公告更正 - 2025年4月28日董事会会议决议公告部分内容有误并更正[2] - 原公告中董事陈洁投反对票更正为投弃权票[2][4] 薪酬方案 - 《2025年董事薪酬方案》7票赞成、0票反对、1票弃权表决通过[2][3][4] - 独立董事2025年津贴为10万元[3] - 未任职非独立董事2025年职务津贴为7万元[3] - 薪酬方案尚需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4]

会议议案 - 《2024年度董事会工作报告》等多个报告和议案获通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][7][8] - 《2025年董事薪酬方案》经委员会审议后向董事会提建议[11] - 《2025年一季度报告》经董事会审计委员会审议通过[14] 业绩数据 - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为24878484.24元，母公司报表净利润为158333117.51元[9] - 2024年末合并报表未分配利润为 - 307482052.01元，母公司未分配利润为 - 368560163.76元[9] 业务情况 - 2024年新开渠道212家、面积43867平方米，实际新开直营42个、加盟170个，关闭直营203个、加盟231个[5][6] 未来规划 - 2025年独立董事津贴为10万元，非独立董事职务津贴为7万元[10] - 预计2025年向银行申请130000万元的综合授信额度[14] 其他事项 - 梦洁股份为福建大方睡眠科技股份有限公司提供1.5亿元担保额度[2] - 《2024年年度报告》纠正《2023年年度报告》中4位独立董事报酬选项[12] - 董事陈洁对部分议案投弃权或反对票[10][11][14]

公司治理更正公告 - 公司对2023年年度报告中董事、监事及高级管理人员变动情况进行更正，涉及职务类型、离任/现任状态及日期等格式错误，但未改变原公告实质性内容[1] - 更正内容显示2023年2月3日因董事会提前换届选举，7名原董事（含副董事长李菁）及2名独立董事集体离任，同日新选举9名董事（含4名后续离任人员）[1] - 监事会同步调整，原监事张翔离任，林可可被新选举为监事，变动原因均为监事会提前换届[1] 高管薪酬披露 - 2023年公司董事、监事及高管税前报酬总额为670.12万元，其中董事长姜天武以100万元居首，总经理涂云华获94.37万元[3][4] - 现任高管中副总经理成艳（77.3万元）、温剑（75.8万元）及财务总监李云龙（74.33万元）薪酬较高，独立董事薪酬统一为8万元/人[3][4] - 离任高管中副董事长李菁获8.33万元，原董事李建伟仅获2.08万元，独立董事肖海军、关健各获0.67万元[3][4] 人员变动特征 - 年内出现两波董事集中变动：2月换届涉及16人次调整，9月及12月另有刘彦茗、李国富主动辞职[1] - 新任董事中4人未领取报酬（李国富、陈洁、罗庚宝），独立董事戴晓凤、胡型职务类型从"董事"更正为"独立董事"[1][3] - 关联方获取报酬人员占比26%（7/27），主要为新晋董事及监事林可可[3][4]

股东大会召开情况 - 现场会议召开时间为2025年5月23日下午3:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午3:00 [1] - 会议地点为长沙市岳麓区金星北路一段苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室 [1] - 会议由董事会秘书李军主持，出席股东及代表共127人，代表有表决权股份73,674,814股，占公司总股本9.85% [1] - 现场出席股东6人，代表股份32,077,611股（占比4.29%），网络投票股东121人，代表股份41,597,203股（占比5.56%） [2] 议案表决结果 - 所有议案通过率均超98.65%，反对票最高占比1.27%，弃权票最高占比0.13% [3][4][5][6] - 中小投资者表决中，同意票占比97.61%-97.83%，反对票占比2.07%-2.26% [3][4][5][6] - 具体议案包括《关于修订公司章程的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》等，但未披露议案详细内容 [3][4][5] 法律程序合规性 - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2][6] - 律师事务所出具法律意见书确认会议程序合法有效 [6] 文件备查 - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件存档 [6]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会现场会议于2025年5月23日下午15:00在湖南省长沙市梦洁工业园3楼综合会议室召开，时间、地点与公告一致 [2] - 网络投票通过深交所交易系统分时段进行：上午9:15-9:25/9:30-11:30，下午1:00-3:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [2] - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，公告发布于巨潮资讯网 [1][2] 参会人员构成与资格 - 现场会议出席股东及代理人共6名，代表股份73,672,600股，占总股本9.85% [2] - 网络投票股东121人，代表股份41,597,203股，占总股本5.56%，身份由验证机构确认 [3] - 召集人及参会人员资格经律师核查合法有效，符合法律法规及公司章程要求 [2][3] 议案表决结果分析 - 全部议案通过率超98.65%，反对票占比最高为0.07% [4][5][6] - 中小投资者表决中，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》反对票达934,700股（占比2.38%），为所有议案中最高 [5] - 具体数据： - 常规议案同意票占比98.78%（如《2024年度董事会工作报告》） [4] - 现金管理议案同意票98.77%，略低于平均值 [4] - 中小投资者平均支持率97.61%-97.83%，反对票集中在现金管理相关议案 [5][6] 法律程序合规性结论 - 律师确认股东大会召集、召开程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [6] - 法律意见书明确会议决议合法有效，将作为公告文件披露 [6]

人员变动 - 2023年2月3日，李建伟等7人离任，易浩等6人当选[2] - 2023年9月27日，刘彦茗主动辞职离任董事[2] - 2023年12月4日，李国富主动辞职离任董事[2] 报酬情况 - 更正前董监高税前报酬总额670.12万元[6] - 更正后姜天武等现任人员报酬分别为100万等[6][7] 报告更正 - 2024年4月29日更正《2023年年度报告》董监高内容[2] - 更正后的报告同步披露于巨潮资讯网[8]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会通知于2025年4月28日公告[4] - 现场会议于2025年5月23日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 出席会议股东或股东代理人共127人，代表股份73,674,814股，占公司总股份9.85%[7] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意占比98.78%[9][10][11][12] - 《关于部分募投项目结项》中小投资者同意占比97.82%[13] - 《关于2025年度申请银行综合授信额度》同意占比99.11%[19] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决等程序合法有效[19][20]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表共127人，代表有表决权股份73,674,814股，占公司股份总数9.85%[4] - 现场会议出席股东及代表6人，代表有表决权股份32,077,611股，占公司股份总数4.29%[5] - 网络投票股东121人，代表有表决权股份41,597,203股，占公司股份总数5.56%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超98.78%[7][8][9][10] - 《关于部分募投项目结项议案》中小投资者同意率97.82%[11] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意率97.62%[12] - 《关于2025年度申请银行综合授信额度议案》同意率99.11%[17]

整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入21.56亿元，较2022年增长6.08%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2241.42万元，较2022年增长105.00%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1070.33万元，较2022年增长102.25%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.57亿元，较2022年增长7.29%[20] - 2023年末总资产26.34亿元，较2022年末下降5.07%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.63亿元，较2022年末增长1.97%[21] - 2023年公司实现营业收入21.56亿元，同比增长6.08%；归属上市公司股东的净利润2241.42万元，扭亏为盈[35] - 2023年纺织业营业收入21.5640773832亿美元，营业成本12.6720944988亿美元，毛利率41.24%，同比增6.08% [58] - 出口营业收入3719.343907万美元，同比增109.87% [56] - 2023年销售费用6.285666585亿美元，同比降22.09%；管理费用1.127139726亿美元，同比降12.05%；财务费用0.172469722亿美元，同比降52.25%；研发费用0.6891715814亿美元，同比降7.21% [67] - 投资活动现金流量净额报告期较上年减少5409.57万元，筹资活动减少10207.66万元[79] - 经营活动现金流入小计同比增4.53%，现金流出小计同比增4.07%，现金流量净额同比增7.29%[79] - 2023年末货币资金356,755,947.78元，占总资产13.54%，较年初比重增加3.07%[81] - 2023年末应收账款123,613,138.34元，占总资产4.69%，较年初比重减少1.52%[81] - 2023年末存货523,427,263.82元，占总资产19.87%，较年初比重减少2.16%[81] - 