激励计划时间节点 - 2023年9月27日多会议审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2023年10月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年12月6日薪酬与考核委员会通过回购注销及解除限售议案[9] - 2024年12月13日董事会及监事会通过回购注销及解除限售议案[9] 业绩与解除限售 - 2023年度公司营收21.4641487245亿元，较2022年增长23.21%，公司层面业绩满足100%解除限售比例[17] - 首次授予部分第一个解除限售期解除限售比例为50%[15] 激励对象情况 - 1名激励对象绩效考核为C，22,630股限制性股票回购注销，回购价3.09元/股[10][11] - 3名激励对象因离职，76.58万股限制性股票回购注销[19] - 第一个解除限售期29名激励对象符合条件，可解除限售305.997万股[19] 其他 - 本次回购注销资金为公司自有资金[13] - 公司本次回购注销需提交股东大会审议批准[23] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[22][23]

会议决策 - 2024年12月13日召开第六届监事会第十八次（临时）会议[1] - 同意为29名激励对象办理305.997万股限制性股票解除限售[1] - 同意回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票[3] - 同意聘请尤尼泰振青会计师事务所担任2024年度审计机构[6] 议案表决 - 《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》3票同意[2] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》3票同意[5]

股票激励与回购 - 为29名激励对象办2023年限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售，可解限售305.997万股[1] - 因1名激励对象绩效为“C”，22,630股未解除限售将被回购注销[8] - 回购注销后注册资本从509,931,800元变至509,909,170元，股份总数相应变更[8] 议案表决 - 《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》5票同意通过[3] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》9票同意，待股东大会审议[7] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》9票同意，待股东大会审议[8] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》9票同意，待股东大会审议[11] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》9票同意通过[14] 审计机构 - 拟聘请尤尼泰振青担任2024年度财务报告和内部控制审计机构[10]

担保额度 - 公司预计2024年担保额度不超20亿元，对不同资产负债率主体有细分额度[2] - 本次担保后公司经审议有效对外担保额度为21亿元[11] 公司数据 - 衢州市云燕贸易2024年1 - 11月营收37477728.12元，净利润9394998.23元[5][6] - 衢州瑞亚新材料2024年1 - 11月营收101276534.44元，净利润189371.97元[6][7] 担保情况 - 公司为衢州云燕、衢州瑞亚向北京银行衢州分行授信提供担保，最高金额1000万元及相关费用[8][9] - 保证期间为债务履行期届满之日起三年[8][10] 担保占比 - 公司对外担保总余额为55798.40万元，占2023年度经审计净资产的46.68%[11]

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2024-101 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次（临时）会议决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 一、召开会议的基本情况： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 15：00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的 ...

回购注销情况 - 拟回购注销限制性股票22,630股，占回购注销前股本0.004%[3][10] - 回购价格3.09元/股，资金为自有资金[3][11][12] - 回购注销后总股本由509,931,800股变至509,909,170股[3] 激励计划相关 - 2023年12月15日授予32人693.10万股限制性股票[7] - 2024年7月17日因3人离职拟回购注销765,800股[7] - 首个解除限售期1人绩效为"C"，可解除限售比例80%[9] 股份占比变动 - 回购注销前限售股12,460,867股占2.44%，后为12,438,237股占2.44%[14] - 回购注销前无限售股497,470,933股占97.56%，后不变[14] 影响说明 - 本次回购注销不影响激励计划，对财务经营无重大影响[16] - 不会导致控股股东及实际控制人变化[16]

公司基本信息 - 公司于2010年3月5日核准首次发行2800万股人民币普通股，4月13日在深交所上市[5] - 公司注册资本为50,990.917万元[5] - 公司发起人为深圳市新力达电子集团有限公司、惠州市奥科汽车配件有限公司，认购股份数分别为6300万股、700万股[13] - 公司股份总数为50,990.917万股，全部为普通股[13] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[16] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[18] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份的股东等买卖股票6个月内收益归公司所有[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[30] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 董事人数不足6人时，公司2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[39] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可提非职工代表董事或监事候选人[53] - 公司董事会等可提独立董事候选人[54] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[66] - 董事会决定交易事项审批权限有资产总额占比等多项标准[69] - 董事会决定关联交易金额标准，超权限提请股东大会审议[70][71] - 董事长决定权限内交易事项，超出由董事会审议[71] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[73] 高级管理人员及监事会 - 公司高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[78] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议[87] 信息披露及利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[89][90] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[92] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[101] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[107][108] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[111] - 章程由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效[119][120]

决议事项 - 公司2024年12月13日会议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] 数据变更 - 公司原注册资本50993.18万元拟变更为50990.917万元[1] - 公司原股份总数50993.18万股拟变更为50990.917万股[1] 后续安排 - 章程修正案需提交股东大会审议，以市场监管部门核准为准[3] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等，有效期至办理完毕[3]

审计机构变更 - 公司拟聘请尤尼泰振青为2024年度审计机构，原亚太集团因处罚业务受限[2] 尤尼泰振青情况 - 2023年末合伙人40人，注册会计师193人，签过证券报告37人[5] - 2023年度收入11551.50万元，审计业务6779.14万元，证券业务923.10万元[6] - 2023年上市公司审计客户5家收费674万元，挂牌公司17家收费285.44万元[6] - 2023年末计提职业风险基金2967.50万元，保险累计赔偿限额6000万元[7] - 近三年受行政处罚等多次，11名从业人员受罚5次等[9] 审议情况 - 董事会、监事会均通过拟聘任议案，尚需股东大会审议生效[19][20][21]

限制性股票激励 - 2023年1名激励对象绩效考核为"C"，可解除限售比例80%[1] - 未解除限售的22,630股将回购注销[1] 公司资本变更 - 回购后注册资本从509,931,800元变至509,909,170元[2] - 股份总数从509,931,800股变至509,909,170股[2] 章程修改 - 《公司章程》注册资本条款从50,993.18万元改为50,990.917万元[3] - 《公司章程》股份总数条款从50,993.18万股改为50,990.917万股[4] 后续流程 - 事项需提交股东大会审议，以市场监管部门核准为准[4]