公司基本情况 - 公司于2010年1月7日核准首次发行3500万股人民币普通股，1月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为441,575,416元[7] - 公司股份总数为441,575,416股，均为普通股[15] 股份相关规则 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 公司董事等持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会收回收益，董事会应在30日内执行，未执行股东可起诉[24] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下为公司利益诉讼[31] 股东质押与报告 - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[33] 股东会审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 公司及控股子公司的担保总额达或超最近一期经审计净资产的50%后提供的担保须经股东会审议[43] 决议效力与撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或内容违反章程的股东会、董事会决议[28] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[36] - 未召开会议、未表决、出席或同意人数及表决权数未达规定时，股东会、董事会决议不成立[31] 控股股东相关规定 - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[40] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定和承诺[45] 担保相关规定 - 除对合并报表范围内公司提供担保外，公司不得向他人提供任何形式担保[44] - 公司担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%后提供的担保需律师出具法律意见[45] 临时股东会召开 - 董事人数不足4人时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[45] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[45] 股东提案与通知 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[53] - 召集人将在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[59] 股东会决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] 公司重大事项决议 - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会以特别决议通过，一年内在购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的也需特别决议[75] 董事选举与提名 - 董事会换届改选或增补董事时，现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[79] 股东投票权相关 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[76] 董事任期与职责 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[86] 董事会组成与会议 - 公司董事会由5名董事组成，包括3名独立董事和3名非独立董事（含1名职工代表董事）[93] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[93] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[98] 独立董事任职条件 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[102] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[102] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[113] 公司管理层 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名[118] 财务与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[118] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[118] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定[126] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[127] 公司合并、分立与解散 - 公司合并或分立需在决议作出之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[150,148] - 公司因特定原因解散，需在解散事由出现之日起15日内成立清算组[153] 公司章程修改 - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[153] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以影响股东会决议的股东[165]