新策略 - 公司制定《董事会多元化政策》助力可持续发展[2] - 政策适用于董事会成员招募等日常管理[3] - 提名委员会负责审阅评估及推荐新董事[4] - 董事提名选举基于多元化可计量目标[7] - 政策自 H 股在港交所上市之日起生效[14]

审计机构续聘 - 公司2025年10月30日通过续聘华兴为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 公司将于2025年11月17日开股东会审议续聘议案，通过后生效[6] 审计机构情况 - 截至2024年底，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券报告注会182人[3] - 2024年华兴收入37,037.29万元，审计业务35,599.98万元，证券业务19,714.90万元[3] - 2024年华兴为91家上市公司提供年报审计，收费11,906.08万元，同行业客户71家[3] 审计费用 - 公司2024年财报审计费160万元，内控审计费35万元，与2023年持平[5]

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-058 广东潮宏基实业股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 然后，再对包含商誉的菲安妮有限公司资产组进行减值测试，比较包含商誉 的菲安妮有限公司资产组的账面价值与其可收回金额，发现包含商誉的菲安妮有 限公司资产组的可收回金额低于其账面价值，于是就其差额确认减值损失，减值 损失金额抵减资产组中商誉的账面价值。 一、本次计提商誉减值准备情况概述 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年完成对菲安 妮有限公司 100%股权的收购，本次收购事项形成商誉 116,267.34 万元。公司自 完成收购"FION 菲安妮"品牌后，积极对菲安妮品牌形象、产品和门店等进行 升级和年轻化改造，由于受各种因素影响，整体进程不达预期，公司根据中介机 构减值测试评估结果，分别于 2018 年度、2019 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年度计提了 20,906.00 万元、15,158.62 万元、8,066.35 万元、3,943. ...

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议11月17日15:00[3] - 网络投票11月17日9:15 - 15:00（不同系统）[3] 会议相关 - 股权登记日为2025年11月12日[3] - 审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》[5] 登记信息 - 登记时间为2025年11月14日9:30 - 15:30[6] - 登记地点为汕头市濠江区南滨路98号公司董秘办[6] 其他 - 网络投票代码为362345，简称潮宏投票[17] - 会务联系人及电话、传真、邮箱[10] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[19]

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-055 广东潮宏基实业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会 议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议的通知及会议资料已于 2025 年 10 月 27 日以专人送达、电子邮件及传真形式 通知了全体董事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 11 人，实 到董事 11 人，其中独立董事 4 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季度报 告》。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准 ...

第三季度财务表现 - 第三季度营收为21.35亿元，同比增长49.52% [1] - 第三季度净利润亏损1427.95万元，同比下降116.52% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为62.37亿元，同比增长28.35% [1] - 前三季度累计净利润为3.17亿元，同比增长0.33% [1]

广东潮宏基实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 广东潮宏基实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-056 广东潮宏基实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 广东潮宏基实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 2 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | ...

饰品板块市场表现 - 饰品板块整体表现疲软，较上一交易日下跌2.13% [1] - 板块表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.73%，深证成指下跌1.16% [1] - 潮宏基领跌板块，跌幅为4.66% [1][2] 个股价格变动 - ST新华锦为板块中唯一涨幅显著个股，上涨4.97% [1] - 中国黄金微涨0.24%，深中华A微跌0.30%，莱绅通灵微跌0.33% [1] - 跌幅居前个股包括老凤祥下跌4.58%，金一文化下跌3.86%，迪阿股份下跌2.44% [2] 板块资金流向 - 饰品板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为1.04亿元 [2] - 游资资金净流入842.7万元，散户资金净流入9539.76万元 [2] - 深中华A和ST新华锦获得主力资金净流入，分别为900.67万元和694.70万元 [3] 个股资金流向分析 - 部分个股主力资金净流入占比显著，如深中华A主力净占比8.61%，ST新华锦主力净占比9.53% [3] - 瑞贝卡主力资金净流出544.72万元，主力净流出占比高达16.06% [3] - 明牌珠宝主力资金净流出301.02万元，主力净流出占比为7.46% [3]

股价与资金流向 - 10月30日盘中股价下跌2.05%至13.88元/股，成交额4590.37万元，换手率0.38%，总市值123.33亿元 [1] - 当日主力资金净流出481.15万元，其中特大单净卖出266.95万元（占比5.82%），大单净卖出214.2万元（占比14.17%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨154.21%，但近期表现分化，近5个交易日上涨8.95%，近20日下跌11.20%，近60日下跌4.80% [1] - 今年以来6次登上龙虎榜，最近一次为6月5日，当日龙虎榜净买入1.30亿元，买入总额3.14亿元（占总成交额17.20%），卖出总额1.84亿元（占总成交额10.05%） [1] 公司基本情况 - 公司主营业务为高档时尚珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售，以及女包业务 [2] - 主营业务收入构成为：时尚珠宝产品48.53%，传统黄金产品44.63%，代理品牌授权及加盟服务收入3.00%，皮具2.99%，其他收入0.46%，其他产品0.40% [2] - 公司所属申万行业为纺织服饰-饰品-钟表珠宝，概念板块包括NFT概念、跨境电商、IP概念（谷子经济）、医疗美容、新零售等 [2] - 截至2025年6月30日，股东户数4.04万，较上期增加51.55%，人均流通股21446股，较上期减少33.99% [2] 财务业绩 - 2025年1月-6月，公司实现营业收入41.02亿元，同比增长19.54% [2] - 2025年1月-6月，归母净利润3.31亿元，同比增长44.34% [2] - A股上市后累计派现18.97亿元，近三年累计派现8.00亿元 [3] 股东与机构持仓 - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股6541.36万股，较上期增加614.06万股 [3] - 十大流通股东中新增多家基金，包括银华富利精选混合A（持股651.34万股）、长安成长优选混合A（持股498.00万股）、华安安信消费混合A（持股492.93万股）、南方绩优成长混合A（持股447.75万股） [3] - 国富深化价值混合A退出十大流通股东之列 [3]

活动概览 - 2025年全球首发节国潮珠宝首发站将于10月31日至11月2日举行 [1] - 活动采用一主多分、全城联动模式，主会场位于东城区东方新天地，并设有全市八大分会场 [1][2] - 活动模式为即秀即售，主会场主题展售区可边逛边买 [1] 参与品牌与产品 - 主会场汇聚菜百首饰、潮宏基（002345）、BEAUFINA、结绳记、红桥市场等知名黄金珠宝及商业品牌 [1] - 北京工美、北京珐琅厂、北京市玉器厂、北京象牙雕刻厂等非遗单位联袂登场 [1] - 潮宏基带来非遗花丝.海棠系列及融汇花丝镶嵌、古法金工艺的故宫文化非遗花丝系列等新品 [1] - 菜百股份（605599）展示浮光蝶影系列、东方花园系列及子品牌"菜百传世"的"丝韵金"系列等黄金珠宝首发新品 [1] - 工美大厦带来京秀、珐琅、宋锦、雕漆、牙雕等众多非遗工艺类珠宝饰品 [1] 分会场与合作伙伴 - 分会场包括北京市百货大楼、红桥市场、天雅珠宝城、工美大厦、北京珐琅厂5家商业、珠宝、国潮非遗品牌企业 [2] - 活动携手菜百股份、朝阳合生汇、西西珠宝城等全市重点商圈与珠宝商业体共同打造 [2]