公司治理结构重大调整 - 公司于2025年11月18日召开董事会及监事会会议，审议通过了修订《公司章程》、部分内控制度并调整组织架构的议案 [1] - 组织架构核心调整为董事会成员由6名精简至5名，其中独立董事3名，占比提升至60% [2] - 公司计划取消监事会设置，原监事会职权将由董事会审计委员会行使 [2] 公司章程修订核心要点 - 股东提案门槛由3%持股比例下调至1%，便利中小股东参与公司治理 [3] - 新增法定代表人履职责任条款，董事长辞任即视为辞去法定代表人，公司需在30日内确定新人选 [3] - 明确法定代表人执行职务致他人损害时，公司拥有追偿机制 [3] - 董监高离职后股份转让限制期由原条款的“一年内”缩短至“半年内” [3] - 持股5%以上股东违规交易的收益归公司所有，并新增“其他具有股权性质的证券”监管范围 [3] 内控制度同步优化 - 审计委员会成员增至3名，其中独立董事2名，并由会计专业人士担任召集人 [3] - 内部审计机构改为直接向董事会负责，不再隶属于财务部门，以强化独立性 [3] - 明确利润分配政策修改需经三分之二以上独立董事表决通过，并提供网络投票平台 [3] 后续实施安排 - 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，须经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [4] - 公司拟授权董事会办理工商变更登记及章程备案事宜，授权期限自股东大会通过之日起至相关程序完成之日止 [4] - 最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准 [4]