浙江伟星新型建材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》、深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋义虎，出生于 1971 年 3 月，材料科学与工程博士研究生学历。自 2001 年起于浙江大学执教，曾任浙江大学高分子科学与工程学系副主任，现任浙江大 学高分子科学与工程学系教授、博士生导师。自 2020 年起任公司独立董事；自 2022 年起任南通江天化学股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 2023 年，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求的情形。 （1）董事会薪酬与考核委员会 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会情况 2023 年度，公司共召 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司")及监事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第六届监事会第七次会议的通知于 2024 年 3 月 29 日以专人送达或电子邮件等方 式发出，并于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监 事 3 人。会议由公司监事会主席陈国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-008 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的 议案》，并发表如下审核意见： 公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉 的通知》（财会〔2023〕21号）的相关要求以及公司实施上线 SAP系统进行的合理变更，相 关决策程序符合有关法律法规和《公司 ...

审计机构聘任 - 2023年4月7日审计委员会通过2022年度审计总结及2023聘任议案[1] - 2023年4月19日两会通过聘任2023年度审计机构议案[2] - 2023年5月15日股东大会通过聘任天健所为2023年度审计机构[2] 审计工作开展 - 2023年审计委员会与天健所讨论审计安排并定期交流[2] - 2023年审计委员会审议报告并提交董事会[2] 审计监督 - 2023年审计委员会核查资质、监督程序并督促出报告[3] 报告日期 - 报告日期为2024年4月8日[5]

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-014 浙江伟星新型建材股份有限公司 日常关联交易预计公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本着互惠互利的原则，公司及下属分子公司与伟星集团有限公司（以下简称"伟星集团"） 的子公司浙江伟星环境建设有限公司（以下简称"浙江建设"）、浙江伟星实业发展股份有 限公司（以下简称"伟星股份"）及其子公司临海市伟星化学科技有限公司（以下简称"化 学科技"）、浙江伟星文化发展有限公司（以下简称"伟星文化"）、上海伟星光学有限公 司（以下简称"上海光学"）、杭州伟星置业有限公司（以下简称"杭州伟星置业"）等， 与临海慧星集团有限公司（以下简称"慧星公司"）的子公司安徽伟星置业有限公司（以下 简称"安徽伟星置业"）等发生接受劳务、产品及服务购销、房屋租赁等业务，2023 年度上 述业务的发生金额合计为 3,036.48 万元，2024 年度预计发生金额合计不超过 4,500 万元。 2024 年 4 月 8 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"伟星新材"）聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健 所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，结合公司 董事会审计委员会对天健所 2023 年度履职情况评估报告及其对天健所履行监督 职责情况报告(附后)，公司对天健所在 2023 年审计过程中的履职情况进行了综 合评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-015 1、投资目的：为了进一步提高资金使用效率，增加投资收益，在不影响正常经营的情 况下，公司合理利用闲置自有资金开展投资理财业务，为公司和股东创造更大的效益。 2、投资额度：不超过人民币5亿元，在该额度内资金可以循环使用，投资期限内任一 时点的交易金额不应超过前述投资额度。 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：主要为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 交易》中"第三章 第二节 委托理财"规定的相关产品。 2、投资额度：不超过人民币5亿元，在该额度内资金可以循环使用。 3、特别风险提示：虽然公司开展的是相对低风险投资理财业务，但也会受到宏观经 济、金融政策及市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量开 展业务，因此投资的实际收益可能存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2024年4月8日公司第 ...

2023年内部控制审计报告 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1168 号 浙江伟星新型建材股份有限公司 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，伟星新材公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 浙江伟星新型建材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称伟星新材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是伟星 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-007 公司第六届董事会第八次会议的通知于2024年3月29日以专人送达或电子邮件等方式发 出，并于2024年4月8日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人， 董事章卡鹏先生因出差在外，委托董事张三云先生出席会议并行使表决权。会议由公司董 事长金红阳先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的 议案》。 浙江伟星新型建材股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。具体内容详见公司于2024年4月 9日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业总收入为63.78亿元，上年同期为69.54亿元[22] - 2023年度公司营业总成本为48.77亿元，上年同期为54.04亿元[22] - 2023年度公司净利润为14.61亿元，上年同期为13.11亿元[22] - 2023年度母公司营业收入为18.57亿元，上年同期为21.28亿元[24] - 2023年度母公司净利润为16.31亿元，上年同期为9.72亿元[24] 财务数据 - 公司资产总计期末数为72.92亿元，上年年末数为69.39亿元，同比增长5.08%[18] - 流动负债合计期末数为14.61亿元，上年年末数为13.55亿元，同比增长7.82%[18] - 非流动负债合计期末数为8150.87万元，上年年末数为1.33亿元，同比下降38.79%[18] - 股东权益中归属于母公司所有者权益合计期末数为55.94亿元，上年年末数为53.27亿元，同比增长5.01%[18] - 公司应收账款期末数为5.51亿元，上年年末数为4.44亿元，同比增长24.00%[18] 资产变动 - 各类设备账面原值期初合计22.17亿美元，本期增加1.52亿美元，期末合计23.44亿美元[158][159] - 在建工程账面余额期初6549.71万美元，期末1.40亿美元[160] - 无形资产账面原值期初3.77亿美元，本期增加9345.72万美元，期末4.70亿美元[161] 政策与系统变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，该项会计政策变更对财务报表无重大影响[129] - 2023年起公司升级信息化系统并实施上线SAP系统，将存货发出计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”[130]

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2024-006 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 特此公告。 浙江伟星新型建材股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 23 日 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据第三期股权激励计划相关规定，公司对不符合解除限售条件的 4 万股限制性股票予 以回购注销，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司注册资本从 1,592,077,988 元减少至 1,592,037,988 元，并对《公司章程》的相关条款等进行了修改。 公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理 局签发的统一社会信用代码为 91330000719525019T 的《企业法人营业执照》。 ...