会议信息 - 公司第八届监事会第九次会议于2025年8月15日发通知，8月28日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，有效表决票数3票[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[1] - 审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》[2] - 审议通过《关于修订公司章程的议案》[4] 后续安排 - 取消监事会相关事项需提请公司2025年第一次临时股东会审议[4] - 股东会审议通过前，监事会及监事仍按规定履行职责[4] 公告发布 - 《2025年半年度报告》全文及摘要于2025年8月30日刊登在巨潮资讯网等[2] - 《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》于2025年8月30日发布[3] 人事变动 - 监事会同意免去孔祥森、陈海中、卫彩霞相关职务[4]

会议决议 - 第八届董事会十一次会议2025年8月28日召开，11人出席[1] - 审议通过《2025年半年度报告》等多项议案[2][3][9][11][12] - 同意2025年9月17日召开第一次临时股东会[12] 人员调整 - 拟调董事会成员至7人，提名张轶云为独立董事[3][9] - 调整各专门委员会委员，选举彭瀚祺为副董事长[11][12] 信息披露 - 《2025年半年度报告》2025年8月30日刊登[2] 股东关系 - 控股股东与杨广城为一致行动人，朱俭勇为集团董事长[16]

板块整体表现 - 文娱用品板块当日上涨0.09%，领涨个股为创源股份（涨幅5.10%）[1] - 上证指数上涨0.37%至3857.93点，深证成指上涨0.99%至12696.15点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股价格表现 - 创源股份收盘价32.76元，涨幅5.10%，成交量17.33万手[1] - 源飞宠物收盘价25.27元，涨幅4.94%，成交量12.10万手[1] - 浙江正特收盘价55.29元，涨幅3.87%，成交额5532.96万元[1] - 群兴玩具收盘价8.83元，涨幅3.15%，成交额5.32亿元[1] - 海伦钢琴收盘价13.00元，跌幅2.99%，成交额3.02亿元[2] - 金运激光收盘价16.75元，跌幅2.28%，成交额8910.23万元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出9230.31万元，游资资金净流入8380.06万元，散户资金净流入850.24万元[2] - 创源股份主力净流入4491.62万元，占比7.89%，游资净流入3537.18万元，占比6.22%[3] - 群兴玩具主力净流入4365.45万元，占比8.20%，但游资净流出762.97万元[3] - 高乐股份主力净流入1116.88万元，占比达14.81%，为板块内主力净占比最高个股[3] - 珠江钢琴游资净流入755.85万元，占比16.13%，但主力净流出274.79万元[3]

公司基本信息 - 公司于2010年1月11日核准发行3800万股，2月3日在深交所上市[10] - 公司注册资本为94720万元，已发行股份数为94720万股，均为普通股A股[11][21] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[21] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[24] - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[33] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[49] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[74][75] 董事会相关 - 董事会成员中有一名职工代表由职工代表大会选举产生，其他董事由股东会选举或更换，任期3年[91] - 董事会成员中应至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[99] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，近三年累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[141] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[149] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[152] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[162]

提名委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名是独立董事[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选新委员[5] 会议规则 - 提前三日通知，紧急情况除外[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 独立董事不能出席应书面委托其他独立董事[12] - 委员每次只能委托一名其他委员表决[12] 记录与通报 - 会议记录保存期在公司存续期不少于十年[17] - 议案及表决结果不迟于决议生效次日通报董事会[17] 利害关系处理 - 有利害关系委员应披露并回避表决[19] - 其他委员认为无显著影响可参加表决[19] - 董事会可撤销不当结果并要求重表决[19] - 会议不计有利害关系委员法定人数[19] - 回避后不足法定人数提交董事会审议[19] - 记录写明有利害关系委员情况[19] 委员权力 - 闭会可跟踪董事和高管工作，公司部门应配合[22] - 有权查阅公司定期报告等资料[22] - 可质询董事和高管并作工作评估[22] 细则说明 - 本细则由董事会解释，自审议通过生效[24]

广东高乐股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 （以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合 法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、总经理和 其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开 ...

广东高乐股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会工作的科学性和正确性，切实 行使董事会职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广东高乐股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权。公司董事会为公司常设权力机构和执行机构，对股东会负责。董 事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。董事会在《公司法》、 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。董事会实行民主决策和科学 决策，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 本议事规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他 有关人员都具有约束力。 第二章 董 ...

第二章 人员组成 第三条 战略与投资决策委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资决策委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由 董事长担任，负责主持战略与投资决策委员会工作。 第五条 战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 连选连任。战略与投资决策委员会任期届满前，如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 第六条 战略与投资决策委员会委员必须符合下列条件： 广东高乐股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决策委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门机构，主要负责对公司长期战略和重 ...

第一章 总则 第一条 为建立、完善广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）业绩考 核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发，董事会 决定下设公司薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理 公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细 则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中必须有不少于二分之一以上的独 立董事。薪酬委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任委员一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任委 员由董事会委派。薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员 会主任不能或无法履行职 ...

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事连续任职不超六年[5] 人员变动处理 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会尽快选举新委员[5] 主要职权 - 监督与评估内外部审计工作、协调内外部审计等[8] 披露事项流程 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[9] 会议相关 - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[17] - 提前三日通知，紧急情况不受限[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[20] - 会议记录和决议保存不少于十年[24][25] - 表决方式为举手表决，通讯时为签字[21][22] 委员权利与职责 - 发现违规向董事会或股东会报告[10] - 可对财务活动和收支状况内部审计[30] - 有权查阅相关资料[30] - 可向高级管理人员质询[31] 生效时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[33]