公司近期动态 - 公司于2025年11月21日召开第八届第二十九次董事会会议，审议了关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为2802亿元 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中电子装备行业占比94.53%，电子元器件行业占比5.37%，其他业务占比0.1% [1]

股权激励基本信息 - 激励方式为股票期权，拟授予10465975份，占公司股本总额1.4446%[4][5][23] - 激励对象共2306人，含7名董高和2299名核心技术及管理骨干[18][19] - 股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股[5][22] - 激励计划有效期最长不超过84个月，等待期24个月[29][31] - 股票期权授权日起满24个月后分四期行权，比例均为25%[35] 行权价格及相关数据 - 行权价格为235.74元/股，是草案公布前1个交易日公司股票交易均价的60%[38][42] - 草案公布前20、60、120个交易日公司股票交易均价分别为247.85元/股、242.52元/股、227.52元/股[39][40] 业绩考核目标 - 四个行权期业绩考核目标涉及2026 - 2029年营收增长率、研发投入占比、专利申请量等指标[55] 费用及摊销 - 授予的股票期权每份价值约203.59元，总价值213076.79万元[74] - 2025 - 2030年股票期权需摊销总费用213076.79万元，各年分别摊销5806.10万元、68362.14万元、66100.02万元、40219.46万元、22840.08万元、9748.99万元[76] 流程及规定 - 激励计划需获北京电子控股批复、职代会意见和股东大会审议通过，激励对象名单公示期不少于10天，股东大会前5日披露审核及公示说明[79] - 股东大会表决时对除特定股东外其他股东表决单独计票，关联股东回避[79] - 激励计划经股东大会通过且授予条件成就后，公司60日内授出权益并完成登记、公告等程序，否则计划终止，3个月内不得再审议[81] - 行权等待期满，董事会审议行权条件，满足条件的激励对象可选择统一或自主行权方式，不可行权的股票期权由公司注销[83] - 经董事会审议行权条件成就后，公司向证券交易所和结算公司申请行权，通过后发布提示性公告[85] - 激励对象行权后可转让股票，但需符合规定，公司办理注册资本变更手续[85][86] - 股东大会审议前变更激励计划需董事会通过，审议后变更需股东大会通过且不得加速行权或降低行权价格[87] - 股东大会审议前终止激励计划需董事会通过，审议后终止需股东大会通过[88] - 公司不得为激励对象提供财务资助[90]

股权激励基本信息 - 公司拟授予10465975份股票期权，占股本总额724475958股的1.4446%[6][30] - 股票期权行权价格为235.74元/股[7][45][49] - 股权激励计划有效期不超过84个月[8][36] - 激励对象共计2306人[8][25][26] - 股票期权授权日起满24个月后分四期行权，各期行权比例均为25%[8][42] 激励对象与来源 - 激励对象含公司董事、高级管理人员7人，核心技术人才及管理骨干2299人[25][26] - 激励计划股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股[29] 业绩考核条件 - 各行权期需满足对应年份营业收入增长率、研发投入占比、专利申请量、EOE算术平均值、利润率算术平均值等要求[62] 期权价值与成本 - 公司授予股票期权总价值213076.79万元[80] - 2025 - 2030年期权成本摊销分别为5806.10万元、68362.14万元、66100.02万元、40219.46万元、22840.08万元、9748.99万元[82] 程序与规定 - 股权激励计划公示期不少于10天，公司需在股东大会审议前5日披露激励名单审核及公示情况说明[85] - 激励计划经股东大会审议通过且授予条件成就后，公司需在60日内授出权益并完成登记、公告等程序[85][87] 变更与终止 - 股东大会审议通过前变更激励计划需董事会审议通过，审议通过后变更需股东大会审议通过且不得加速行权、降低行权价格[92] - 股东大会审议通过前终止激励计划需董事会审议通过，审议通过后终止需股东大会审议通过[93] 其他规定 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[44] - 董事和高级管理人员股票买卖6个月内收益归公司所有，董事会收回[44] - 个人绩效评价结果分五档，考核系数不同[67] - 公司选择Black - Scholes模型计算期权公允价值[80]

