募集资金基本情况 - 2016年非公开发行股票35,991,649股，每股发行价26.01元，募集资金总额936,142,790.49元，扣除承销保荐费用后实际募集资金净额为914,618,047.89元 [1] - 募集资金分别存入中国工商银行南京江宁经济开发区支行（355,419,934.68元）、华夏银行南京将军路支行（310,000,000.00元）及平安银行北京十里河支行（249,198,113.21元） [1] - 募集资金到位情况经江苏公证天业会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金管理及使用 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立专户存储，与广发证券及银行签署三方监管协议 [2] - 2017年变更平安银行募集资金专户至平安银行南京分行（15000089546898） [2] - 2018年变更华夏银行募集资金专户至中国工商银行南京江宁经济开发区支行（4301021119100363326）并签署新监管协议 [3] - 2018年终止"基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目"，将剩余资金投入"能源互联网智慧应用沛县示范项目" [4] - 2020年变更"云端虚拟工厂智能制造系统"和"智慧电厂研究"项目剩余资金至"宿松示范项目"和"灵璧示范项目" [5] - 2023年终止沛县及灵璧示范项目，宿松示范项目于2025年7月结项，累计投入7,600.72万元（超计划101%） [6] 募投项目结项影响 - 宿松示范项目达到预定可使用状态，结项后无剩余募集资金，有助于提高资金使用效率和公司营运能力 [6][7] - 剩余募集资金中12,500万元因与浦发银行南通分行纠纷被冻结，公司正通过法律程序追讨 [9] 决策程序及机构意见 - 2025年7月7日董事会、监事会审议通过结项议案，尚需股东大会批准 [6][9][10] - 监事会认为结项程序合规，符合公司战略需求 [10] - 保荐机构广发证券认为结项事项符合监管规定，有利于提高资金使用效率 [10]

募集资金基本情况 - 公司2016年非公开发行35,991,649股A股，每股发行价26.01元，募集资金总额936,142,790.49元，扣除承销保荐费用20,722,855.81元后净额915,419,934.68元存入专户 [1] - 实际募集资金净额为914,618,047.89元（扣除其他发行费用801,886.79元）[1] - 募集资金主要投向包括智能技术能量优化系统、云端虚拟工厂智能制造系统、工业互联网智慧电厂等5个项目，计划总投资93,614.28万元 [2] 募集资金管理及变更 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立三方监管协议，专户存储于工商银行、华夏银行、平安银行 [2] - 2017-2018年变更部分专户：注销平安银行北京账户转至平安银行南京分行（新账号15000089546898），注销华夏银行账户转至工商银行南京江宁支行（新账号4301021119100363326）[3][4] - 2018年终止"智能技术能量优化系统项目"，将节余资金转投"能源互联网沛县示范项目" [4] - 2020年变更"云端虚拟工厂"和"智慧电厂项目"节余资金，用于新建宿松（7,525.16万元）和灵璧（35,274.18万元）示范项目 [6] 募投项目执行情况 - 宿松示范项目累计投入7,600.72万元（超计划101%），达到结项标准 [7] - 沛县示范项目投入34,175.55万元（完成率86.03%）、灵璧项目投入28,816.29万元（81.69%），两者已于2023年终止 [11] - 截至2025年7月，募集资金累计使用91,439.30万元，剩余未使用资金1.615亿元（含定期存款1.55亿元）[9] 募集资金纠纷事件 - 子公司智慧能源在浦发银行南通分行的2.95亿元定期存款被违规质押，其中涉及募集资金1.25亿元 [12] - 法院终审判决浦发银行南通分行需返还存款本金及利息，案件已进入强制执行阶段但尚未执行完毕 [12] 本次结项影响及后续安排 - 宿松项目结项将增强公司营运能力，剩余资金待收回质押款项后拟永久补充流动资金 [8][13] - 结项事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会批准 [13][14] - 保荐机构广发证券认为该决策符合监管规定，无损害投资者利益情形 [14]

