湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郑鹏程，1966 年出生，法学博士，湖南大学法学院二级教授、博士生导 师，主要从事经济法教学与研究工作，获教育部新世纪优秀人才、湖南省"121 人才工程"第一层次人才、湖南省芙蓉学者特聘教授等称号，兼任湖南省经济法 学研究会名誉会长、湖南省反垄断与反不正当竞争执法研究会副会长、湖南省人 民检察院专家咨询委员等职务。曾任湖南大学法学院副院长，长沙银行股份有限 公司独立董事。现任湖南国科微电子股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行 职务，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人对独立性情况进 行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性自查情况表，认为不存在影响独 立性的情况。 二、 年度履职情况概述 (一) 出席会议情况 本人任职以来，2024 年公司共计召开了 2 次董事会会议，本人现场亲自参 加了 2 次；公司共计召开了 2 次股东大会，本人现场出席 1 ...

会议情况 - 2024年召开2次董事会、2次股东大会、1次审计委员会会议[4][6] - 2024年未召开薪酬与考核委员会和独立董事专门会议[4][6] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作不少于5天[9] - 因辞职及任期届满，聘任3名新独立董事[16] 公司运营 - 2024年无需披露的关联交易[12] - 2024年未变更或豁免承诺方案[13] 报告披露 - 2024年审议披露《2024年第三季度报告》[14] - 2024年未审议披露内部控制评价报告[14] 其他事项 - 2024年公开招标选聘中审众环为审计机构[15] - 2024年未审议董事、高管薪酬事项[17]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事现场参加5次，通讯表决1次[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事现场出席2次，网络出席1次[5] - 2024年独立董事薪酬与考核等相关会议共召开4次，均亲自出席[5] 信息披露与审计 - 2023年年度、2024年各季度报告经审议后对外披露[13] - 采用公开招标选聘2024年审计机构，聘任中审众环[14] 人员聘任与薪酬 - 2024年聘任3名新独立董事，经审议通过[16] - 2024年董事、高级管理人员薪酬方案经审议通过[17] 激励计划处理 - 2021年激励计划公司层面业绩未达标，部分股票回购注销[17] 未来展望 - 独立董事将在2025年履行职责维护股东利益[18]

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 因任职期限届满，本人于 2024 年 10 月 25 日正式离任湖南梦洁家纺股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事。在 2024 年的任职期间，本人履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 本人万平，1970 年出生，会计学硕士，湖南女子学院会计系教授。湖南正虹 科技发展股份有限公司、湖南航天环宇通信科技股份有限公司、爱威科技股份有 限公司、湖南恒康大药房股份有限公司独立董事，曾任湖南科技职业学院教授， 长期从事会计学、财务管理方面的教学与研究工作，主要研究方向:中小企业资 本结构、公司治理、投融资体系等。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行 职务，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人对独立性情况进 行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性自查情况表，认为不存在影响独 立性的情况。 二、 年度履职情况概述 (一) 出席会议情况 本人在 2 ...

会议召开情况 - 2024年召开2次董事会、2次股东大会、1次审计委员会[4][5] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作不少于5天，2名辞职及任期届满，聘任3名新的[8][15] 信息披露情况 - 2024年未出现需披露关联交易、变更或豁免承诺方案，未审议内控评价报告[11][12][13] 审计相关 - 2024年采用公开招标选聘审计机构，最终聘任中审众环[14] 未来展望 - 2025年独立董事将履职维护公司和股东利益[17]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事现场2次、通讯表决2次[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事现场1次、网络1次[4] - 2024年召开3次审计委员会会议，独立董事均参加[5] - 2024年召开2次董事会提名委员会会议，独立董事均参加[5] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作不少于13天[8] - 2024年无需披露关联交易[11] - 2024年无公司及相关方变更或豁免承诺方案[12] - 2024年聘任3名独立董事[15] - 2024年董事、高管薪酬方案通过审议[16] - 2021年激励计划中公司回购注销部分限制性股票及期权[16]

业绩总结 - 2024年销售费用 - 终端建设费支出6187万元[1] - 中审众环对2024年度财报出具标准无保留意见[4] 用户数据 无 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2024年新开直营门店42个，店均支出约150万元[1] 其他新策略 - 董事陈洁质疑终端建设费等支出合理性并要求提供文件[2][3]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年4月28日[2]

业绩总结 - 2024年度未分配利润-3.0748205201亿元，未弥补亏损同额[1] - 实收股本7.47781443亿元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2021 - 2022年亏损，2023 - 2024年盈利[2][3] 未来展望 - 聚焦高端品牌战略，精细化管理[3] - 加大成本费用控制，提升资金效率[5] - 加快库存周转，降低成本提效[5] - 优化组织结构，强化奖惩机制[5] - 发挥人才优势，提升组织效率[5] 其他新策略 - 《未弥补亏损达实收股本1/3议案》待股东大会审议[1]

业绩影响 - 2024年拟计提资产减值准备454.73万元，减少净利润[3][14] 资产减值 - 应收账款等计提减值准备 -446.91万元[3][10] - 存货计提减值准备901.64万元[3][13] 核销情况 - 2024年核销应收账款等账面余额401.27万元，减值准备378.69万元[14] 信用损失率 - 1年以下应收账款预期信用损失率为5%，依账龄递增[5]