股权激励数量限制 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额10%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] 激励规则特殊情况 - 激励对象预留权益比例不适用不超20%规定[3] - 限制性股票授予与首次解限间隔等不适用12个月规定[6] - 各期解除限售比例不适用不超50%规定[6] 股票期权规则 - 股票期权授权与首次行权间隔不少于12个月[6] - 后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[6] - 每期可行权股票期权比例未超获授总额50%[6] 合规情况 - 股权激励计划内容、程序等符合规定[7] - 公司履行信息披露义务，未提供财务资助[7] - 计划无损害公司及股东利益等情形[7] 表决与报告情况 - 关联董事回避表决，独立财务顾问报告合规[7] - 不存在重大无先例事项[7]

激励对象 - 激励对象共2306人，含7名董事和高管、2299名核心技术人才及管理骨干[14] - 激励对象不涉及大股东或实控人及其亲属，不包含已参与其他激励计划的子公司员工[14] - 激励对象不能同时参加其他上市公司股权激励计划[14] 激励计划内容 - 拟授予10465975份股票期权，占公司股本总额1.4446%[16] - 有效期最长不超过84个月[18][69] - 需在股东大会审议通过且授予条件成就60日内完成授予程序，否则终止[19] - 等待期24个月，授权日起满24个月后分四期行权，每期行权比例25%[20][24][69] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[25] 行权价格 - 以2025年11月21日计算，行权价格为235.74元/股[27] - 行权价格不低于草案公布前1、20、60、120个交易日公司股票交易均价的60%[28][62] 业绩考核 - 2022年首次授予部分第二个行权期需公司业绩考核达标[37] - 2026 - 2029年每年营业收入增长率、研发投入占比不低于对标企业算术平均[43] - 2026 - 2029年每年专利申请量≥500件[43] - 2024 - 2026等时间段EOE、利润率算术平均值分别不低于16%、8%[43] - 激励对象个人绩效考核评级为S/A/B/C按系数行权，D取消当期额度[47] 其他规定 - 股权激励期权成本列支相关资产成本或当期费用[45] - 可行权年度业绩考核不达标，对应额度注销[44] - 权益授出总额度未超公司股本总额10%，单个激励对象获授未超1%[58][60] - 激励对象需满足最近12个月无不当人选认定等条件[56] - 公司不为激励对象提供财务资助[67] - 激励计划尚需股东大会审议批准[76]

公司基本信息 - 公司2001年9月设立，设立时总股本为7642万股[10] - 2010年3月16日首次公开发行1324.8万股普通股股票并上市，发行后总股本为6500万股[11] - 公司目前注册资本为53020.1983万元[11] 激励计划人员 - 本次激励计划授予激励对象共计2306人，其中公司董事、高级管理人员7人，核心技术人才2299人[17] 激励计划股份 - 本次激励计划拟授予10465975份股票期权，约占公司股本总额724475958股的1.4446%[21] - 纪安宽、董博宇获授股票期权份额均为10000份，各占授予总量的0.10%，占股本总额的0.0014%[23] - 唐飞等5人获授股票期权份额均为8000份，各占授予总量的0.08%，占股本总额的0.0011%[23] - 核心技术人才及管理骨干获授10405975份，占授予总量的99.43%，占股本总额的1.4363%[23] 激励计划时间 - 本次激励计划有效期最长不超过84个月[25] - 等待期为自股票期权授权日起24个月[28] - 授予的股票期权自授权日起满24个月后分四期行权，各期行权比例均为25%[30] 激励计划价格 - 本次授予股票期权行权价格为235.74元/股[33] 业绩考核目标 - 第一个行权期业绩考核目标为2026年营业收入增长率等多项指标[45] - 第二个行权期业绩考核目标为2027年营业收入增长率等多项指标[45] - 第三个行权期业绩考核目标为2028年营业收入增长率等多项指标[45] - 第四个行权期业绩考核目标为2029年营业收入增长率等多项指标[47] 激励计划流程 - 2025年11月21日公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过激励计划草案等议案[60] - 2024年7月19日北京电子控股有限责任公司同意在框架方案范围内实施激励计划[61] - 公司尚需就激励计划召开股东大会[63] - 激励计划经股东大会通过后公司应在60日内授出首次权益并完成相关程序[63]

