本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事会秘书伍娜女士的书面辞职报告。伍娜女士因工作调整原因申请辞去公司董事 会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，伍 娜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，伍娜女士直接持有公司股票 42.95 万股。伍娜女士将继 续严格按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法 律法规的规定管理其所持股份。 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-018 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 董事会 2024 年 3 月 13 日 伍娜女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对伍 娜女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢! 二、聘任董事会秘书情 ...