证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-001 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2024 年 1 月 5 日以书面 形式通知了全体董事，并于 2024 年 1 月 5 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯 的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董 事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 经公司董事会审慎决定，拟将第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过的 《关于全资子公司以自有资产为其自身融资提供质押担保的议案》提交公司临时股 东大会审议，并决定于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-181 一、审议通过了《关于全资子公司以自有资产为其自身融资提供质押担保的议 案》 本次担保为公司子公司以自有资产为其自身贷款提供担保，不属于对外担保事 项，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 具体内容详见同日披露在《 证券时报》《上海 证券报》和巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司以自有资产为其自身融资提供质押担 保的公告》。 新亚制程（浙江）股份有限公司 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司 监事会 2023年12月29日 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 12 月 27 日以书 面方式通知了公司全体监事，会议于 2023 年 12 月 28 日 16:00 在公司会议室召开。 本次会议应参加表决的监事 3 ...

本次子公司申请贷款并以自有资产为其自身贷款提供担保事项，符合子公司业 务发展需要，此次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司日常 经营产生不利影响。同意公司子公司申请贷款并以自有资产为其自身贷款提供担保 事项。 具体内容详见同日披露在《 证券时报》《上海 证券报》和巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司以自有资产为其自身融资提供质押担 保的公告》。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-180 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 12 月 27 日以书 面形式通知了全体董事，并于 2023 年 12 月 28 日 15:00 在公司会议室以现场结合 通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-182 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于全资子公司以自有资产为其自身融资 提供质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 情况概述 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第十四次（临时）会议，会议 审议通过了《关于全资子公司以自有资产为其自身融资提供质押担保的议案》。 公司全资子公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以下简称"新亚中宁"）鉴于业 务发展需要，拟向衢州智造产业投资集团有限公司（以下简称"衢州产投"）申 请委托贷款人民币 2.80 亿元。衢州产投拟委托中国银行股份有限公司衢州市衢 化支行（以实际委托银行为准）向新亚中宁发放委托贷款，贷款期限为 12 个月。 新亚中宁拟将持有的新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司 51%股权质押给衢州 产投，为上述贷款提供最高额质押担保，担保期限与上述贷款期限一致。 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-179 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于子公司收购股权事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、公司分别于 2023 年 6 月 14 日、2023 年 6 月 30 日召开了公司第六届董 事会第七次（临时）会议和 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关 于收购控股子公司少数股东权益的议案》，公司拟与上海睿擎企业发展有限公司 （以下简称"上海睿擎"）签订《股权转让协议》，拟以人民币 1 元的价格收购上 海睿擎持有的新亚中宁 49%股权（收购前上海睿擎持有的 49%股权未实缴出资）。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 收购控股子公司少数股东权益的公告》（公告编号：2023-114）。 二、 交易进展 （一）股权款结清日后，基于股权转让协议项下的约定，公司及新亚中宁、 甬湶投资就新亚杉杉股权转让项下，应付未付股权款以及股权款结清日后应付未 付股权款为基数的日万分之五等的违约责任进行协商，近日签署了《结算协议 ...

上海君澜律师事务所 关于 新亚制程（浙江）股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销相关限制性股票 之 法律意见书 二〇二三年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于新亚制程（浙江）股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票之 法律意见书 致：新亚制程（浙江）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受新亚制程（浙江）股份有限公司 （以下简称"公司"或"新亚制程"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《新亚制程（浙江）股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就新亚制程终止本 次激励计划暨回购注销相关限制性股票（以下简称"本次终止"）的事项出具本法律 意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订部分公司制度及《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"新亚制程"）于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关 于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司相关治理制度的 议案》《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等议案。现将具体情 况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-176 1、2023 年 12 月，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记， 首次授予限制性股票数量总数为 693.10 万股，授予价格为 3.09 元/股，上市日 期为 2023 年 12 月 20 日。基于公司已完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予 登记事宜，公司注册资本已由人民币 505,482,600 元变更为 512,413,600 元。根 据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司股东大 ...

战略委员会组成 - 至少三名董事，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 三分之二以上委员出席方可开会[11] - 决议需全体委员过半数通过[12] - 提前三日发会议通知[11] 其他 - 投资评审小组组长为总经理[4] - 负责研究战略和投资决策并提建议[2] - 提案提交董事会审议[7] - 工作条例董事会通过后实施[14]

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-177 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次担 保事项是公司对合并报表范围内的下属公司进行的担保，本次被担保对象资产负 债率未超过 70%。本担保事项主要用于公司下属公司满足其业务发展需要，风险 可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十三次（临时）会议，会议 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。鉴于公司全资子公司浙江新亚中 宁新能源有限公司（以下简称"新亚中宁"）以及其控股子公司业务发展需要， 会议同意公司为新亚中宁及其控股子公司与衢州市民鑫国际贸易有限公司（以下 简称"民鑫国际"）及其指定公司（浙江信安国际贸易集团有限公司、衢州湖盛 国际贸易有限公司、衢州智造供应链管理有限公司、衢州市柯盛国际贸易有限公 司、衢州市民盛国际贸易有限公司、衢州市化盛国际贸易有限公 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《新亚制程（浙 江）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他有可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一且至少包括一 名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 新亚制程（浙江）股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 担任公司 ...