募集资金情况 - 2016年3月22日公司完成非公开发行，募集资金总额9.3614279049亿元，净额9.1461804789亿元[2][3] - 2025年公司募集资金使用总额为0元，累计已使用914,392,969.86元，未使用余额161,522,730.81元[15] - 首次公开发行募集资金结余转入44,548,024.31元，非公开发行净额914,618,047.89元，利息收入116,749,628.47元[16] 项目投资与调整 - 本次非公开发行募集资金投向3个项目，投资总额9.361428亿元，投入9.146180亿元[5] - 2018 - 2022年多个项目终止或调整，结余资金投入新示范项目[6][8][9] - 截至2025年7月7日，沛县项目进度86.03%，宿松项目进度101.00%，灵璧项目进度81.69%[10][11][20] 项目结项 - 2025年7月7日公司拟将“能源互联网智慧应用宿松示范项目”结项[2] - 2025年7月7日董事会和监事会审议通过募投项目结项议案，尚需股东大会审议[25][26] 质押诉讼 - 2021年11月子公司29,500万元定期存款被质押，涉募集资金12,500万元，已诉讼[21] - 2025年5月二审维持原判，7月案件进入强制执行阶段[22] 资金管理与决策 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储、严格审批[4] - 公司拟在质押事项完结收回资金后，将剩余资金永久补充流动资金[23] - 募投项目结项符合法规，利于提高资金使用效率[27]

股东大会信息 - 公司于2025年7月25日15:00召开2025年第一次临时股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2025年7月18日[2] - 登记时间为2025年7月18日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月25日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[1][10] - 普通股投票代码为“362380”，投票简称为“科远投票”[10] 议案审议 - 会议审议《关于募集资金投资项目结项的议案》等，普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[3] 其他 - 股东大会对中小投资者表决票单独计票[4] - 授权委托书有效期限自签署至会议结束[13]

业绩数据 - 2025年1 - 6月中机沛县营收0万元，营业利润 -209.56万元，净利润 -209.56万元[5] - 2024年度中机沛县营收445.75万元，营业利润 -121.99万元，净利润 -121.99万元[5] - 2025年6月30日中机沛县资产总额11724.91万元，负债30389.18万元，净资产 -18664.27万元[5] - 2024年12月31日中机沛县资产总额11901.94万元，负债30356.64万元，净资产 -18454.71万元[5] 市场扩张和并购 - 公司子公司智慧能源以债转股向中机沛县增资27709.46万元[2] - 中机沛县注册资本4800万元[4] - 增资前智慧能源持中机沛县100%股权，增资后注册资本和持股比例不变[5] 其他新策略 - 增资可优化中机沛县资产负债结构，便于闲置资产处置[6] - 增资不会导致公司合并报表范围变动，无不利影响[6]

募集资金 - 2016年3月22日公司完成非公开发行，募集资金总额9.3614279049亿元，净额9.1461804789亿元[2][4] - 截止2025年7月7日，公司募集资金总额9.59亿元，实际使用9.14亿元，剩余1.62亿元[14] 项目投资 - 能源互联网智慧应用宿松示范项目投入比例101.00%，总额0.752516亿元[11][15] - 基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目投资进度100%，总额2.596351亿元[14] - 基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目投资进度100%，总额3.168102亿元[14][15] - 基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目投资进度100%，总额3.596975亿元[15] - 能源互联网智慧应用沛县示范项目投资进度86.03%，总额3.972312亿元，节余0.554757亿元[15] - 能源互联网智慧应用灵璧示范项目投资进度81.69%，总额3.527418亿元，节余0.645789亿元[15] 项目变更与终止 - 2018年公司终止基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目，资金用于沛县示范项目[6] - 2020年公司变更基于云端虚拟工厂的智能制造系统等项目资金用途，用于宿松和灵璧示范项目[8] - 2022年公司终止能源互联网智慧应用沛县和灵璧示范项目[9] 其他事项 - 公司与浦发银行南通分行储蓄存款合同纠纷涉案存款2.95亿元，含募集资金1.25亿元[17] - 2025年7月7日公司拟对能源互联网智慧应用宿松示范项目和募投项目结项，待股东大会审议[1][19][20] - 监事会和保荐机构认为募投项目结项符合规定，利于提高资金使用效率[21][22][23]

