会议与报告 - 2024年4月25日召开第七届董事会第六次会议[1] - 除陈洁、罗庚宝外，其他人签署2023年报及2024一季报确认意见[4] 董事意见 - 陈洁、罗庚宝对2023年报及2024一季报投反对票[1] - 去年二人对部分议案弃权或反对，因会前无沟通等[1] 监管与审计 - 2023年12月4日金森新能源收警示函，改正前不得表决[3] - 天职国际对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] 信息披露 - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[4] - 公告于2024年4月29日发布[5]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入总额为215,640.77万元[4] - 2023年加盟商销售收入为94,906.87万元，占营业收入总额的44.01%[4] - 2023年末资产总计26.34亿元，较2022年末的27.75亿元有所下降[17] - 2023年营业总收入为21.56亿元，较上期的20.33亿元增长6.08%[22] - 2023年营业总成本为21.16亿元，较上期的24.21亿元下降12.59%[22] - 2023年净利润为2287.48万元，上期净亏损4.48亿元[23] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司应收账款期末账面余额28,642.01万元[5] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备余额16,280.69万元[5] - 2023年度公司坏账准备计提金额为284.58万元[5] - 2023年末应收账款为1.24亿元，较2022年末的1.72亿元减少[16] - 2023年末存货为5.23亿元，较2022年末的6.11亿元减少[16] - 2023年末短期借款为2.83亿元，较2022年末的4.73亿元减少[19] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计为24.28亿元，较上期的23.22亿元增长4.54%[26] - 2023年经营活动现金流出小计为20.71亿元，较上期的19.90亿元增长4.07%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.57亿元，较上期的3.32亿元增长7.3%[26] - 2023年投资活动现金流入小计为227.35万元，较上期的5649.79万元下降96%[26] - 2023年筹资活动取得借款收到的现金为4.05亿元，较上期的12.32亿元下降67.01%[26] 其他信息 - 公司注册地址及总部地址为长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号[54] - 公司实际控制人为李国富先生[56] - 公司2023年度财务报表于2024年4月25日经董事会批准报出[57] - 公司自本期末起至少12个月内具备持续经营能力[60] - 2023年1月1日起执行新会计政策[181] - 2023年度公司享受按研发费用额的100%在税前加计扣除的优惠政策[180]

业绩总结 - 2023年度未分配利润-332,360,536.25元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2021 - 2022年营收降、毛利低、连续亏损[2] - 2023年公司扭亏为盈[3] 未来展望 - 聚焦高端品牌战略，精细化管理[3] - 加大成本费用控制，提资金使用效率[5] - 优化组织结构，强化奖惩机制[5]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事现场参会次数不等[4] - 2023年审计委员会召开3次会议，独立董事均参加[6] 报告披露与审计 - 2022 - 2023年多份报告经审议披露，2022年年度报告获通过[14] - 续聘天职国际为2023年度审计机构[15] 人事与薪酬 - 2023年董事会换届，第六届高管暂履职[17] - 审议通过2023年董高薪酬方案[18] 股权处理 - 因激励问题回购注销部分限制性股票和期权[18] 制度与履职 - 制定《独立董事专门会议工作制度》，未开会[6] - 2023年独董履职，2024年将助力提升业绩[19]

股票期权与限制性股票授予 - 2021年6月29日向169名激励对象授予2690.00万份股票期权，行权价4.02元/份[5] - 2021年6月29日向11名激励对象授予880.00万股限制性股票，授予价1.98元/股[5] - 2022年2月22日向30名激励对象授予420万份股票期权，行权价4.02元/份[8] - 2022年2月22日向1名激励对象授予80万股限制性股票，授予价1.98元/股[8] 股票期权与限制性股票登记 - 2021年7月7日完成2690.00万份股票期权首次授予登记工作，行权价4.02元/份[5] - 2022年3月9日完成420.00万份股票期权预留授予登记工作，行权价4.02元/份[9] 股票期权与限制性股票回购注销 - 2021年11月24日完成60万股限制性股票回购注销，涉及1名激励对象[8] - 2022年7月1日完成80万股限制性股票回购注销，涉及1名激励对象[11] - 2022年10月19日回购注销160万股限制性股票，涉及2名激励对象[12] - 2023年2月24日回购注销60万股限制性股票，涉及1名激励对象[14] - 2023年6月20日注销1820万份股票期权，涉及198名激励对象[16] - 2023年7月6日回购注销300万股限制性股票，涉及7名激励对象[17] 业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为22414209.30元，未达2亿元业绩考核目标[18] 未来展望 - 因业绩考核目标未达标，拟注销1290.00万份股票期权，涉及168名激励对象[18] - 本次注销部分股票期权不会对公司财务和经营产生实质性影响[19]

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的要求，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现 任独立董事戴晓凤女士、万平女士、秦拯先生、胡型女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事戴晓凤女士、万平女士、秦拯先生、胡型女士的任职经历以 及提交的自查情况表，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。鉴于此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南梦洁家纺股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 P A G E ...

内部控制相关 - 审计公司对梦洁股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[1] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[2] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[3] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[4] - 审计公司认为梦洁股份该日重大方面保持有效内控[5]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会，审计委员会召开3次[4][5] - 提名委员会和独立董事专门会议未召开[5] 报告编制与披露 - 编制并披露2022年年度及2023年各季度报告[13] 机构与人员变动 - 续聘天职国际为2023年度审计机构[14] - 2023年董事会换届，第六届高管继续履职[16] 方案审议通过 - 审议通过2023年董事及高管薪酬方案[17] 股票相关处理 - 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权[17] 未来展望 - 2024年独立董事将提升公司内部治理规范[18]

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责的报告 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为 2023 年年度审计机构。根据 财政部、国资委以及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际在 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，董事会审 计委员会对天职国际履职情况进行监督，认为天职国际资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业 ...

会议时间 - 2024年5月24日下午3:00召开现场会议[2] - 2024年5月24日为网络投票时间[2] - 会议股权登记日为2024年5月20日[2] - 登记时间为2024年5月23日[7] 投票相关 - 提案10须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5][6] - 提案5 - 10涉及中小投资者利益需单独计票披露[6] - 网络投票代码为“362397”，简称为“梦洁投票”[10] 会议其他 - 股东大会审议多项议案[4] - 会议地点在湖南省长沙市梦洁工业园3楼会议室[3]