份等超30股封板或涨幅超10% [1] - 军工ETF大涨近6% [1] 军工板块上涨原因 - 《人民日报》发表《加快解放和发展新质战斗力》一文，提出新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，高新技术武器用于实战，智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点 [1] - 2024年全球军贸销售额达1116亿美元，显示行业潜力较大 [1]

军工板块大涨 - 军工板块早盘强势上涨，中国船舶盘中触及涨停，昆船智能、航天南湖、中航成飞、华如科技、雷科防务、七一二、成飞集成、天箭科技、贵航股份等超30股封板或涨幅超10%，军工ETF大涨近6% [1][3] - 军工板块上涨超出市场预期，因印巴冲突局势缓和背景下仍迎来大反攻 [3] 政策与行业动态 - 《人民日报》发表文章《加快解放和发展新质战斗力》，强调新一轮科技革命和产业变革推动高新技术武器应用，智能技术、无人装备、大数据等成为战斗力新增长点 [1][3] - 2024年全球军贸销售额达1116亿美元，美国出口额423.3亿美元，占比37.92%，机构认为军贸潜力较大 [1][4] 资金与估值 - 上周被动基金规模及份额提升，杠杆资金显著增加，资金面改善 [4] - 申万军工指数当前市盈率TTM 65.06倍，分位数88.63%，叠加2025年行业基本面强恢复预期，配置价值较高 [4] 军贸与全球市场 - 印巴冲突强化全球军贸逻辑，中长期或推动国防军工市场上限突破 [6] - 中国军工集团如中航工业、航天科工、兵器装备等将军贸作为主责主业，推动军贸合作与出口增长 [6] 企业业绩与展望 - 北方导航2025年计划实现营业收入50亿元（2024年27.48亿元），利润总额3亿元（2024年0.83亿元） [7] - 中兵红箭2025年计划实现营业收入87亿元（2024年45.69亿元） [7] - 低空经济、商业航天、军事智能化等主题活跃，军工基本面回暖或推动行情持续 [7]

军工股市场表现 - 军工股持续走强并掀起涨停潮 七丰精工30cm涨停创历史新高[1] - 昆船智能 航天南湖 华如科技等多只股票20cm涨停[1] - 中航成飞 宏达电子 晨曦航空等股票涨幅超过10%[1] - 七一二 雷科防务等近20只股票涨停[1] 资金流向 - 暗盘资金正涌入军工板块相关股票[1]

会议安排 - 公司于2025年4月18日召开第八届董事会第二次会议，决定于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[7] - 公司董事会于2025年4月19日刊登股东大会通知，公告刊登距会议召开达20日[8] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东共660名，代表有表决权股份162,293,556股，占公司股份总数的12.3231％[12] - 现场出席股东及代理人共11名，代表有表决权股份100,837,128股，占公司股份总数的7.6566％[12] - 网络出席股东共649名，代表有表决权股份61,456,428股，占公司股份总数的4.6664％[15] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意159,947,431股，占出席有效表决权股份总数的98.5544％[19] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意159,763,183股，占比98.4409％[20] - 《公司2024年度财务决算报告》同意159,961,231股，占比98.5629％[21] - 《公司2024年年度报告及报告摘要》同意159,826,621股，占比98.4800％[22][23] - 《公司2024年度利润分配预案》同意159,585,073股，占比98.3311％[24] - 《关于确定公司2025年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》同意159,986,921股，占比98.5787％[25] 中小投资者表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》中小投资者同意115,733,185股，占中小股东有效表决权股份总数的98.0131％[19] - 《公司2024年度监事会工作报告》中小投资者同意115,548,937股，占比97.8571％[20] - 《公司2024年度财务决算报告》中小投资者同意115,746,985股，占比98.0248％[21] - 《公司2024年年度报告及报告摘要》中小投资者同意115,612,375股，占比97.9108％[23] - 《公司2024年度利润分配预案》中小投资者同意115,370,827股，占比97.7062％[24] - 《关于确定公司2025年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》中小投资者同意115,772,675股，占比98.0465％[25]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及委托代理人660人，代表股份162,293,556股，占比12.3231％[3][4] - 现场出席11人，代表股份100,837,128股，占比7.6566％[4] - 网络投票出席649人，代表股份61,456,428股，占比4.6664％[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票占比98.5544％[5] - 2024年度监事会工作报告同意票占比98.4409％[6][7] - 2024年度财务决算报告同意票占比98.5629％[8] 会议时间 - 现场会议2025年5月9日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00 [3]