独立董事情况 - 公司独立董事对2023年独立性自查并提交报告[1] - 董事会对独立董事2023年独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1]

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-013 浙江伟星新型建材股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"伟星新材"）及董事 会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、中国 证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 2024 年 4 月 8 日公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机 构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所""天 健所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 | 1、基本信息 | | --- | 3、诚信记录 | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-009 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影 响。 2024年4月8日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通 知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债 的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"等内容做了相 关规定。 2、为进一步提升公司管理水平，优化成本核算，公司于 2023 年升级信息化系统并陆续 实施上线 SA ...

业绩总结 - 2023年度营业收入637,828.43万元，同比减少8.27%[3] - 2023年度净利润146,114.76万元，同比增长11.45%[3] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润143,240.79万元，同比增长10.40%[3] 财务指标 - 2023年基本每股收益为0.90元[4] - 2023年12月31日总资产729,163.97万元[6] - 2023年12月31日流动资产505,380.13万元，占总资产69.31%[6] 费用与收益 - 2023年销售费用83,113.55万元，同比增长10.87%[3] - 2023年投资收益18,726.48万元，同比增长1175.61%[3]

浙江伟星新型建材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司 股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人郑丽君，中国国籍，1963年2月出生，会计学本科学历，高级会计师 职称。自2006年起任职浙江台运集团有限公司，曾任浙江台运集团有限公司 财务总监、总会计师，现任浙江台运集团有限公司顾问；自2020年起担任公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （2）参加股东大会情况 2023年度，公司共召开三次股东大会会议，本人均列席会议，并在2022 年度股东大会上述职。 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （1）审计委员会 二、年度履职概况 1、出席董事会和股东大会的情 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-016 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定和要求，公司定于2024年4月30日在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会 议厅召开公司2023年度股东大会，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合法律法规、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年4月30日（星期二）14:30开始。 （2）网络投票时间：2024年4月30日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年4月30 ...

公司结构 - 董事会有9名董事，其中独立董事3名[8] - 监事会有3名监事，其中职工代表监事1名[8] 人员任命 - 报告期公司任命骨干516人，其中通过竞聘提拔147人[14] 荣誉奖项 - 公司获得“2022年度中国上市公司健康指数百强”荣誉[8] - 公司获得“2023年度浙江上市公司最佳内控奖TOP30”荣誉[8] - 公司荣获“‘上市公司水晶奖’最具社会责任（ESG）上市公司”荣誉[12] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 技术成果 - 截至2023年末主编或参编230多项国家和行业标准，150项已发布，获授1600多项专利[15] 市场布局 - 在全国设立50多家销售公司，拥有1900多名专业营销人员，30000多个营销网点，营销网络辐射全球40多个国家和地区[19] 信息披露 - 报告期完成带编号公告47份，连续第13年被深交所评为“A”级[23] 内部审计 - 报告期审计部出具24份内部审计报告[24] 对外担保 - 报告期公司实际对外担保发生额为0[27] 并购情况 - 报告期公司收购浙江可瑞楼宇科技有限公司60%的股权[27] 危机事件 - 2023年公司未发生任何危机事件[28] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：资产或营业收入错报金额≥总额2%[30] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额1%≤错报金额＜2%，营业收入总额1%≤错报金额＜2%[30] - 财务报告内部控制一般缺陷：资产或营业收入错报金额＜总额1%[30] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接财产损失5000万元以上，有较大负面影响并公告[34] - 非财务报告内部控制重要缺陷：直接财产损失2000 - 5000万元，受国家政府部门处罚[34] - 非财务报告内部控制一般缺陷：直接财产损失2000万元以下，受省级及以下部门处罚[34] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[37]

一、2023 年宏观经济形势及公司经营概况 2023 年是全球经济分化加速之年。世界经济复苏乏力，全球通胀水平仍处高位，主要 经济体紧缩货币政策的外溢效应凸显，地缘政治冲突加剧，单边主义、贸易保护主义上 升，国际环境更趋复杂严峻。国内经济波浪式发展、曲折式前进，恢复向好的同时也面临 有效需求不足、社会预期偏弱以及一些周期性和结构性的问题。对于塑料管道行业而言， 行业内卷加剧，叠加地产下行压力、消费动力不足、地方债务风险等多重因素，持续考验 企业的抗风险能力、战略定力和发展韧性，"强者恒强、弱者离场"的趋势愈发凸显。 面对错综复杂的外部环境和严峻的行业竞争环境，报告期公司继续以"可持续发展" 为核心，坚持高质量发展不动摇，紧扣战略目标，直面变局与困难，深耕主业、强化攻 坚、深化转型、快速布局，纵深推进公司新一轮战略规划有效落地，保持了一贯的高质量 发展态势。2023 年公司实现营业收入 63.78 亿元，较上年同期下降 8.27%，虽然未完成年 度营业收入目标，但较好地保持了业绩的韧性，较好地控制了经营风险以及成本和费用， 盈利指标良好：2023 年实现利润总额 17.32 亿元，较上年同期增长 12.82%； ...

（2024 年 4 月） 1 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案 公司非独立董事无董事津贴。 在公司领取薪酬的非独立董事按其在公司的岗位、行政职务、在实际工作中的履职能 力和工作绩效领取薪酬。 （2）独立董事 公司独立董事津贴：每人每年 8 万元（含税）。 为进一步完善浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，强化 权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况 并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。本方案原则上每五年结合公 司发展实际进行统一调整，但实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规定的 审议流程提前调整方案。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 基本薪资：前三年薪酬的平均额 2、公司监事薪酬方案 公司监事无监事津贴。 在公司领 ...

公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策机制，增强公司利润分配的透明度， 引导投资者树立长期价值投资和理性投资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》等相关制度的规定，特制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》 （以下简称"本规划"）。 第一条 本规划制定的主要考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、 股东意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略规划及发展阶段、盈利能力 和规模、现金流状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，确保利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。 第二条 本规划制定的基本原则 （一）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见和诉求。 （二）处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的 范围，不 ...