股票期权激励计划 - 适用于参与公司2025年股票期权激励计划的激励对象[4] - 授予条件为2022年激励计划首次授予部分第二个行权期公司业绩考核要求达成[6] - 行权期分4个会计年度，每个行权期行权比例25%[7][9] 业绩考核指标 - 2026 - 2029年每年营收增长率、研发投入占比不低于对标企业算术平均[9] - 2026 - 2029年每年专利申请量≥500件[9] - 2024 - 2029年多阶段EOE、利润率算术平均值分别不低于16%、8%[9] 个人绩效 - 个人绩效分五档，考核系数对应为1.0、1.0、1.0、0.5、0[13] 考核周期 - 激励计划考核期间为前一会计年度，每年考核一次[14]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会延期至12月8日召开，原定于12月1日[1][3][4] - 现场会议时间为2025年12月8日14:30[4] - 网络投票时间为2025年12月8日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月8日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年12月8日上午9:15，结束时间为下午15:00[17] 股权登记 - 股权登记日不变，仍为2025年11月26日[1][3][5] 股东持股 - 北京电子控股有限责任公司持有公司67,436,337股股份，占公司股本总额的9.31%[3] 议案情况 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》有3个子议案可投票[6] - 《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》有2个子议案可投票[6] - 议案1、3、4、5、6、7为特别决议议案，需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[8] - 变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件议案有3个子议案[19] - 制定、修订、废止部分公司治理制度的议案有2个子议案[19] - 2025 - 2027年员工持股计划相关议案有2个[19] - 2025年股票期权激励计划相关议案有3个[19] 其他信息 - 登记时间为2025年11月27日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 17:00[10] - 会议联系人王晓宁、孙铮，电话010 - 57840288[13] - 通讯地址为北京市北京经济技术开发区文昌大道8号，邮编100176[13] - 网络投票代码为362371，投票简称为北方投票[15] - 授权委托书有效期限需填写天数[20] - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效，法人股东需加盖公章[20] - 公告日期为2025年11月22日[14]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年股票期权激励计划主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效[2] 激励计划流程安排 - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[3] - 股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[3] 激励计划合规性 - 《激励计划（草案）》拟定等符合规定，未侵犯股东利益[3] 激励计划影响 - 实施激励计划能完善机制，提升人才吸引力与团队稳定性[3] 委员会意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施激励计划[3]

指数检讨结果概述 - 恒生指数公司与香港交易所宣布截至2025年9月30日的恒生香港交易所沪深港通中国企业指数季度检讨结果 [1] - 指数成份股数目维持80只不变 [1] - 有关变动将于2025年12月8日（星期一）起生效 [1] 新纳入成份股 - 纳入4只新成份股，包括港股中国宏桥(01378)、信达生物(01801)、百胜中国(09987)以及A股北方华创(002371) [1] - 具体公司名单及代码：中国宏桥集团有限公司(01378)、信达生物制药(01801)、百胜中国控股有限公司(09987)、北方华创科技集团股份有限公司(002371) [2] 被剔除成份股 - 剔除4只原有成份股，包括港股新奥能源(02688)、海底捞(06862)以及A股华能水电(600025)、伊利股份(600887) [1][2] - 具体公司名单及代码：新奥能源控股有限公司(02688)、海底捞国际控股有限公司(06862)、华能澜沧江水电股份有限公司(600025)、内蒙古伊利实业集团股份有限公司(600887) [2]