提名委员会组成与任期 - 提名委员会由3名公司董事组成，独立董事不少于1/2[4] - 委员任期与董事会任期一致，连选可连任[4] 会议规则 - 会议召开需提前3天通知，紧急情况可口头通知[10] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[13] - 审议特定事项时，利害关系委员应回避表决[16] - 工作制度自董事会批准生效，由董事会负责解释[21]

利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[5] 分红政策 - 无重大投资时，现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[5] - 以三年为股东回报规划周期，结束前四个月董事会研究下一周期规划[7] 决策流程 - 会计年度结束后四个月内，管理层、董事会提分红建议和预案[9] - 利润分配预案需获全部独立董事2/3以上同意[10] 调整与实施 - 分红政策和规划调整议案经董事会审议后提交股东会，调章程需2/3以上表决权通过[11] - 股东会决议后，董事会两个月内完成股利派发[12] - 规则自股东会通过之日起实施，由董事会负责解释[15]

山东隆基机械股份有限公司 战略委员会工作制度 山东隆基机械股份有限公司董事会 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，制定本工作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会 第四条 战略委员会由3名公司董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事会选举任命和解聘。战略委员会设召集人 一名并由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员的禁止性情形； (二) 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不 ...

选聘条件与资格 - 公司选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[3] - 应聘会计师事务所应具独立法人资格及相关执业资格等条件[3] 选聘程序与方式 - 选聘程序含审计委员会提要求、事务所报送资料等环节，聘期一年可续聘[5] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，公开选聘应官网发布文件[6] - 续聘同一审计机构可不开展选聘工作，需审计委员会评价[7] 选聘评价要素 - 选聘评价要素含审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 人员限制与信息披露 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 公司应在年报披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[9] 文件保存与监督 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] - 审计委员会对多种选聘情况保持高度谨慎并监督检查[12] 选聘与解聘处理 - 承担审计业务的会计师事务所有严重行为公司不再选聘[12] - 公司解聘或不再聘会计师事务所提前15天通知[13] - 审计委员会审核改聘提案应约见相关事务所并发表意见[13] - 董事会审议通过改聘议案后发股东会通知[13] - 会计师事务所主动终止审计业务审计委员会应了解原因[14] - 公司更换会计师事务所原则上在被审年度第四季结束前完成选聘[14] - 审计委员会发现选聘违规按程序处理[16] 制度生效与解释 - 本制度由公司董事会负责修订和解释自股东会审议通过生效[18]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人是公司关联人[4] 关联交易原则 - 关联交易须遵循诚实信用等原则，不损害公司和非关联股东利益[2] - 关联交易价格不偏离市场独立第三方标准，充分披露定价依据[6] 表决与审议 - 董事会表决关联交易，关联董事回避，决议需无关联董事过半数通过[10] - 出席董事会无关联董事不足3人，关联交易提交股东会审议[10] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，其所代表股份不计入有效表决总数[12] 资源保护 - 公司防止关联人干预经营及股东及其关联方占用转移公司资源[6] - 关联人与公司签署协议采取回避措施，个人只能代表一方签署[10] - 董事与关联事项有关联关系，尽快向董事会披露关联关系性质和程度[11] - 关联方占用资源造成损失，董事会及时采取保护措施[8] 交易审批 - 与关联法人交易低于300万元且低于公司最近经审计净资产值0.5%，与关联自然人交易低于30万元，由总经理或总经理办公会议批准[14] - 与关联法人交易单笔或一年内累计300 - 3000万元或占公司最近经审计净资产值0.5% - 5%，与关联自然人交易30 - 3000万元，由董事会批准[14] - 与关联人交易达3000万元以上或高于公司最近经审计净资产值5%以上，经董事会审议后提交股东会批准[14] 担保规定 - 公司为关联方提供担保，无论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议；为持有公司5%以下股份股东提供担保参照执行，有关股东在股东会上回避表决[17] 披露要求 - 公司与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且低于公司最近一期经审计净资产值0.5%的关联交易及时披露[19][20] - 关联交易涉及“提供财务资助”等事项，以发生额为披露计算标准，连续十二个月内累计计算[22] - 公司连续十二个月内发生交易标的相关同类关联交易，按累计计算原则及时披露[22] 豁免情况 - 一方以现金认购另一方公开发行股票等导致的关联交易可免予按关联交易方式表决和披露[23] 子公司规定 - 公司控制或持有50%以上股份的子公司发生关联交易，视同公司行为，适用本制度披露标准[23] 其他说明 - 制度中“以上”“超过”含本数[26] - “及时”指自起算日起或触及规定披露时点的两个交易日内[26] - 制度未尽事宜依相关法律等规定执行，不一致时以其为准[26] - 制度经董事会审议并报股东会批准后生效[26] - 制度由公司董事会负责解释[26] - 制度由山东隆基机械股份有限公司董事会制定，时间为2025年10月[27]