2023年末固定资产982,018,872.41元，占总资产37.28%，较年初比重增加5.32%[81] - 以公允价值计量的金融资产期初合计17,492,063.08元，期末合计15,541,195.54元[82] - 截至报告期末资产权利受限账面余额合计418,815,471.80元，账面价值合计328,520,256.26元[83] - 2017年非公开发行募集资金总额55,633.31万元，累计使用50,566.01万元，尚未使用5,683.71万元[88] 分季度财务关键指标变化 - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.62亿元、5.37亿元、4.63亿元、6.94亿元[24] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1089.68万元、1033.27万元、1002.82万元、 - 884.35万元[24] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为818.94万元、852.23万元、943.85万元、 - 1544.70万元[24] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为9266.02万元、4194.58万元、3536.67万元、1.87亿元[24] 非经常性损益及减值准备变化 - 2023年非流动性资产处置损益为210.11万元，2022年为-21.55万元，2021年为-73.78万元[26] - 2023年计入当期损益的政府补助为580.44万元，2022年为830.09万元，2021年为496.44万元[26] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为385.85万元，2022年为1969.96万元[26] 业务线布局 - 公司旗下家用纺织品业务涵盖多个家纺品牌，通过多种渠道覆盖不同消费市场[33] - 大家居业务有“梦洁家居”等品牌，还代理20余个海外百年品牌[33] - 洗护业务“七星洗护”在全国大城市开设智能洗护中心[33] 公司经营策略调整 - 2023年公司组织架构优化，全面推行项目化管理制，全年立项125个项目[36] - 公司调整直营门店策略，通过多样形式发展大商客户[36] 业务线关键指标变化 - 2023年公司营业收入为21.56亿元，同比增长6.08%，其中套件收入8.42亿元，同比增长6.31%，被芯收入7.61亿元，同比增长13.18%[55] - 2023年套件营业收入8.4154344131亿美元，营业成本4.2712808709亿美元，毛利率49.24%，同比增6.31% [58] - 2023年直营门店386家，面积59722平方米，新开89家，关闭198家；加盟门店1199家，面积288806.4平方米，新开210家，关闭234家 [59] - 2023年直营店平均单店收入额182.54万元/店，较2022年提高28.15% [59] - 2023年家纺销售量2400.58万个/万件/万套/万毫升，同比增58.85%；生产量1143.82万个/万件/万套/万毫升，同比降17.25%；库存量384.06万个/万件/万套/万毫升，同比降76.59% [60] - 2023年套件营业成本4.2712808709亿美元，占比33.71%，同比降3.35% [63] - 线上销售营收5.03亿元，毛利率30.68%，同比降11.10%[71] - 直营销售营收7.05亿元，毛利率51.50%，同比降0.07%[71] - 加盟销售营收9.49亿元，毛利率39.21%，同比增24.52%[71] - 报告期末公司有加盟商821个，前五大加盟商销售总额7498.87万元[72][73] - 天猫平台报告期交易金额2.31亿元，退货率12.09%[75] - 套件存货周转天数161天，存货数量79.92万个，余额同比增1727.01万元[75] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额7.849339025亿美元，占年度销售总额比例3.64% [64] - 公司前五名供应商合计采购金额3.063649999亿美元，占年度采购总额比例27.63% [65] 公司研发情况 - 2023年公司新申请、授权发明专利6项，实用新型专利1项，外观专利26项，参与国家行业标准修订4项[50] - 2023年研发人员272人，较2022年降11.69%，研发投入6891.72万元，较2022年降7.21%[77] 公司社会责任与公益活动 - 2023年6月公司为乡村儿童捐献3000份儿童成长枕，12月捐赠2000床暖芯厚被驰援甘肃地震灾区[40] - 本报告期公司与芒果V基金发起“梦中的海洋”公益绘画活动，为甘肃地震灾区捐赠暖芯厚被，发起“爱心助学计划”[160] - 公司在湖南省郴州市汝城县成立湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司，打造半条被子绿色家纺文旅产业基地，并捐赠设立公益专项资金用于当地巩固脱贫攻坚和实施乡村振兴[161] 公司品牌荣誉 - 2023年公司以多元产品矩阵领先行业，获多项国内国际大奖[38] - “梦洁”高端床上用品连续15年（2009 - 2023年）荣列同类产品集团销量第一名[48] - 2023年公司在行业内首家获得商务部“中华老字号”、中国羽绒工业协会“中国羽绒行业功勋企业”，并获评工信部“重点培育纺织服装百家品牌”[46] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动、行业恶性竞争、必要成本上涨、库存周转跌价等风险[44][45] - 