证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-022 新亚制程（浙江）股份有限公司 具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 该议案需提交股东大会审议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》 监事会认为：公司编制 2024 年年度报告及其摘要的程序规范，符合法律、 行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完整、客 观地反映公司 2024 年度生产和经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏的情形。 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2025 年 4 月 17 日以书面方式通知了 公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 27 日 11:00 在公司会议室召开。本次会议应 ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-021 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面形式通知了全体董事，并于 2025 年 4 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次 会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议： 一、 审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 该议案无需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露 媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

业绩数据 - 2024年营收21.96亿元，归属母公司股东净利润 -2.36亿元[1] - 最近三年平均净利润 -1.90亿元[4] - 2023年合并报表年末累计未分配利润 -2.55亿元[4] 分红回购 - 2024年不现金分红、送股、转增股本，分红和回购注销总额均为0元[1][4] 其他情况 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[1]

内部控制审计 - 审计新亚制程公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为21.96亿元，同比增长2.30%[6][27] - 2024年净利润为 - 3.04亿元，亏损幅度扩大12.72%[27] - 2024年末资产总计为28.70亿元，上年年末为30.12亿元[18] - 2024年末负债合计为16.15亿元，同比增长10.4%[20] - 2024年末所有者权益合计为12.55亿元，同比下降18.9%[20] 财务数据 - 2024年末货币资金为1.59亿元，上年年末为2.31亿元[18][182] - 2024年末应收票据为5.06亿元，上年年末为0.98亿元[18][184] - 2024年末应收账款为9.04亿元，上年年末为10.01亿元[18] - 2024年末交易性金融资产为69.29万元，上年年末为59.96万元[18][183] - 2024年末流动资产合计为20.24亿元，上年年末为19.17亿元[18] - 2024年末非流动资产合计为8.46亿元，上年年末为10.95亿元[18] - 2024年末长期股权投资为198.22万元，上年年末为186.22万元[18] - 2024年末投资性房地产为1555.68万元，上年年末为1.34亿元[18] - 2024年末固定资产为5.69亿元，上年年末为5.90亿元[18] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将收入确认、应收账款可回收性及减值、商誉减值确定为关键审计事项[6][7][8] 其他 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数51069.76万股，注册资本为51069.76万元[50] - 公司实际控制人为王伟华，母公司为衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）[51] - 财务报表于2025年4月27日经公司董事会批准报出[51]

审计报告 - 审计机构于2025年4月27日出具新亚制程公司2024年度审计报告[2] 关联方往来资金 - 新亚达（香港）年初余额2619.83万元，累计发生331.18万元，利息23.84万元，年末余额2974.86万元[8] - 深圳好顺半导体累计发生9328.38万元，利息671.64万元，偿还10000万元，年末余额0.02万元[8] - 深圳旭富达年初余额233.74万元，累计发生33.39万元，利息2.40万元，偿还75.35万元，年末余额194.19万元[8] - 深圳新亚新材年初余额2980.65万元，累计发生36087.52万元，利息2598.30万元，偿还35784万元，年末余额5882.47万元[8] - 惠州新力达年初余额1902.47万元，累计发生608.91万元，利息43.84万元，偿还1521.48万元，年末余额1033.75万元[8] - 深圳巨潮嵘坤年初余额1.23万元，累计发生7904.25万元，利息569.11万元，年末余额8474.58万元[9] - 浙江新亚中宁年初余额25288.54万元，累计发生54945.95万元，利息3956.11万元，偿还55820.52万元，年末余额28370.08万元[9] - 衢州云燕贸易年初余额8752.20万元，累计发生3040万元，利息152万元，偿还565万元，年末余额11379.20万元[9] - 新亚杉杉新材料2024年累计发生59.19，利息4.26，年末余额63.18[10] - 衢州瑞亚新材料年初余额6653.64，累计发生1626.99，利息117.14，偿还1881.40，年末余额6516.38[10] - 浙江福亚电子2024年累计发生1.16，利息0.08，年末余额1.25[10] - 新亚新能源香港2024年累计发生0.24，利息0.02，年末余额0.26[10] - 深圳新亚制程融资租赁2024年累计发生0.09，利息0.01，年末余额0.10[10] 关联方总体数据 - 所有关联方2024年初余额总计52610.17[10] - 所有关联方2024年累计发生总计114077.81[10] - 所有关联方2024年利息总计8146.72[10] - 所有关联方2024年偿还总计105683.53[10] - 所有关联方2024年末余额总计69151.17[10]

新亚制程（浙江）股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2025]第 0122 号 1 关于对新亚制程（浙江）股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2025]第0122号 新亚制程（浙江）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称新亚制程公司）2024 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 27 日出具了尤振审字[2025]第 0399 号审 计报告。在此基础上，我们对后附的由新亚制程公司管理层编制 2024 年度营业收入扣 除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 一、 管理层的责任 新亚制程公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证 券交易所股票上市规则(2024 年修订)》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营 业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对新亚制程公司管理层编制的营业收入扣 除情况表发表专项核查意见。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他 ...

业绩总结 无 用户数据 无 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供建设性意见[14] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 董事履职情况 - 2024年董事应参加董事会9次，亲自出席9次，委托0次，反对0次，列席股东大会4次[4] - 2024年审计、提名委员会委员各参会4次，薪酬与考核委员会委员参会2次[4][5] - 2024年独立董事出席专门会议1次，对议案均投赞成票[5] - 2024年独立董事走访未发现违规，关注信披和重大事项[8][9][13]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事翟志胜、崔惠俊、杨幼敏独立性进行评估[2] - 独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[2] - 独立董事符合法规对独立性要求，意见日期为2025年4月28日[2]

人员变动 - 独立董事卜功桃于2024年5月28日离任，任期2023年2月至2024年5月[2] 会议情况 - 2024年应参加董事会4次，亲自出席4次，委托出席0次，反对0次；列席股东大会3次[5] - 因立案调查无明确结论，对部分议案弃权[5] - 参加薪酬与考核委员会会议1次审议薪酬[6] - 出席独立董事专门会议1次审议会计差错及报告更正事项[6] 公司事项 - 继续推进2023年限制性股票激励计划，程序及披露合规[13] - 董事及高管薪酬符合方案，程序合法有效[15] 履职情况 - 任期内未独立聘请中介等[12] - 通过走访等了解公司情况，未发现违规[8] - 关注信息披露，督促确保合规[10]