股东大会召开情况 - 现场会议和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00 [1] - 共有166名股东参与投票，代表股份177,765,209股，占公司有表决权股份总数的42.5450% [1] - 其中现场投票股东4人，代表股份176,248,689股，占比42.1821%；网络投票股东162人，代表股份1,516,520股，占比0.3630% [1][2] 中小股东参与情况 - 中小股东共162人参与投票，代表股份1,516,520股，占公司有表决权股份总数的0.3630% [2] - 中小股东全部通过网络投票方式参与，无现场投票 [2] 议案表决结果 - 所有议案均获得高比例通过，总体同意票占比99.9135%，反对票占比0.0077% [3][4] - 中小股东对各议案同意比例在83.6964%-89.8781%之间，反对比例在8.6514%-15.8139%之间 [5][6][7] - 部分议案涉及关联交易，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士、王德生先生等回避表决 [5][6] 会议合法性 - 律师出具法律意见认为会议召集、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [8] - 会议表决结果合法有效 [8]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第六届董事会第九次会议决定召开并于2025年4月25日通过巨潮资讯网发布会议通知，5月16日发布提示性公告 [1][2] - 现场会议于2025年5月21日在山东隆基机械办公楼召开，董事长张海燕主持，网络投票同步进行 [2] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定，会议内容与公告一致 [2] 出席人员与股权结构 - 现场及网络投票股东合计166人，代表股份177,765,209股，占公司有表决权股份总数42.545% [3] - 中小股东162人，代表股份1,516,520股，占比0.363% [3] - 出席人员包括董事、监事、高管及见证律师，资格合法有效 [3] 议案表决结果 - **2024年度董事会工作报告**：总同意率99.913%，中小股东同意率89.858% [4][5] - **2024年度监事会工作报告**：总同意率99.913%，中小股东同意率89.858% [5] - **2024年度财务决算报告**：总同意率99.913%，中小股东同意率89.858% [5][6] - **2025年度财务预算报告**：总同意率99.913%，中小股东同意率89.858% [6] - **2024年度利润分配预案**：总同意率99.913%，中小股东同意率86.159% [6][7] - **关联交易议案**：总同意率99.913%，中小股东同意率85.269%，关联股东回避表决 [7] - **续聘审计机构**：总同意率99.913%，中小股东同意率89.878% [8] - **特别决议事项（第9、10项）**：均获三分之二以上表决权通过 [11] 程序合规性结论 - 会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法规及公司章程要求 [12] - 计票过程由律师、股东代表及监事共同监督，中小股东表决结果单独披露 [11]

公司注册资本减少 - 公司拟回购注销93.30万股限制性股票，导致注册资本由人民币4.17亿元减少至4.16亿元 [1] - 注册资本减少的原因是2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未达成，以及2名激励对象离职不符合激励资格 [1] - 回购注销依据包括《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》及公司2022年激励计划草案 [1] 债权人通知事项 - 公司根据《公司法》和《公司章程》规定，通知债权人需在公告发布后45日内凭债权凭证要求清偿债务或提供担保 [1] - 逾期未申报的债权人仍保留债权有效性，公司将继续按原约定履行债务 [1] 公司决策程序 - 2025年4月24日第六届董事会第九次会议和监事会第九次会议审议通过回购注销议案 [1] - 2025年5月21日股东大会审议通过减少注册资本及修订《公司章程》的议案 [1]

参会股东情况 - 出席股东大会股东166人，代表股份177,765,209股，占比42.5450％[5] - 现场投票股东4人，代表股份176,248,689股，占比42.1821％[5] - 网络投票股东162人，代表股份1,516,520股，占比0.3630％[5] - 中小股东出席162人，代表股份1,516,520股，占比0.3630％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》议案总表决同意177,611,409股，占比99.9135％[7] - 《2024年度监事会工作报告》议案总表决反对144,700股，占比0.0814％[10] - 《2024年度利润分配方案》中小股东表决同意1,306,620股，占比86.1591％[18] - 《董事、监事薪酬》议案总表决同意1,458,100股，占比86.7142％[19] - 《续聘2025年度审计机构》议案总表决弃权22,300股，占比0.0125％[22] - 《续聘2025年度审计机构》中小股东表决反对131,200股，占比8.6514％[23] - 《预计2025年度日常经营性关联交易》总表决同意1,692,240股，占91.6339％[24] - 《预计2025年度日常经营性关联交易》中小股东表决同意1,362,020股，占89.8122％[25] - 《回购注销部分限制性股票》总表决同意176,790,159股，占99.9040％[26] - 《回购注销部分限制性股票》中小股东表决同意871,690股，占83.6964％[27] - 《减少注册资本及修订＜公司章程＞》总表决同意177,580,109股，占99.8959％[29] - 《减少注册资本及修订＜公司章程＞》中小股东表决同意1,331,420股，占87.7944％[30] - 《2025年度向银行申请综合授信额度》总表决同意177,576,209股，占99.8937％[31] - 《2025年度向银行申请综合授信额度》中小股东表决同意1,327,520股，占87.5373％[32] 其他 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[33] - 备查文件包括公司2024年度股东大会决议和律师法律意见书[35]

