证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-020 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 18 日以书面形式通知了全体董事，并于 2024 年 4 月 18 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合 法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 公司董事会于近日收到公司独立董事卜功桃先生的书面辞职信，卜功桃先生 因个人原因向公司董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事及第六届董事会 薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，卜功桃先生将不在公司担任任何职务。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 ...