会议安排 - 公司第六届董事会第十九次会议通知及议案于2025年12月3日发出，12月5日下午14:00召开[6] 会议表决 - 《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》7票同意、0票弃权、0票反对[7] - 《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》7票同意、0票弃权、0票反对[8]

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-038 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于延长员工持股计划存续期的公告 2020年12月4日，公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于延 长公司第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存 续期延长12个月至2021年12月11日止。 2021年12月10日，公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 延长第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续 期延长12个月至2022年12月11日止。 2022年12月9日，公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存 续期延长12个月至2023年12月11日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于延长第二期员工持股计划 存续期的议案》及《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》，同意将 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-037 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十九次会议（以下简称"会议"）通知及议案于2025年12月3日以电子邮件的形 式发出，会议于2025年12月5日下午14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表 决董事7人，其中张平先生、黄鹏先生以通讯方式参与表决。公司监事及高级管 理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及 参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 2、《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于延长员工持股计划存续 期的公告 ...

截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 公司名稱: 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 09989 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 220,094,500 | RMB | | 1 RMB | | 220,094,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 220,094,500 | RMB | | 1 RMB | | 220,094,500 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

公司基本情况 - 公司为1998年成立于深圳的领先跨国制药企业，拥有A+H双融资平台 [2] - 主营业务覆盖肝素产业链、生物大分子CDMO和创新药物的投资、开发及商业化 [2] - 主营业务收入构成为：制剂63.06%，CDMO18.59%，肝素钠以及低分子肝素钠原料药16.05%，其他2.30% [7] - 公司所属申万行业为医药生物-化学制药-化学制剂，概念板块包括原料药、中盘、生物医药、疫苗等 [7] 近期经营与财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入41.94亿元，同比增长3.09% [7] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为5.54亿元，同比减少29.04% [7] - 公司海外营收占比高达93.04%，受益于人民币贬值 [3] - 公司A股上市后累计派现42.10亿元，近三年累计派现5.14亿元 [8] 业务能力与进展 - 子公司赛湾生物具备向客户提供mRNA疫苗开发及生产CDMO服务的能力 [2] - 赛湾生物正推进mRNA疫苗供应链工作，支持全球多个已商业化mRNA疫苗的生产 [2] 市场交易数据 - 11月27日，公司股价下跌1.43%，成交额为3587.25万元，换手率为0.24%，总市值为171.53亿元 [1] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.70万，较上期增加2.60% [7] - 香港中央结算有限公司位居第八大流通股东，持股1200.93万股，相比上期增加69.17万股 [9]

公司股价与交易表现 - 11月26日公司股价上涨0.51%，成交额为3671.43万元，换手率为0.25%，总市值为174.02亿元 [1] - 当日主力资金净流出22.36万元，占成交额的0.01%，在所属行业中排名第74位，且连续3日被主力资金减仓 [4] - 近3日、近5日、近10日及近20日主力资金分别净流出341.65万元、854.81万元、1640.37万元和2798.17万元 [5] 公司业务概况 - 公司是拥有A+H双融资平台的领先跨国制药企业，主营业务覆盖肝素产业链、生物大分子CDMO和创新药物的投资、开发及商业化 [2] - 公司主营业务收入构成为：制剂63.06%，CDMO业务18.59%，肝素钠以及低分子肝素钠原料药16.05%，其他业务2.30% [7] - 子公司赛湾生物具备向客户提供mRNA疫苗开发及生产CDMO服务的能力，并支持全球多个已商业化mRNA疫苗的生产 [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入41.94亿元，同比增长3.09%；但归母净利润为5.54亿元，同比减少29.04% [7] - 公司海外营收占比高达93.04%，受益于人民币贬值 [3] - A股上市后公司累计派现42.10亿元，近三年累计派现5.14亿元 [8] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.70万户，较上期增加2.60% [7] - 同期，香港中央结算有限公司位列第八大流通股东，持股1200.93万股，较上期增加69.17万股 [9] - 主力持仓方面，主力未控盘，筹码分布非常分散，主力成交额1083.29万元，占总成交额的1.81% [5]

