业务决策 - 公司于2025年4月23日通过开展票据池业务的议案，额度需股东大会审议[1] - 业务开展期限自本年度股东大会通过至下一年度股东大会召开[2] - 本事项需2024年度股东大会审议，授权总经理操作[6] 业务数据 - 公司及子公司共享票据池额度不超4亿元，可滚动使用[2] - 票据池最高担保金额不超4亿元[3] 业务影响 - 开展业务可减少管理成本、资金占用，优化财务结构[4] 业务风险 - 应收和应付票据到期日期不一致会影响资金流动性[5] - 质押票据到期不能托收，银行可能要求公司追加担保[5]

担保额度 - 2025年公司为子公司担保额度不超16亿元，占2024年末净资产71.72%[2] - 公司实际已担保72455万元，剩余可用额度87545万元，占净资产39.24%[17][18] 子公司情况 - 黄山神剑资产负债率56.81%，2024年营收82586.01万元，净利润3214.29万元[3][6][7] - 西安嘉业资产负债率48.34%，2024年营收22623.53万元，净利润 - 387.87万元[4][9][10] - 珠海神剑资产负债率72.78%，2024年净利润 - 92.88万元[4][14] 其他 - 担保有助于提高效率，风险可控，需股东大会审议[16] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保情形[18]

关联交易数据 - 2024年与黄山源点采购包装物关联交易1933.75万元，占比81.44%[2] - 预计2025年与黄山源点关联交易不超3000万元[2] - 2025年已发生与黄山源点关联交易405.86万元[3] - 2024年获批与黄山源点交易额度不超2500万元[4] 黄山源点情况 - 公司持股黄山源点13.55%[6] - 2024年度黄山源点总资产29034.88万元等多项财务数据[8] 决策情况 - 2025年4月23日董事会、独立董事会议通过相关议案[2][11] 交易依据与状态 - 2025年度关联交易以供货方非关联供货价为依据[7] - 2025年度关联交易未签协议[10]

神剑股份交易数据 - 公司今日涨停 全天换手率19 52% 成交额10 50亿元 振幅16 01% [2] - 龙虎榜数据显示机构净买入1158 82万元 营业部席位合计净买入7022 41万元 [2] - 深交所公开信息显示公司因日振幅值达16 01% 日涨幅偏离值达10 07%上榜 [2] - 前五大买卖营业部合计成交2 26亿元 买入1 54亿元 卖出7208 42万元 合计净买入8181 23万元 [2] - 买三为机构专用席位 买入1818 66万元 卖出659 84万元 净买入1158 82万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流入2 24亿元 其中特大单净流入2 75亿元 大单资金净流出5075 91万元 [3] - 近5日主力资金净流入1 43亿元 [3] - 最新两融余额4 38亿元 其中融资余额4 38亿元 融券余额645元 [3] - 近5日融资余额减少978 21万元 降幅2 18% 融券余额减少751元 降幅53 80% [3] 历史表现 - 近半年公司累计上榜龙虎榜13次 上榜次日股价平均涨1 11% 上榜后5日平均涨0 21% [3] 营业部交易明细 - 买一为开源证券西安西大街营业部 买入4515 32万元 卖出4 89万元 [3] - 买二为华宝证券上海东大名路营业部 买入3683 78万元 卖出28 99万元 [3] - 买四为东方证券厦门仙岳路营业部 买入1613 64万元 卖出3 92万元 [3] - 买五为国金证券成都新都区营业部 买入1443 86万元 卖出7 15万元 [3] - 卖一为东方证券上海杨树浦路营业部 买入0 62万元 卖出1903 74万元 [3] - 卖二为国泰君安芜湖文化路营业部 买入1032 71万元 卖出1461 06万元 [3] - 卖三为财达证券上海长岛路营业部 买入1 12万元 卖出1145 06万元 [3] - 卖五为东方财富拉萨金融城营业部 买入791 95万元 卖出955 53万元 [4]

公司整体情况 - 2025年3月26日，民生证券刘海荣、刘隆基，华福证券周丹露到公司会议室与运营总监兼董秘李成玉、证代武振生进行特定对象调研和分析师会议交流 [2] 化工新材料板块 - 产品分户外型和混合型聚酯树脂，户外型用于室外金属器材，有抗腐蚀等性能；混合型用于室内金属器材，具备环保等优点 [2] - 产销以销定产，定价依据原材料成本加成，PTA采购价受石化及原油价格影响，NPG受国内外供求关系影响 [2][3] - 目前拥有22万吨聚酯树脂产能，珠海公司预计上半年投入使用以扩大产能 [3] - 国内聚酯树脂行业产能增加、竞争激烈，安全环保政策趋严，未来行业向头部企业集中趋势更明显 [3] 高端装备制造板块 - 碳纤维复合材料优势明显，在航空、航天及军工装备领域应用广泛 [4] - 军工资质完善，为多领域提供配套产品，包括航空航天类、高速轨道列车类及复合材料产品 [4] - 生产以自主为主、外协为辅，采购采用“订单 + 合理库存”模式，航空航天类直销，轨道交通类招投标获单 [4] - 主要客户包括中航工业、中国航天科技集团、中车、中国船舶重工等 [4] 低空经济领域布局 - 利用加工制造能力为无人机机体和零配件提供加工制造和配套服务，目前业务主要用于军用领域，将关注行业趋势并参与发展 [5][6] 产品在机器人领域应用 - 聚酯树脂下游是粉末涂料行业，用于金属器材表面防护，粉末涂料可用于工业机器人金属表面，人形机器人领域视材料使用及供应链情况而定 [6]