股份与资本变动 - 公司拟回购注销限制性股票93.30万股[2] - 公司注册资本将由417,828,301元减少为416,895,301元[2] 债权申报信息 - 债权人可在公告之日起45日内申报债务清偿或担保要求[3] - 申报时间为公告披露日起45日内工作日8:00 - 11:30、14:00 - 18:00[5] - 申报地点为山东省龙口市外向型经济开发区，联系人刘建，电话0535 - 8881898，邮箱liujian@longjigroup.cn[5]

会议信息 - 公司2025年4月25日发布2024年度股东大会通知，5月16日发布提示性公告[6] - 现场会议2025年5月21日在山东龙口召开，网络投票同日进行[7][8] - 会议召集人为公司董事会，符合资格[9] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票股东（股东代理人）166人，代表股份177,765,209股，占比42.5450%[9] - 出席会议中小股东162人，代表股份1,516,520股，占公司股份总数0.3630%[9] 议案表决情况 - 《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年度董事会工作报告〉的议案》总表决同意177,611,409股，占比99.9135％[12] - 《关于<山东隆基机械股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》总表决同意177,611,409股，占比99.9135％[12] - 《关于山东隆基机械股份有限公司2024年年度报告全文及摘要的议案》总表决同意177,611,409股，占比99.9135％[14] - 中小股东对《关于山东隆基机械股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》同意 1,306,620 股，占比 86.1591%[16] - 总表决对《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案》同意 1,458,100 股，占比 86.7142%[17] - 中小股东对《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》同意 1,363,020 股，占比 89.8781%[18] - 总表决对《关于预计公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案》同意 1,692,240 股，占比 91.6339%[20] - 中小股东对《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意 871,690 股，占比 83.6964%[21] - 总表决对《关于减少注册资本及修订<公司章程> 的议案》同意 177,580,109 股，占比 99.8959%[22] - 中小股东对《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》同意 1,327,520 股，占比 87.5373%[25] 决议情况 - 第1 - 8项、第11项议案为普通决议事项，获出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[26] - 第9项和第10项议案为特别决议事项，获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[26] 会议结果 - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[27]

资金使用 - 2025年4月24日同意用不超2亿闲置资金现金管理，1年内滚动使用[1] - 2025年5月19日花7000万买浦发理财产品，8月19日到期[1][2] 收益情况 - 2024年多笔理财有收益，如6月1日买中信产品收益123287.67元[7] - 2025年2月17日买浦发产品收益380722.22元[12] 未到期金额 - 截至公告日，未到期理财金额共1.5亿（含本次）[13] 产品风险与控制 - 本次理财有市场、流动性等风险[4] - 公司采取董事会授权、内审部监督等风控措施[5]

股东大会召开安排 - 会议名称：2024年度股东大会，由公司董事会召集，召开符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [1] - 召开时间：2025年5月21日下午14:00，现场会议地点为山东省龙口市外向型经济开发区公司办公楼四楼会议室 [2] - 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [2] - 出席对象：公司登记在册全体股东可亲自或书面委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 提案总数：共11项议案，包括2024年度董事会/监事会工作报告、年报、利润分配方案、董事监事薪酬、续聘审计机构等 [3][4] - 表决规则：议案1-8及11为普通决议事项（需1/2以上表决权通过），议案9-10为特别决议事项（需2/3以上表决权通过） [4] - 关联交易回避：议案6/8/9涉及关联股东回避表决，包括隆基集团、张海燕、王德生等特定股东 [4] - 中小投资者保护：对持股5%以下中小投资者的表决单独计票并披露 [4] 会议登记与投票 - 登记方式：股东需持身份证复印件、证券账户卡及授权委托书现场登记，或通过信函/传真登记 [5] - 网络投票流程：通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，首次投票结果优先 [6][7] - 委托投票：授权委托书需明确表决指示，未作指示的由受托人自主决定 [8][9] 信息披露 - 议案来源：经第六届董事会第九次会议和监事会第九次会议审议通过 [4] - 披露渠道：2025年4月25日发布于《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体及巨潮资讯网 [1][4]

股东大会信息 - 公司拟定于2025年5月21日下午14:00召开2024年度股东大会[1] - 会议采取现场和网络投票结合，网络投票通过深交所系统进行[2] - 现场会议在山东龙口公司办公楼四楼会议室召开[3] 投票相关 - 现场投票时间为2025年5月21日下午14:00，网络为9:15至15:00[2][3] - 网络投票代码为362363，投票简称为隆基投票[14] - 股东互联网投票需办理身份认证[15] 议案审议 - 本次股东大会共审议11项议案，分普通和特别决议事项[4][5] - 议案6、8、9涉及关联股东回避表决[5] - 审议年度报告、财务决算等多项议案[17][18] 股东登记 - 股东登记时间为2025年5月20日8:30 - 11:30、14:00 - 17:30[6] - 登记地点为公司证券部[6] 委托授权 - 可委托代表出席股东大会[17] - 授权委托书有效期自签署日至股东大会结束[17]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30网络远程举行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[2]