财务审计 - 审计公司对英威腾2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计公司就2024年度关联资金往来情况出具专项说明[4] 数据核对 - 审计公司核对汇总表与财报，未发现重大不一致[5] 说明要求 - 专项说明应与财报一并阅读[6] - 专项说明按要求出具，不得作他用[6]

会议召开 - 2024年召开5次董事会和1次股东会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开3次提名与薪酬考核委员会会议，独立董事出席3次[6] 人事变动 - 2024年8月16日聘任田华臣为财务负责人[15] - 2024年8月16日审议通过聘任高级管理人员议案[16] 报告与计划 - 2024年10月21日审议通过2024年第三季度报告[14] - 2024年9月24日审议通过2021年研发骨干股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就议案[18] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作时间达9个工作日[12]

会议召开 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开3、2、3次会议，独立董事均出席[5][6][7] 信息披露 - 2024年披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 人事财务 - 2024年4月续聘北京德皓国际会计师事务所[15] - 2024年7月确定第七届董事会成员候选人及津贴标准[16][17] - 2024年5月调整2020和2021年股票期权激励计划行权价格[19] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作5个工作日，任期届满离任[11][20]

会议召开 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[5] - 2024年战略委员会召开1次会议[6] 人员相关 - 2024年独立董事现场工作5个工作日[11] - 2024年7月25日确定第七届董事会成员候选人[16] - 2024年7月25日确认非独立董事和独立董事津贴标准[17] 报告披露 - 2024年披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 其他事项 - 2024年4月8日续聘北京德皓国际会计师事务所为审计机构[14] - 2024年5月23日调整2020年和2021年股票期权激励计划行权价格[18]

会议召开 - 2024年召开5次董事会和1次股东会，独立董事均出席[3] - 2024年审计、提名与薪酬考核委员会各开3次会，独立董事均出席[5][6] 人事聘任 - 2024年8月16日聘任田华臣为财务负责人[14] - 2024年8月16日聘任高级管理人员[16] 报告审议 - 2024年10月21日审议通过2024年第三季度报告[13] 激励计划 - 2024年9月24日通过2021年研发骨干股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就议案[17] 现场工作 - 2024年独立董事现场工作7个工作日[11]

会议召开 - 2024年度召开10次董事会和3次股东大会[3] - 2024年度召开6次审计委员会和2次提名委员会[5][6] 人员相关 - 2024年8月16日聘任田华臣为财务负责人[17] - 2024年7月25日确定第七届董事会成员候选人[18] - 2024年7月25日确认非独立董事和独立董事津贴标准[20] 审计与报告 - 2024年4月8日续聘北京德皓国际会计师事务所为年度审计机构[16] - 2024年公司披露《2023年年度报告》等定期报告及《2023年度内部控制评价报告》[14] 激励计划 - 2024年5月23日调整2020年和2021年股票期权激励计划行权价格[21] - 2024年9月24日确认2021年研发骨干股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就[21] 独立董事 - 2024年度独立董事现场工作时间达15个工作日[12] - 2024年度独立董事按规定履职维护公司及投资者权益[22] - 2025年独立董事将继续履职为公司发展提建设性意见[22]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事孙俊英、钟子建、褚巍独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合相关法律法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月3日[2]

关于 2024 年会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督 职责情况的报告 深圳市英威腾电气股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《独 立董事管理办法》等规定，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 8 日召开董事会及监事会、于 2024 年 5 月 8 日召开股 东大会审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙），以下简 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月17日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长黄申力等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年4月17日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值损失5278.08万元，使利润总额减少同额[1][6] - 核销资产571.38万元，前期已全额计提坏账，对利润无影响[2][7] - 处置交通公司股权在合并层面产生投资收益739.58万元[3] 资产处理 - 计提坏账损失3779.29万元、存货跌价损失1316.30万元等[1] - 核销应收账款565.61万元、其他应收款5.77万元[2] - 对交通公司股权投资及应收款全额核销23860.92万元[3]