会议决议 - 2025年4月23日召开第一次独立董事专门会议，3位独立董事全出席[2] - 全票通过《公司2024年内部控制自我评价报告》[2] - 全票通过《关于2024年度利润分配方案的议案》[2] - 全票通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》[3] - 全票通过《关于为控股子公司提供担保的议案》[3] - 全票通过《关于开展票据池业务的议案》[4] - 全票通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》[4] - 全票通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[4] - 全票通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[5] - 全票通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》[5]

股本变更 - 2010年2月9日发行2000万股A股，发行后注册资本和股本为8000万元[2] - 2011年5月18日每10股转增10股，转增后为16000万元[2] - 2013年3月21日每10股转增8股、送红股2股，增资后为32000万元[3] - 2014年11月26日非公开增发6205.10万股A股，增发后为38205.10万元[3] - 2015年10月26日增发49246814股，增发后为43129.78万元[3] - 2016年5月13日每10股转增10股，增资后为86259.56万元[4] - 2018年11月15日注销25021480股回购股份，总股本变更为837574116股[4] - 2021年向18家特定投资者发行140997830股，变更后注册资本为978571946元[5] - 2022年注销27536977股回购股份，总股本变更为951034969股[5] - 截至2024年12月31日，注册资本和股本为951034969元[6] 内控判定 - 财务报告内控重大缺陷判定：错报≥税前利润总额5%、资产总额3%、营业收入总额1%[13] - 财务报告内控重要缺陷判定：税前利润总额3%≤错报<5%等[13] - 财务报告内控一般缺陷判定：错报＜税前利润总额3%等[13] - 非财务报告内控重大缺陷判定：违犯法规等且错报≥税前利润5%[14][15] - 非财务报告内控重要缺陷判定：缺陷重要且税前利润1%≤错报<5%[14][15] - 非财务报告内控一般缺陷判定：其他缺陷且错报<税前利润1%[14][15] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内公司无其他内控相关重大事项[17] 其他 - 公告日期为2025年4月23日[19]

业务决策 - 公司2025年4月23日同意开展不超1亿元（或等值外币）外汇衍生品交易业务，期限12个月，资金可循环使用[1][2][13] 业务情况 - 交易目的是规避外汇风险，降低波动影响，提高资金效率[1] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等[3] - 交易对方为有资质的银行等金融机构[4] 风险与应对 - 外汇衍生品交易存在市场、内控、履约风险[7][8][9] - 应对措施包括套期交易、加强内控、选合格机构[10] 其他 - 授权总经理决策并签署文件，财务部实施[5][6] - 公司按准则核算交易业务[11][12] - 独立董事同意开展业务[13]

业绩相关会议 - 2024年度审计委员会召开会议4次[2] - 4月11日会议审议通过2023年度计提资产减值准备等议案[2] - 4月25日会议通过2023年年度报告及2024年第一季度报告等[2] - 8月28日会议通过2024年半年度报告及摘要等[3] - 10月28日会议通过2024年第三季度报告[3] 审计与内控 - 容诚会计师事务所为上市以来聘用的审计机构，费用相符[4][5] - 审计委员会认为财务报告真实准确无重大会计问题[10] - 公司未发现内控重大缺陷，内控体系成效良好[11] 关联交易 - 公司认为与关联方日常关联交易正常，未损害中小股东利益[13][14] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促公司发展[15]

事务所规模与业务量 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[2] - 对黄山永新股份有限公司所在相同行业上市公司审计客户家数为282家[3] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 法律与处罚情况 - 在乐视网案中需在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[3] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] 公司决策 - 2024年4月25日公司第六届董事会第六次会议审议通过续聘2024年度审计机构议案，5月22日经2023年度股东大会审议通过[4] 审计评价 - 认为公司财务报表符合规定，出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司审计委员会认为其在年报审计中表现良好，按时完成2024年年报审计工作[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月23日[2]

募集资金情况 - 2021年10月14日非公开发行股票140,997,830.00股，每股4.61元，实际募集资金净额63,938.40万元[1] - 2024年度募集资金总额63938.40万元，本年度投入733.88万元，累计投入40941.43万元[22] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，募投项目直接投入29,803.31万元，置换自筹资金11,138.12万元等[2] - 2021年11月16日同意使用不超2亿元闲置资金现金管理，2024年末无购买情况[12][13] - 2023年12月4日同意使用不超15000万元闲置资金暂补流动资金[23] 项目投资情况 - 复合材料生产基地项目承诺投资31000万元，2024年末累计投资22932.51万元，进度73.98%[22] - 钣金生产线技改项目承诺投资15000万元，2024年末累计投资118.97万元，进度0.79%，已终止[22] - 偿还银行贷款承诺投资17938.40万元，2024年末累计投资17889.96万元，进度99.73%[22] 资金补充决策 - 2023年度股东大会同意23,975.85万元结余资金永久补流，2024年7月24日账户销户[7] - 2024年4月25日将23975.85万元剩余资金永久补流[23]

审计意见与机构续聘 - 公司2024年度审计报告审计意见为标准无保留意见[2] - 2025年4月23日公司董事会和监事会审议通过续聘容诚为2025年度审计机构[2] - 公司董事会以7票同意、监事会以3票同意续聘议案并提交股东大会审议[12] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[4] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[5] - 容诚对神剑股份所在相同行业上市公司审计客户家数为282家[5] - 容诚职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] 审计机构相关案件与监管情况 - 2023年9月21日判决容诚就乐视网案在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[6][7] - 容诚近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[7]

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘志坚先生、财务 总监吴昌国先生、运营总监兼董事会秘书李成玉先生、独立董事王申生先生 等。具体参会人员将根据实际情况而定。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025 年5月8日（周四）16:00前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025-010 安徽神剑新材料股份有限公司 关于举办 2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，安徽神剑新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月9日（周五）下午15:00— 17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆全景网"投 ...

会计政策变更 - 2025年4月23日公司审议通过会计政策变更议案[1] - 变更后按《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等执行[3] - 本次变更对财务等无重大影响[4] 政策依据 - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等自2024年1月1日施行[1] - 《企业会计准则解释第18号》自印发日施行，可提前执行[2] 相关意见 - 审计委员会同意变更，无重大影响，不追溯调整[5] 备查文件 - 第六届董事会第九次会议决议和审计委员会意见[6]