公司外汇衍生品交易业务授权 - 公司于2025年11月26日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》[1] - 预计动用的交易保证金上限为人民币5000万元，最高合约价值不超过人民币50000万元（或等值外币）[1] - 额度内资金可循环使用，交易期限内任一时点交易金额不应超过上述额度[1]

公司财务决议 - 公司董事会于2025年11月26日审议通过使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案，授权经营管理层办理相关手续[1] - 投资总额度不超过5亿元人民币，额度内可滚动使用，投资方式仅限于购买结构性存款等低风险银行理财产品[1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：工业自动化占比66.55%，新能源占比16.08%，新能源汽车占比13.24%，光伏储能占比4.13%[1] - 工业自动化为公司核心业务，占比超过总收入的三分之二[1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为69亿元[1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月26日召开第七届第十四次董事会会议，审议了关于变更注册资本及修订公司章程的议案 [1] - 董事会会议召开方式为现场与通讯相结合，地点位于公司光明科技大厦 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于工业自动化业务，占比66.55% [1] - 新能源业务收入占比为16.08% [1] - 新能源汽车业务收入占比为13.24% [1] - 光伏储能业务收入占比为4.13% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为69亿元 [2]

深圳市英威腾电气股份有限公司 | | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第一节 | 股 东 | | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 18 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 26 | | 第三节 | 独立董事 | | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 36 | | 第二节 | 内部审计 | | 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 39 | | 第一节 | 通知 | | 40 | | 第二节 | 公告 | | 41 | | 第一节 | 合并、分立、增资 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-061 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召 开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，具体 情况如下： 为满足资金需求，公司及子公司开展融资租赁业务，采取售后回租等形式与不 存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民 币 2 亿元。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手续， 并签署相关法律文件。本次融资租赁额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 1 年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次融资租赁事项在董事会审 批权限内，无需提交公司股东会审议。本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不属 于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公 ...

激励计划 - 2025年5月21日至9月23日，2021年研发骨干股票期权激励计划自主行权64.9780万份[1] - 2025年11月14日，向31名激励对象首次授予894万股限制性股票[1] 股本与章程变更 - 公司总股本由81315.0820万股增至82274.0600万股[2] - 公司注册资本由81315.0820万元增至82274.0600万元[2] - 《公司章程》相关条款修订注册资本和已发行股份数为82274.0600万元/万股[3] 其他 - 本次事项尚需提交公司股东会审议通过[4] - 变更后《公司章程》以工商部门最终核准为准[4] - 备查文件为公司第七届董事会第十四次会议决议[5] - 公告日期为2025年11月27日[7]

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-059 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对深圳市英 威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）造成不利影响，增强公司财务稳健 性，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。 2、交易品种及交易工具：与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主 要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等业务。 3、交易场所：为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经 营稳健且资信良好的银行。 4、交易金额：公司及子公司预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提 供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 为人民币 5,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 50,000 万元（或等值外币），在额度内资金可循环使用，交易期限内任一 ...

业务决策 - 2025年11月26日董事会通过开展资产池和票据池业务议案[1] 业务规模 - 公司及子公司与银行开展业务额度不超5亿元[1][6] 业务期限 - 额度使用期限1年，可滚动使用[5][6] 业务风险 - 存在流动性、业务模式风险[9][11] 风险应对 - 专人对接银行，建立台账管理[11]

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025) 公司于 2025 年 11 月 26 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司办理应收账款保理业务。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次保理业务不属于关联交易，亦不属 于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本议案无须提交公 司股东会审议，公司董事会授权公司经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手 续，并签署相关法律文件。 二、交易双方基本情况 开展应收账款保理业务的公司范围：公司及纳入合并报表范围的下属子公司。 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-060 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、基本情况 为降低应收账款余额，加速流动资金周转，保障日常经营资金需求，深圳市英 威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司与国内外商业银行、商业保理 公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市 场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司基于外币资产、 负债状况以及外汇收支业务情况，适度开展外汇衍生品交易。公司开展的外汇衍 生品交易与日常经营、投资需求紧密相关，能够提高公司应对外汇波动风险的能 力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 1、开展外汇衍生品交易额度：公司及子公司预计动用的交易保证金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）为人民币 5,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为人 民币 50,000 万元（或等值外币），在额度内资金可循环使用，交易期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。 2、交易期限：本次交易额度自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。 3、交易场所：为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经 ...