公司股价与交易表现 - 11月25日公司股价上涨0.77%，成交额为3728.31万元，换手率为0.25%，总市值达173.14亿元 [1] - 当日主力资金净流出136.32万元，占成交额0.04%，在行业中排名第113位，且连续3日被主力资金减仓 [4] - 近3日、近5日、近10日及近20日主力资金分别净流出662.53万元、1179.69万元、1539.62万元及2607.80万元，显示持续流出趋势 [5] 公司业务概况 - 公司是成立于1998年的跨国制药企业，拥有A+H双融资平台，主营业务覆盖肝素产业链、生物大分子CDMO和创新药物的投资、开发及商业化 [2] - 子公司赛湾生物具备mRNA疫苗开发及生产CDMO服务能力，并支持全球多个已商业化mRNA疫苗的生产 [2] - 主营业务收入构成为：制剂63.06%，CDMO业务18.59%，肝素钠及低分子肝素钠原料药16.05%，其他业务2.30% [7] 公司财务与运营数据 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入41.94亿元，同比增长3.09%，但归母净利润为5.54亿元，同比减少29.04% [7] - 公司海外营收占比高达93.04%，受益于人民币贬值 [3] - A股上市后累计派现42.10亿元，近三年累计派现5.14亿元 [8] 股东结构与技术分析 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.70万户，较上期增加2.60% [7] - 香港中央结算有限公司为第八大流通股东，持股1200.93万股，较上期增加69.17万股 [9] - 筹码平均交易成本为11.59元，股价靠近压力位11.81元，近期筹码快速出逃 [6]

公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使原监事会职权[2] - 公司第六届监事会的监事职务自动免除 《监事会议事规则》相应废止[2] - 此次治理结构调整需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 独立董事变更 - 独立董事吕川先生因连续任职时间即将届满六年 将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务[3][48] - 董事会提名浦洪先生为第六届董事会独立董事候选人 接替离任的吕川先生[3][48] - 浦洪先生若当选 将同时担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务[48] 公司章程与制度修订 - 为贯彻落实最新法律法规 公司对《公司章程》及多项治理制度进行修订[53] - 新增制定《对外提供财务资助管理制度》和《董事和高级管理人员离职管理制度》[53] - 对部分制度进行整合 废止《对外捐赠管理制度》《重大投资决策管理制度》等三项制度[53] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东会[56] - 会议将审议取消监事会暨修订公司章程、补选独立董事等议案[59] - 股权登记日确定为2025年12月8日 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[57][56] 独立董事候选人资质 - 独立董事候选人浦洪先生已取得上市公司独立董事资格证书[49] - 浦洪先生拥有研究生学历 现任北京德恒律师事务所合伙人 并兼任两家上市公司独立董事[50] - 其与公司持股5%以上股东、实际控制人及董监高不存在关联关系 符合任职条件[51]

证券日报网讯 11月24日晚间，海普瑞发布公告称，根据有关规定，独立董事在同一上市公司连续任职 时间不得超过六年。公司现任独立董事吕川先生连续任职时间即将届满六年。根据前述规定，届满离任 后，吕川先生将不再担任包括公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务（包括提名委员 会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员）在内的任何职务。2025年11月24日，公司召开第六届 董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，董事会 同意浦洪先生为公司第六届董事会独立董事候选人，若浦洪先生的独立董事任职获公司股东会审议通 过，其将同时担任董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员职务， 任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇11月24日丨海普瑞(09989.HK)公告，董事会决议建议取消监事会及公司监事职位。根据《中国公 司法》规定之监事会职权与职责应由董事会辖下之审计委员会行使。公司第六届监事会之监事职位将自 动解除。建议取消监事会、建议修订章程及建议修订相关制度须待公司股东于公司临时股东大会上以特 别决议案方式批准后，方告生效。 ...