公司治理制度修订 - 公司于2025年10月21日召开会议审议通过修订《公司章程》及相关治理制度议案[1] - 修订后《公司章程》尚需提交股东会审议，董事会提请授权办理后续工商变更登记等事宜[43][44] - 修订多项治理制度，部分提交股东会审议，其余董事会通过后施行[47] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[3] 股东权利与会议 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等[4] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求审计委员会对违规董高人员诉讼[6] - 单独或合计持有10%以上股份股东可提议召开临时股东会[10][11] 担保与重大资产事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[8] - 公司及其控股子公司多项担保情形需股东会审议[8][9] 董事相关规定 - 董事会由七名董事组成，独立董事占比不低于三分之一[22] - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[19] 审计与薪酬委员会 - 审计委员会等专业委员会中独立董事应占多数并担任召集人[24] - 审计委员会负责审核财务信息等工作[24] 利润分配 - 公司无重大投资等时每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[35][37] - 现金分红政策调整需满足特定条件并经相关程序通过[31][32][33]