信息管理 - 加强定期报告及重大事项期间外部信息报送和使用管理[2] - 明确外部信息使用人定义[2] 保密义务 - 董事和高管在特定期间负有保密义务[2] - 商务谈判提供未公开信息要求对方签保密协议[4] 报送规则 - 拒绝无依据的外部统计报表报送要求[2] - 依法规报送信息需书面通知董事会并经批准[3] - 向特定外部人报送信息时间不得早于公告披露时间[3] - 其他部门报送未披露信息需审核登记[3] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效并由其解释[5]

制度建设 - 制度适用于公司及所属子公司，由董事会解释，审议通过后实施[11] 子公司管理 - 依法制定或参与建立子公司治理架构，选任高管[3] - 建立子公司业务授权审批制度，明确范围和权限[5] 财务管控 - 合理确定子公司投资回报率，核定利润指标[5] - 控制子公司负债筹资活动，审核利润分配和亏损弥补方案[7] 监督审核 - 对重大投资项目实施审核监督，定期或不定期审计子公司[6][9] 风险提示 - 子公司治理结构不完善可能导致决策失误等风险[2]

总经理工作细则 第一章 总 则 山东隆基机械股份有限公司 总经理工作细则 山东隆基机械股份有限公司 第一条 为更好地发挥山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及财务总监的作用，明确其职责、权限，规范高级管理层的运作， 根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《山东隆基机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高 级管理人员。 第二章 高级管理人员的职责和分工 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设财务总监1名，由董事会聘任或解聘。 第四条 总经理对公司董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （二） 组织实施公司年度计划和投资方案； （三） 拟订公司的内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制订公司的具体规章； （六） 依据公司章程及公司有关内控制度提请董事会聘任或者解聘公司 副总经理、财务总监； （七） 依据公司章程及公司有关内控制度决定聘任或 ...

信息披露原则 - 信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平原则[5] 披露文件与时间 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[10] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[10] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[10] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[10] 重大事项披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，股份增减变化达5%以上需公告[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需公告[16] - 重大事件最先触及董事会形成决议等时点后及时首次披露[18] - 重大事件难以保密等情况应及时披露现状及风险因素[18] - 重大事件披露后有较大影响的进展或变化应及时披露[18] - 涉及公司收购等导致重大变化应披露权益变动情况[19] - 控股子公司和参股公司发生影响交易价格事件公司应披露[19] 管理与责任 - 信息披露事务管理制度由董事会负责建立和实施，董事长为第一责任人[22] - 董事会证券部为信息披露事务管理部门[22] - 审计委员会监督董事、高级管理人员履行信息披露职责[22] - 持有公司5%以上股份的股东等股份或控制情况变化需告知董秘并配合披露[25] - 董事等持股5%以上股东及其一致行动人报送关联人名单及关系说明[27] - 通过委托等方式持有上市公司5%以上股份的股东或实控人告知委托人情况[27] 资料保存 - 信息披露相关文件资料由证券部保存，期限不少于10年[29] - 董事等履职文件及公司信息披露文件公告保存期限不少于10年[29] - 暂缓、豁免披露信息登记材料保存期限不得少于10年[34] 暂缓与豁免 - 公司各部门及分子公司认为特定信息需暂缓、豁免披露应提交申请至证券部[33] - 信息披露暂缓与豁免业务由董事长领导，董秘组织协调，证券投资部协助[33] 保密与追责 - 信息知情人在信息未公告前负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[37] - 公司董事等内幕信息知情人负有保密义务，聘用合同应约定保密条款[38] - 预定披露信息提前泄露等情况公司应立即披露[38] - 信息披露失误或造成损失应追究责任人责任[38] - 专业顾问等擅自披露公司信息造成损失公司应追究责任[38] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》相关规定处罚[39] - 公司向山东证监局和深交所报告违规人员处理情况[39] 制度相关 - 本制度未尽事宜按相关法律和《公司章程》执行[41] - 本制度与新法规或修改后的《公司章程》冲突时应修订[41] - 本制度经董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[41]

山东隆基机械股份有限公司 章程 二О二五年十月 | | | | | --- | --- | --- | | | | 1 | | 1 | 1 | স | | E | | | 第三条 公司于 2010 年 2 月 3 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2010 年 3 月 5 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：山东隆基机械股份有限公司 英文名称：SHANDONG LONGJI MACHINERY CO.LTD 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法 定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表 人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依 照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 1 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 ...