对外投资决策权限 - 董事会决策对外投资，涉及资产等指标占比10%以上、50%以内[7][8] - 董事长决策对外投资，涉及资产等指标占比10%以内[8] 子公司管理 - 确保选任子公司半数以上董事等并确定高管人选[17] - 子公司发展计划服从公司总体规划[20] - 子公司年末编制报告和计划上报[20] - 财务部门指导监督子公司财务[24] - 子公司报送报表并接受审计[24] - 审计部对子公司多项事项审计核查[25] 参股公司定义 - 出资或持股50%以下且无法控制为参股公司[28] 证券投资与委托理财 - 证券投资等需董事会或股东会审议批准[30] - 委托理财选合格机构签书面合同[30] - 证券投资执行严格联合控制制度[31]

审计时间安排 - 审计进场不得晚于年报披露日前二十个工作日[1] - 需在年审注册会计师进场前完成财报编制[2] - 审计完成后五个工作日内提交审核[3] 会议通知与规程 - 审计委员会会议提前三天通知委员[3] - 工作规程2025年10月实行，由董事会修订解释[3]

公司治理制度修订 - 公司于2025年10月21日召开会议审议通过修订《公司章程》及相关治理制度议案[1] - 修订后《公司章程》尚需提交股东会审议，董事会提请授权办理后续工商变更登记等事宜[43][44] - 修订多项治理制度，部分提交股东会审议，其余董事会通过后施行[47] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[3] 股东权利与会议 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等[4] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求审计委员会对违规董高人员诉讼[6] - 单独或合计持有10%以上股份股东可提议召开临时股东会[10][11] 担保与重大资产事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[8] - 公司及其控股子公司多项担保情形需股东会审议[8][9] 董事相关规定 - 董事会由七名董事组成，独立董事占比不低于三分之一[22] - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[19] 审计与薪酬委员会 - 审计委员会等专业委员会中独立董事应占多数并担任召集人[24] - 审计委员会负责审核财务信息等工作[24] 利润分配 - 公司无重大投资等时每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[35][37] - 现金分红政策调整需满足特定条件并经相关程序通过[31][32][33]

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-041 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年10月21日召开，6位董事实到[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过，需提交股东会审议[4] - 《关于修订、制定公司治理制度的议案》多项子议案通过，1 - 10项需交股东会[6][9] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》获通过[10]

股东户数变动概况 - 共有410家公司公布了截至10月10日的最新股东户数信息 [1] - 其中83只股票的股东户数连续减少3期以上，显示筹码持续集中趋势 [1] - 股东户数连续下降期数最长的为9期，涉及锋尚文化及奥特迅等公司 [1] 重点公司股东户数变动 - 锋尚文化最新股东户数为13,737户，已连续减少9期，累计降幅达43.74% [1] - 奥特迅最新股东户数为29,301户，同样连续下降9期，累计降幅为28.38% [1] - 领湃科技、科华数据、依依股份的最新一期股东户数下降幅度显著，分别为7.18%、6.45%、4.61% [1] 市场表现分析 - 在股东户数连降股中，筹码集中以来股价上涨的有28只，下跌的有55只 [2] - 力聚热能、招商轮船、依依股份累计涨幅居前，分别上涨36.61%、34.82%、28.65% [2] - 相对沪指表现来看，有17只股票跑赢大盘，占比20.48%，招商轮船、力聚热能、依依股份超额收益率较高，分别为33.42%、28.99%、26.02% [2] 行业与板块分布 - 股东户数连降股主要集中在机械设备、基础化工、计算机行业，分别有11只、8只、7只个股 [2] - 从板块分布看，主板有41只个股，创业板有42只个股出现股东户数连续下降 [2] 机构关注度 - 近一个月内，股东户数连降股中有8只获得了机构调研 [2] - 中色股份、泰山石油、华峰超纤机构调研次数较为频繁，期间均获调研2次 [2] - 从调研机构家数看，飞龙股份、中色股份、华峰超纤较为集中，分别有18家、10家、7家机构参与 [2] 业绩预告情况 - 公布前三季度业绩预告的股东户数连降股共有2只，业绩预告类型均为预增 [2] - 以净利润增幅中值来看，同兴科技预计净利润中值为5,732.79万元，同比增幅达194.04% [2]

公司主营业务 - 公司主要研发、生产和销售汽车制动盘、制动鼓等制动部件产品 [1] - 公司产品不包含电机配件 [1]

证券日报网讯隆基机械（002363）10月14日在互动平台回答投资者提问时表示，截到2025年10月10日， 公司股东人数为31398户。 ...

公司业务范围 - 公司主要研发、生产和销售汽车制动盘、制动鼓等制动部件产品 [1] - 公司明确表示没有电机配件产品 [1]

山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》， 同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述 额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2025 年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产 品的公告》（公告编号：2025-016）。 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-038 根据上述决议，公司使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了上海浦东发展 银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"浦发银行"）的利多多公司稳利25JG3598 期(三层看涨)人民币对公结构性存款产品；使用闲置自有资金3,500.00万 ...