会议情况 - 公司第六届董事会十四次会议于2025年7月7日下午现场召开，7位董事全部参会[1] 议案审议 - 审议通过《关于募集资金投资项目结项的议案》，将“能源互联网智慧应用宿松示范项目”结项，需提交临时股东大会审议[2] - 审议通过《关于以债转股的方式向公司全资孙公司增资的议案》，全资子公司智慧能源将对中机沛县增资[2] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[4]

会议相关 - 第六届监事会第十次会议7月4日发通知，7月7日现场召开[1] 项目决策 - 审议通过《关于募集资金投资项目结项的议案》，将“能源互联网智慧应用宿松示范项目”结项，需提交临时股东大会审议[1] 增资决策 - 审议通过《关于以债转股的方式向公司全资孙公司增资的议案》，可优化资产负债结构，便于闲置资产处置[2]

压缩空气储能行业定义及工作原理 - 压缩空气储能(CAES)是一种利用压缩空气实现大容量、长时间电能储蓄的电力储能技术，分为非补燃式和补燃式两种类型 [2] - 工作原理包括压缩、储存、加热、膨胀、冷却五个流程，系统通过压缩空气存储电能并在需要时释放高压气体发电 [2] 行业发展现状 - 全球范围内压缩空气储能已成为继抽水蓄能后第二大适合GW级大规模电力储能的技术，美国阿拉莫斯项目储能容量达数百兆瓦时，德国在地下洞穴式技术应用领先 [4] - 中国专利数量从2016-2024年持续增长，2024年达到597件峰值，截至2025年5月投运项目13个，累计装机近1000兆瓦 [5][7] - 2023年全球累计装机253MW，中国占比7%(15MW)，2025年中国单项目规模已达300MW/1800MWh(湖北应城项目) [7][8] 行业产业链 - 上游涵盖空气压缩机、膨胀机、储气装置等设备制造 [9] - 中游为系统集成与工程建设，下游应用于新能源消纳、电网调峰等领域，终端客户包括电站、电网公司及工商业用户 [9] 政策环境 - 国家能源局2023年9月明确要求发挥压缩空气储能在新型电力系统中的稳定作用 [14][16] - 2025年政策密集出台，包括《新型储能制造业高质量发展行动方案》提出2027年实现高端化发展目标 [16] 竞争格局 - 行业技术门槛高，主要参与者包括中储国能、中国能建、中国电建等央企及陕鼓动力等设备制造商 [17] - 中国能建实现全产业链布局，2024年新能源营收1303亿元(占比37.55%)，主导建设全球首套660MW压缩空气储能项目 [19][20] - 中国电建2024年营收6336.85亿元，2025年启动肥城2×300MW盐穴压缩空气储能电站建设 [22] 发展趋势 - 技术向600MW级单机功率跃升，系统效率突破70%(如肥城项目达72%) [8][20] - 5G、AI等技术推动网络控制升级，政策支持加速其在"双碳"目标下的规模化应用 [24]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月23日召开的股东大会审议通过 [1] - 以截至2024年12月31日总股本239,991,649股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.400000元人民币（含税） [1] - 扣税后境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收 [1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月19日 [2] - 除权除息日为2025年6月20日 [2] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年6月19日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年6月20日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户 [2] 其他信息 - 若公司总股本在分配预案公布后至实施前发生变动，将按照分配总额不变的原则调整每股分红比例 [1] - 咨询机构为南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号战略发展部，联系人为赵文庆、吴亚婷 [2]