会议安排 - 2024年8月29日召开第六届董事会第十三次会议决议召集股东大会[5] - 8月31日发出召开股东大会通知，股权登记日为9月10日[7] - 9月18日下午14：00召开现场会议，网络投票时间为当天9:15至15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议11名股东及代表，持股259,961,601股，占比25.8123%[12] - 网络投票191名股东，代表股份12,543,820股，占比1.2455%[12] - 出席会议共202名股东及代表，代表股份272,505,421股，占比27.0578%[12] - 中小投资者195人，持股27,815,130股，占比2.7618%[12] 投票结果 - 独立董事候选人赵永清获同意270,559,122股，占比99.2858%[16] - 独立董事候选人刘海波获同意269,399,179股，占比98.8601%[17] - 中小投资者对赵永清同意25,868,831股，占比93.0027%[16] - 中小投资者对刘海波同意24,708,888股，占比88.8325%[17]

特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与 度，本次股东大会审议议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 蓝帆医疗股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024年9月18日（星期三）下午14：00 （2）网络投票时间：2024年9月18日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月18日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 9 月 18 日以现场及通讯表决相结合 的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；刘文静女士、 于苏华先生、赵永清先生、乔贵涛先生、刘海波先生以现场的方式出席会议，李振平先 生、钟舒乔先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议 的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《蓝 帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员 ...

委员会组成 - 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[4] 资料与会议 - 公司向委员会提供的资料保存期至少十年[11] - 会议应提前三天通知，紧急情况可随时通知[11] - 委员连续两次不出席会议，可建议撤换[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议决议须经全体委员过半数通过[13] - 会议记录由董事会秘书保存十年[13] 规则生效 - 议事规则经董事会审议通过后生效，修改亦同[15]

公司业绩情况 - 2024年上半年实现营业收入30.06亿元，同比增长32.88%[1] - 实现归属于上市公司股东的净利润-1.60亿元，亏损同比收窄32.29%[1] - 实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-1.88亿元，亏损同比收窄40.68%[1] - 心脑血管事业部和健康防护事业部延续向好趋势[1] - 2024年上半年研发投入2.02亿元，较去年同期增长11.79%[1] 事业部经营情况 心脑血管事业部 - 2024年上半年实现营业收入约5.7亿元，同比增长约12%[1] - 毛利率较去年同期提升超过2个百分点，亏损进一步收窄[1] - 收入增长12%的前提下，销售、管理、研发三项费用合计较去年同期上升幅度仅为3%[1] 健康防护事业部 - 2024年上半年健康防护手套综合销量较去年同期增长37%、综合产量增长37%[1] - 营收同比增长超40%，公司PVC手套出口市场份额上升至近25%、丁腈手套出口市场份额超21%[1] - 2024年上半年毛利率较去年同期提升约8个百分点，达到近4%，6月单月毛利率提高至近10%[1] - 自2024年5月份已实现扭亏为盈，6月份盈利进一步增加[1] 财务情况 - 子公司蓝帆柏盛完成10亿元战略融资，公司总部需新增计提财务费用约2,700万元[2] - 公司货币资金余额为15.76亿元，有较为充分的安全垫[5] - 经营性现金流情况快速好转，健康防护事业部二季度已扭亏为盈[5] 产能及布局规划 - 山东健康科技已建成100亿支/年高端健康防护丁腈手套项目，可快速再建100亿支手套产能[5] - 正在考虑海外主动布局手套产业[5] - 心脑血管事业部IVL产品已取得注册证，预计2024年底可正式实现销售[9] - Allegra®瓣膜产品在国外市场销售收入同比增长约78%[11] 行业趋势 - 手套行业产能逐步出清，头部企业开工率和盈利能力逐步恢复[13] - 丁腈手套行业将维持相对稳定态势，要求企业持续降低生产成本[13] - 瓣膜产品国内市场竞争激烈，公司将集中资源拓展国际市场[13]

蓝帆医疗股份有限公司 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年初往 | 2024 半年度往来累 | 2024 半年往来资 | 2024 半年度 | 2024 年期 | 往来形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 计发生金额(不含利 | 金的利息(如有) | 偿还累计发生 | 末往来资金 | 成原因 | 往来性质 | | | | | | | 息） | | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 8 月 29 日以现场的方式召开。本 次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；全体董事以现场的方式出席会 议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披 ...

人事变动 - 赵永清被提名为蓝帆医疗第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年公司第二次临时股东大会通知发出日，赵未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 赵永清承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[1]

股东大会信息 - 公司于2024年9月18日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议14：00开始，网络投票时间为当日[2] - 股权登记日为2024年9月10日[5] 会议地点及提案 - 会议地点在淄博蓝帆医疗办公中心第一会议室[5] - 提案采取累积投票选2名独立董事[6] 登记及投票信息 - 登记时间为9月18日13：00 - 13：50，地点在一楼大厅[8] - 普通股投票代码为"362382"，简称为"蓝帆投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][17] 联系人信息 - 会议联系人电话0533 - 7871008，传真0533 - 7871073，邮箱stock@bluesail.cn[10]

公司信息 - 蓝帆医疗证券代码为002382，债券代码为128108[1] 人事提名 - 刘海波被提名为蓝帆医疗第六届董事会独立董事候选人[3] 提名要求 - 会计专业人士被提名需在相关专业岗位有5年以上全职工作经验[19] 任职条件 - 本人及直系亲属不满足特定股东及任职相关条件[22][23] - 本人最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][32] - 本人过往任职无特定撤换情况，担任独董公司数、时间符合要求[36][38]