市场扩张和并购 - 芜湖远大创业投资有限公司收购公司股权案不实施进一步审查[1] - 本次交易尚需取得国有资产监督管理部门批准方可正式实施[1] 其他新策略 - 公司近日收到反垄断审查不实施进一步审查决定书[1] - 2025年1月2日已披露交易有关风险及审批程序说明[1] - 公司将根据交易进展严格履行信息披露义务[2]

股价表现 - 公司股票2024年12月31日至2025年1月3日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 股权变动 - 2024年12月31日，芜湖远大创投受让公司7920.00万股，占总股本8.33%[3] - 刘志坚委托120,415,980股（约占总股本12.66%）股份表决权[4] - 芜湖远大创投成控股股东，实控人变更为芜湖市国资委[4]

安徽神剑新材料股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：安徽神剑新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：神剑股份 股票代码：002361 信息披露义务人：芜湖远大创业投资有限公司 住所：安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室 通讯地址：安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室 一致行动人：刘志坚 住所：上海市闵行区金汇路 588 弄 29 号**** 通讯地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路 8 号 股份权益变动性质：股份增加（协议转让），表决权委托 签署日期：二〇二五年一月 1 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有相同的 涵义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收 购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要 的授权和批准 ...

权益变动 - 芜湖远大创投拟受让刘志坚等合计79,200,000股神剑股份，占总股本8.33%[11] - 刘志坚将120,415,980股神剑股份表决权委托给芜湖远大创投，占总股本12.66%，委托期限36个月[11] - 本次权益变动后，芜湖远大创投直接持有神剑股份8.33%股份，可支配20.99%表决权，成为控股股东[46] 财务数据 - 2024年6月末芜湖远大创投资产总额1,449,698.43万元，负债总额676,448.42万元，资产负债率46.66%[35] - 2024年1 - 6月芜湖远大创投营业收入67,975.50万元，利润总额 - 22,323.61万元，净利润 - 20,496.12万元[35] - 2023年末芜湖远大创投资产负债率38.48%，2022年末为52.21%，2021年末为31.78%[35] - 2023年度芜湖远大创投营业收入188,656.48万元，2022年度为132,750.76万元，2021年度为115,129.87万元[35] 交易安排 - 每股标的股份转让价格5.20元，转让价款共计411,840,000元[49] - 受让方现金支付交易价款，协议生效并获合规确认后5个工作日内办理过户登记[49] - 受让方在标的股份交割后5个工作日内一次性支付扣税后股份转让款[50] 未来展望 - 截至核查意见出具日，未来12个月无改变或重大调整上市公司主营业务的明确计划[86] - 截至核查意见出具日，未来12个月无对上市公司及其子公司资产和业务重组的明确计划[87] 其他 - 国元证券为安徽神剑新材料股份有限公司本次权益变动作财务顾问[5] - 芜湖远大创投注册资本80万元，芜湖建投持股97.125%，芜湖市创业（风险）投资引导基金持股2.875%[21] - 芜湖建投持有芜湖远大创投97.125%股权，安徽省财政厅持有芜湖建投95.5873%股权[25]

权益变动情况 - 刘志坚及其一致行动人刘琪拟转让7200万股股份给芜湖远大创投，占总股本7.57%[10] - 刘志坚将120415980股股份表决权委托给芜湖远大创投，占总股本12.66%，委托期限36个月[10] - 本次权益变动目的是转让上市公司控制权[18] 股份持有情况 - 本次权益变动前，刘志坚持有160415980股，占总股本16.87%[22] - 本次权益变动前，刘琪持有32000000股，占总股本3.36%[22] - 权益变动后，刘志坚直接持股120415980股，占12.66%；刘琪不再持股；芜湖远大创投直接持股79200000股，占8.33%，持有表决权199615980股，占20.99%[24] 交易价格与支付 - 每股标的股份转让价格为5.20元，标的股份转让价款共计4.1184亿元[27] - 受让方采取现金支付交易价款，协议生效并获交易所合规确认后5个工作日内办理过户登记，标的股份交割后5个工作日内支付扣税后转让款[27][28] 过渡期安排 - 过渡期间若公司送股等，派送股份一并交割，受让方无需额外支付对价；注销股份，每股转让价格不变；现金分红归转让方，转让价款相应调整[30] - 过渡期内转让方需对公司资产与业务履行善良管理义务，不得损害公司价值[31] - 过渡期内转让方行使股东权利不得损害受让方和中小股东利益[31] - 过渡期内转让方应确保受让方知情权，及时抄报相关信息[32] 后续安排 - 股份过户登记完成后30日内召开股东大会重选董事，董事会7名董事，受让方提名4名非独立董事候选人[34] - 刘志坚应于2026年12月31日前转让90,000,000股股份（约占总股本9.46%）给受让方[40] - 受让方在本次及后续股份转让中涉及目标公司股份比例合计不超29.90%[41] 协议相关 - 重大违约方需赔偿守约方损失并支付交易价款3%的违约金[38] - 受让方未按时足额支付交易总价款，每日按逾期金额的0.05%支付违约金，迟延超30个工作日转让方有权解除协议[38] - 协议解除时转让方应在5日内无息退还受让方已支付款项[41] 其他 - 本次权益变动尚需国资管理部门审批、深交所合规确认、反垄断审查等[63] - 信息披露义务人签署报告书前6个月内无买卖上市公司股份情况[65] - 上市公司为安徽神剑新材料股份有限公司，股票简称神剑股份，代码002361[85]