公司采取坚定高端品牌战略、掌握核心竞争力、项目制精细管理、做好消费者洞察等应对措施[45] 公司会员服务与营销活动 - 公司建立起七星洗护、梦洁福娘等会员服务体系，2023年创新推出“梦洁登峰私享会”高端会员营销模式[40] - 公司在38女神节、618购物节、1111狂欢夜等节点线上线下联动开展大促，电商板块“618大促”“双十一大促”均实现盈利[42] 公司智能化建设 - 公司为工信部“智能制造试点示范企业”，搭建智能化、数字化的供应链系统[51] 公司未来发展战略 - 2024年公司坚持高端品牌战略，推进稳定健康发展[98] 公司组织架构与制度建设 - 第七届董事会由11名董事组成，公司对多项制度进行修订并制定新制度[104] - 第七届监事会由3名监事组成，监事会严格按规定开展工作[104] - 公司设置内部审计部门，聘任专职内审部负责人[105] 公司信息披露与独立性 - 公司指定《证券时报》《证券日报》和巨潮网为信息披露指定媒体[106] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立[108] - 公司拥有独立的采购、生产和销售系统，自主独立经营[108] - 公司董事、监事、高级管理人员依程序选举或聘任产生，高级管理人员在公司领薪酬[108] - 公司拥有独立的经营场所、资产结构和无形资产[108] - 公司有独立的财务会计部门和制度，独立核算、开户、纳税[109] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.91%，于2023年2月3日召开[111] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为23.93%，于2023年5月26日召开[111] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为6.37%，于2023年12月26日召开[111] 公司董监高持股与任职变动 - 董事长姜天武期初和期末持股数均为101,088,490股[113] - 副董事长李菁期初和期末持股数均为32,866,928股[113] - 董事李建伟期初和期末持股数均为39,758,982股[113] - 董事、董事会秘书李军期初和期末持股数均为24,619,618股[113] - 总经理涂云华期初持股4,204,403股，减持500,000股，期末持股3,704,403股[113] - 董事黄惠华期初持股1,000,000股，减持500,000股，期末持股500,000股[113] - 副总经理成艳期初持股1,489,500股，减持500,000股，期末持股989,500股[113] - 公司期初持股总数为211,251,711股，本期减持2,700,000股，期末持股总数为208,551,711股[115] - 财务总监李云期初持股800,000股，本期因限制性股票回购注销减持400,000股，期末持股400,000股[115] - 2023年2月3日，李建伟、李菁、涂云华等多人因董事会提前换届选举任期满离任，易浩、李国富等多人被选举任职[116] - 2023年12月4日，李国富主动辞职离任董事[116] - 2023年9月27日，刘彦茗主动辞职离任董事[116] - 2023年2月3日，张翔因监事会提前换届选举任期满离任监事，林可可被选举任职[116] 董监高兼职情况 - 姜天武自2021年1月12日起任湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司执行董事，不领报酬[123] - 姜天武自2005年3月11日起任湖南寐家居科技有限公司董事长，不领报酬[123] - 姜天武自2014年3月15日起任湖南梦洁家居有限公司执行董事，不领报酬[123] - 姜天武自2008年6月11日起任上海梦寐家纺有限责任公司执行董事，不领报酬[123] - 姜天武自2014年8月05日起任湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司执行董事，不领报酬[123] - 姜天武自2011年5月24日起任北京梦寐家纺有限公司执行董事，不领报酬[123] - 姜天武自2012年3月30日起任武汉梦洁家纺有限责任公司执行董事，不领报酬[123] - 李国富自2022年6月21日起任长沙金森新能源有限公司执行董事并领取报酬[123] - 刘彦茗自2022年3月09日起任长沙金森新能源有限公司法定代表人、总经理并领取报酬[123] - 林可可自2022年3月09日起任长沙金森新能源有限公司监事并领取报酬[123] 董监高违规处罚 - 2022年12月23日，公司董事长姜天武等4人因未按规定披露非经营性关联交易受中国证监会行政处罚[125] - 2022年10月11日，公司董事长姜天武等6人因业绩预告违规等事项受深圳交易所通报批评纪律处分[125] 董监高报酬与履职情况 - 董事姜天武税前报酬总额为100万元[128] - 副董事长李菁离任，税前报酬总额为8.33万元[128] - 董事李建伟离任，税前报酬总额为2.08万元[128] - 董事、董事会秘书李军现任，税前报酬总额为40.83万元[128] - 总经理涂云华现任，税前报酬总额为94.37万元[128] - 董事黄惠

业绩数据 - 2024年合并报表归属股东净利润24,878,484.24元[1][3] - 2024年母公司报表净利润158,333,117.51元[1] - 2024年末合并报表未分配利润 - 307,482,052.01元[1] 分红情况 - 2024年拟不派现、不送股、不转增[2] - 近三年现金分红总额均为0元[3][4] - 近三年累计回购注销总额为0元[4]