证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-016 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》(财会 [2024]24号)（以下简称"《解释18号》"）相关规定进行变更，不会对公司财 务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会 计政策变更事项具体如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则-基本 准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释 公告》以及其他相关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释 18 号》的相关规定执 行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和 各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及 其他相关规定执 ...

募资情况 - 2010年3月19日公开发行1700万股，每股39元，募资6.63亿元，净额6.3092681544亿元[1] - 2016年非公开发行3599.1649万股，每股26.01元，募资9.3614279049亿元，净额9.1461804789亿元[2] 资金投资 - 拟用不超13亿元自有资金、1亿元闲置募集资金投资现金管理产品[4] 决策授权 - 董事会授予董事长任期内决策权，期限自股东大会决议通过起一年[4] 审议流程 - 2025年4月23日现金管理事项经董事会和监事会审议通过[8] - 需提交股东大会审议通过方可实施[8] 监督披露 - 审计部每季度末检查投资项目并报告[6] - 将在定期报告披露现金管理投资及损益情况[6]

人员变动 - 赵文庆因个人原因辞去财务负责人职务，仍任副总裁及董秘[2] - 截至公告日，赵文庆持股37,968股[2] - 公司聘任汪怡璐为财务负责人，任期至第六届董事会届满[2] 新财务负责人信息 - 汪怡璐1994年出生，有美国金融学硕士学位[3] - 历任财务主管、审计部经理，现任财务总监助理[3] - 未持股，与董事刘铭皓为夫妻关系[3]

人员数据 - 截至2023年末，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务审计报告的142人[2] 业绩总结 - 2024年度公证天业收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，审计收费8151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[3] 审计相关 - 续聘公证天业为公司2024年度外部审计机构[4] - 公证天业认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为公证天业能满足审计要求，履行责任完成审计[7][8]

关联交易 - 公司2025年度日常关联交易预计金额上限为1500万元[1] - 2025年预计向山西磐控销售商品1000万元，采购500万元[2] - 2024年度日常关联交易实际发生金额为0元[3] 合作方情况 - 山西磐控注册资本1100万元，2024年营收0元，净利润 - 25912.94元[5] - 截至2024年底，山西磐控资产总额1008317.06元，净资产974087.06元[5] 议案进展 - 《2025年度日常关联交易预计的议案》获审核通过[11]

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-013 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东 大会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 5 月 23 日下午 15:30 召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东会的有关事 项提示公告如下： 3、召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 23 日下午 14:30 开始，会期半天； 网络投票时间为：2025 ...

财务相关 - 2024年度财务报告获标准无保留意见审计报告[3] - 拟用不超13亿自有资金、不超1亿闲置募集资金投理财产品[7][8] - 2024年度分配预案为每10股派现金股利0.40元（含税）[8] 议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项报告[1][2][3][4][5] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[9] - 审议通过2025年第一季度报告议案[10] 其他事项 - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资事宜[12]

会议审议 - 2025年度日常关联交易预计提交董事会审议[1] - 《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获通过[2] - 《2024年度内部控制评价报告》提交董事会审议[3] - 2024年度利润分配预案提请股东大会审议[6] 资金管理 - 2024年度无资金非经营性占用情况[5] - 使用不超1亿闲置募集和不超13亿自有资金现金管理[8] - 使用不超1亿闲置募集和不超4亿自有资金现金管理[9] 其他事项 - 续聘公证天业为2025年度审计机构[7] - 提请授权董事会办理小额快速融资事宜[9]

财务数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润251,830,540.47元，母公司净利润227,056,746.47元[10] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为591,119,248.46元，母公司未分配利润为48,071,294.28元[10] - 2024年度拟以总股本239,991,649股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税）[10] 财务规划 - 2025年度拟向商业银行申请不超200,000万元综合授信额度[8] - 拟用不超13亿元自有资金和不超1亿元闲置募集资金现金管理[8] - 2025年度日常关联交易预计金额上限为1500万元[12] - 提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] 公司治理 - 第六届董事会第十三次会议于2025年4月23日现场召开，7位董事全部参会[1] - 多项议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过[2] - 拟继续聘任公证天业会计师事务所为2025年度审计机构[6] - 董事会同意聘任汪怡璐为财务总监，任期与第六届董事会一致[11] 信息披露 - 《科远智慧2025年第一季度报告》于2025年4月25日发布[13] - 《科远智慧关于召开2024年度股东大会的通知》于2025年4月25日刊登[15]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润251,830,540.47元[1][4] - 2024年母公司净利润227,056,746.47元[1] - 2024年度拟每10股派现0.4元，分红9,599,665.96元[2][4] 财务数据 - 截至2024年底，合并报表未分配利润591,119,248.46元[1] - 截至2024年底，母公司未分配利润48,071,294.28元[1] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%[4]