财报披露 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告全文》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月22日15:00 - 16:30召开2023年度业绩说明会，方式为网络文字互动[1][2] - 出席人员包括总经理王伟华等（特殊情况可能调整）[2] 投资者参与 - 可在2024年5月22日15:00 - 16:30通过指定网址或小程序码参与互动[2] - 可于2024年5月22日前进行会前提问，2024年5月21日12:00前发送至指定邮箱[2][3] 公司联系信息 - 联系部门为证券部，电话0755 - 23818518，邮箱为zhengquanbu@sunyes.cn[5]

股份冻结情况 - 徐琦本次司法冻结10,402,717股，占其所持49.57%，占总股本2.03%[2] - 新力达集团本次司法冻结11,124,537股，占其所持28.60%，占总股本2.17%[2] - 本次司法冻结合计21,527,254股，占总股本4.20%[2] - 徐琦被轮候冻结10,582,843股，占其所持50.43%，占总股本2.07%[4] 股东持股及冻结比例 - 新力达集团持股38,897,163股，比例7.59%，累计冻结占其所持69.63%，占总股本5.29%[5] - 徐琦持股20,985,560股，比例4.10%，累计冻结占其所持78.33%，占总股本3.21%[5] - 股东及其一致行动人持股68,178,390股，比例13.31%，累计冻结占其所持63.84%，占总股本8.49%[5] 其他情况 - 截至披露日未收到司法冻结正式法律文书，不清楚事由[6] - 新力达集团及其一致行动人股份冻结不影响日常经营[6] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等[6]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人_杨幼敏_作为__新亚制程（浙江）__股份有限公 司第_六_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人_衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）_提名 为___新亚制程（浙江）__股份有限公司（以下简称该公司） 第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过__新亚制程（浙江）__股份有限公司 第_六_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

人事变动 - 卜功桃因个人原因申请辞去独立董事等职务，辞职在新独立董事选出生效[1] - 董事会同意提名杨幼敏为独立董事候选人，若通过任期至第六届董事会届满[3] 人员信息 - 卜功桃未直接或间接持有公司股份[2] - 杨幼敏为执业律师，未持公司股份，无关联关系[7] - 杨幼敏未取得资格证书，承诺参加培训获取[3]

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-020 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 18 日以书面形式通知了全体董事，并于 2024 年 4 月 18 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合 法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 公司董事会于近日收到公司独立董事卜功桃先生的书面辞职信，卜功桃先生 因个人原因向公司董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事及第六届董事会 薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，卜功桃先生将不在公司担任任何职务。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，作为新亚制程（浙江）股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名委 员会委员，在认真审阅独立董事候选人有关资料，充分了解独立董事候选人的职 业经历、专业素养和教育背景等情况后，发表审查意见如下: 2024 年 4 月 18 日 本次提名的独立董事候选人杨幼敏先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独 立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。 杨幼敏先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存 ...

提名信息 - 衢州保信央地科技发展合伙企业提名杨幼敏为公司独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[11] - 被提名人无相关刑事、行政处罚等记录[11][13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[14]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事会秘书伍娜女士的书面辞职报告。伍娜女士因工作调整原因申请辞去公司董事 会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，伍 娜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，伍娜女士直接持有公司股票 42.95 万股。伍娜女士将继 续严格按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法 律法规的规定管理其所持股份。 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-018 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 董事会 2024 年 3 月 13 日 伍娜女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对伍 娜女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢! 二、聘任董事会秘书情 ...

一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-017 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2024 年 3 月 12 日以书面 形式通知了全体董事，并于 2024 年 3 月 13 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯 的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董 事审议并通过了以下决议： 新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会 2024年3月13日 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任陈 崇钦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之 日止。 具体内容详 ...

控股股东变更 - 公司控股股东名称变更为衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）[2] - 控股股东变更经营范围并完成工商变更登记[2] 控股股东信息 - 控股股东出资额44150万元人民币[3] - 执行事务合伙人为上海华柰企业管理有限公司（委派王伟华）[3] 影响说明 - 本次变更不涉及持股变动，对公司无影响[3] - 公司控股股东及实际控制人未变[3]