公司治理变动 - 公司于2025年10月27日召开职工代表大会 [1] - 经与会职工代表审议表决，选举郑云刚为公司第六届董事会职工代表董事 [1]

公司运营与治理 - 公司于2025年10月27日召开第六届第二十次董事会会议，审议了包括《2025年第三季度报告》在内的议案 [1] - 公司主营业务为食品加工业，2025年1至6月份该业务收入占比高达97.53% [1] - 公司其他业务包括电力蒸汽业和彩印包装业，2025年上半年收入占比分别为1.87%和0.6% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为31亿元 [1]

公司财务表现 - 公司第三季度实现营收7.77亿元，同比增长10.83% [1] - 公司第三季度归母净利润为-489.92万元，出现亏损 [1] - 公司前三季度实现营收23.93亿元，同比增长14.95% [1] - 公司前三季度归母净利润为540.38万元，同比下降18.5% [1]

股东会概况 - 会议于2025年10月27日以现场与网络投票相结合的方式召开 [1][2] - 共有217名股东参与投票，代表有表决权股份265,239,742股，占公司有表决权股份总数的42.2817% [2] - 其中现场投票股东5人，代表股份260,452,741股（占比41.5186%）；网络投票股东212人，代表股份4,787,001股（占比0.7631%） [2] 议案表决结果 - 关于变更注册资本与经营范围及修订《公司章程》的议案获得总同意票263,170,142股，占出席会议有效表决权股份的99.2197% [3] - 关于修订公司部分治理制度的议案包含4个子议案，均获高票通过，总同意率均超过99.2% [4] - 所有议案整体表决通过率均超过99%，彰显了股东对公司战略调整及治理优化的高度认可 [1] 会议法律效力 - 本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [2] - 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东会决议合法有效 [6]

市场扩张和并购 - 公司拟32319618.92元含税收购裕丰和100%股权[1] - 董事会7票赞成通过收购议案[2] - 公司将与优利制衣签股权转让协议[21] 裕丰和数据 - 2025年8月31日总资产4096.60万元，负债1268.04万元，净资产2828.56万元[8] - 2025年1 - 8月营收330.28万元，净利润 - 47.16万元[8] - 资产总计评估增值1783.57万元，增值率43.54%[13] 其他 - 子公司租赁厂区含税费用500万元/年[19] - 交易存未完成产权变更终止风险[21] - 备查文件含多项报告及说明[22]

人事变动 - 于瑞波因组织架构调整辞去董事等职务，仍任总经理[2] - 2025年10月27日职工代表大会选举郑云刚为职工代表董事[3] 股权情况 - 于瑞波直接持股33,400股，持控股股东0.29%股权[2] - 郑云刚截至公告披露日未持股[9] 关联关系 - 郑云刚与公司相关方无关联关系[9]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议于10月27日14:30召开，网络投票同日进行[4] - 通过现场和网络投票股东217人，代表股份265,239,742股，占比42.2817％[8] 议案表决 - 《关于变更注册资本与经营范围及修订〈公司章程〉的议案》同意263,170,142股，占比99.2197％[10] - 《股东会议事规则》同意263,190,742股，占比99.2275％[13] - 《董事会议事规则》同意263,136,642股，占比99.2071％[15] - 《独立董事制度》同意263,144,142股，占比99.2099％[18] - 《募集资金管理办法》同意263,155,242股，占比99.2141％[20] 决议效力 - 律师认为公司本次股东会决议合法有效[23]

会议相关 - 2025年10月27日召开第六届董事会第二十次会议[1] - 会议通知于2025年10月22日发出[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 报告披露 - 审议通过《2025年第三季度报告》，28日披露[1][2] 股权收购 - 以32319618.92元含税价收购山东裕丰和食品100%股权[5] - 授权管理层办手续，28日披露收购公告[6]

股东会信息 - 公司董事会2025年10月9日公告10月27日召开股东会[4] - 现场会议10月27日14:30在公司会议室召开[5] - 网络投票时间为10月27日多个时段[5] 参会情况 - 217人出席，代表265,239,742股，占42.2817%[7] 审议结果 - 审议通过变更注册资本等议案[12] - 逐项审议通过修订部分治理制度议案[13]

人事变动 - 公司董事、总经理于瑞波辞去第六届董事会董事及战略委员会委员职务 [1] - 辞职原因为公司组织架构调整 辞职后将继续担任总经理职务 [1] - 辞职未导致董事会成员低于法定人数 辞职报告自送达董事会时生效 [1] 股权信息 - 于瑞波直接持有公司股份33,400股 [1] - 于瑞波持有公司控股股东诸城同路人投资有限公司0.29%的股权 [1] - 于瑞波不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]