公司治理与会议情况 - 第六届董事会第二十一次会议于2025年8月28日召开 应到董事9人 实到9人 会议以现场结合通讯方式举行[10] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等7项议案 其中6项获全票通过 1项涉及关联交易需回避表决[11][14][15][16][18][21][23] - 第六届监事会第十八次会议同日召开 审议通过半年度报告及专项议案 监事会认为报告编制合规且内容真实准确[27][28][30][32] 财务数据与资产状况 - 2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失合计22,051,706.48元 其中信用减值损失主要涉及应收票据、应收账款和其他应收款[36][38] - 合同资产计提减值损失27,143,429.48元 采用预期信用损失模型计算[39][40] - 本次计提减少归属于上市公司股东净利润20,650,729.72元 同时减少所有者权益同等金额[41] 人事变动与制度更新 - 聘任刘峰显先生担任副总裁 其曾任退役军人事务部规划财务司副司长等职 具备相关任职资格且未持有公司股份[23][45][48] - 修订《对外提供财务资助管理办法》及《日常生产经营决策制度》 新增制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》[14][15][16] 股东结构与利润分配 - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更 无优先股股东存续[5][6][7] - 公司决定不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[3] 关联交易与风险评估 - 审议通过中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告 关联董事吕翊、李竹梅、原鑫回避表决[18][19] - 监事会认为该风险评估报告客观反映关联方经营状况 符合金融服务要求且未损害中小股东利益[30]