担保情况概述 - 公司2025年度为合并报表范围内子公司新增不超过42,000万元担保额度，其中为资产负债率超过70%的子公司提供8,000万元担保额度 [1] - 公司为控股子公司吉林得利斯食品有限公司提供的担保额度为10,000万元 [1] - 相关议案已通过第六届董事会第十五次会议和2024年年度股东会审议 [1] 本次担保进展情况 - 公司与吉林银行重新签订《保证合同》，原合同废止，担保额度、保证方式等核心条款不变 [2] - 截至公告日，公司为吉林得利斯已使用担保额度3,000万元，剩余额度7,000万元 [2] 被担保人基本情况 - 吉林得利斯食品有限公司成立于2007年10月26日，注册资本38,611.69万元，公司持有其97.41%股权 [2] - 经营范围包括食品生产、生猪屠宰、豆制品制造、道路货物运输等 [2] - 吉林得利斯不属于失信被执行人 [3] 主要财务指标 - 吉林得利斯资产总额为539,429,110.03元（未经审计），456,624,784.17元（经审计） [4] - 负债总额为387,538,447.08元（未经审计），304,133,229.05元（经审计） [5] - 净资产为151,890,662.95元（未经审计），152,491,555.12元（经审计） [5] - 营业收入为165,605,052.50元（未经审计），602,113,792.48元（经审计） [5] - 净利润为-600,892.17元（未经审计），-14,773,257.28元（经审计） [5] 保证合同主要内容 - 保证方式为连带责任保证，主债权包括本金、利息、违约金、赔偿金等 [5] - 保证期间为主债权履行期届满之日起3年，贷款人有权要求保证人承担连带责任 [6] 累计对外担保情况 - 公司已审批通过的担保总额度为62,000万元，占最近一期经审计净资产的26.72% [6] - 本次担保后已使用对外担保额度为11,251.35万元，占最近一期经审计净资产的4.85% [6] - 公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，且无逾期或诉讼担保 [6]

担保情况 - 2025年为子公司新增担保额度不超4.2亿，为高负债率子公司担保8000万[2] - 为吉林得利斯担保1亿，已用3000万，剩余7000万[2][3] - 审批通过担保总额度6.2亿，占净资产26.72%[10] - 本次担保后已用额度1.125135亿，占净资产4.85%[10] 股权与业绩 - 持有吉林得利斯97.41%股权[4] - 2025年Q1吉林得利斯营收1.656亿，2024年为6.021亿[7] - 2025年Q1吉林得利斯净利润 - 60.089万，2024年为 - 1477.326万[7] 资产情况 - 截至2025年3月31日，吉林得利斯资产总额5.394亿[6] 其他 - 保证合同保证期间为主债权履行期届满之日起3年[9] - 无合并报表外担保等不良情况[11]

股份回购 - 公司拟回购股份用于员工持股或股权激励，价格不超6.30元/股，数量650 - 1300万股[2] - 公司调整股票回购专项贷款比例至不超90%，期限至36个月[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，回购800万股，占总股本1.2592%[5] - 购买股份最高成交价4.55元/股，最低成交价4.17元/股[5] - 截至2025年5月31日，成交金额35013591元（不含交易费用）[5]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月16日通过《中国证券报》《证券时报》等媒体及巨潮资讯网发布股东会通知，明确会议时间为2025年5月28日，地点为公司工业园会议室[2] - 会议实际召开时间、地点与通知一致，网络投票时间为5月28日9:15至15:00[2] - 召集人为公司董事会，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[2][9] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共196人，代表股份296,295,907股，占股权登记日有表决权股份总数的47.2324%[2][3] - 中小股东参与比例较高，网络投票股东资格未直接核查但假设符合法规要求[3] 议案表决结果 年度报告及摘要 - 同意率99.1879%（293,889,607股），反对率0.7932%（2,350,300股），弃权率0.0189%（56,000股）[3] - 中小股东同意率93.2803%（33,403,466股），反对率6.5633%（2,350,300股）[4] 董事会工作报告 - 同意率99.1877%（293,889,007股），反对率0.7932%（2,350,300股），弃权率0.0191%（56,600股）[4] - 中小股东同意率93.2786%（33,402,866股），弃权含600股默认票[4] 财务预算与决算 - 同意率99.1872%（293,887,607股），反对率0.7932%（2,350,300股），弃权率0.0196%（58,000股含2,000股默认）[5] - 中小股东同意率93.2747%（33,401,466股）[6] 利润分配预案 - 同意率99.1828%（293,874,507股），反对率0.7932%（2,350,200股），弃权率0.0240%（71,200股含2,000股默认）[6] - 中小股东同意率93.2382%（33,388,366股）[6] 关联交易与对外担保 - 关联交易议案非关联股东同意率93.2708%（33,400,066股），反对率6.5633%（2,350,300股）[7][8] - 对外担保议案同意率99.1848%（293,880,607股），中小股东同意率93.2552%（33,394,466股）[8] 法律结论 - 股东会全程符合《公司法》《证券法》及《公司章程》，决议合法有效[9] - 法律意见书明确用于股东会公告目的，由北京市中伦律师事务所签署生效[9][10]

会议召开情况 - 现场会议于2025年5月28日下午14:30召开，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [1] - 现场投票股东7人，代表股份291,013,241股，占公司有表决权股份总数的46.3903% [1] - 网络投票股东189人，代表股份5,282,666股，占公司有表决权股份总数的0.8421% [1] - 中小股东参与投票190人，代表股份35,809,766股，占公司有表决权股份总数的5.7084% [2] 议案审议表决情况 - 总表决同意票293,889,607股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.1879% [2] - 总表决反对票2,350,300股，占比0.7932%，弃权56,000股占比0.0189% [2] - 中小股东表决同意票33,403,466股，占中小股东有效表决权股份总数的93.2803% [2] - 中小股东反对票2,350,300股占比6.5633%，弃权56,000股占比0.1564% [2] - 关联股东诸城同路人投资有限公司等回避表决，涉及股份260,458,841股 [5] 特别决议事项 - 议案获得出席股东会股东所持有效表决权的2/3以上通过 [5] - 关联交易议案表决中，同意票占有效表决权股份总数的93.2760% [5] 法律意见 - 北京市中伦律师事务所出具法律意见书，确认股东会程序及决议合法有效 [6][7] 备查文件 - 股东会决议及法律意见书作为备查文件存档 [7]

会议信息 - 2025年5月28日下午14:30召开现场会议，网络投票同日进行[4] 股东投票 - 196人参与投票，代表股份296,295,907股，占比47.2324％[8] 议案审议 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99%[10][13][15][17][20][22][28] - 《2025年度日常关联交易预计议案》关联股东回避260,458,841股[25] 中小股东投票 - 同意股份33394466股，占比93.2552％[30] - 反对股份2350300股，占比6.5633％[30] - 弃权股份65000股，占比0.1815％[30] 决议情况 - 律师认为股东会决议合法有效[31] 备查文件 - 《2024年年度股东会决议》[32] - 北京市中伦律师事务所法律意见书[32]

股东会信息 - 公司2025年4月16日公告2025年5月28日召开2024年年度股东会[4] - 5月28日下午14:30现场会议在公司会议室召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东会196人，代表股份296,295,907股，占比47.2324%[7] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案同意股数占比超99%[13][14][15][17][18][19] - 《2025年度日常关联交易预计》非关联股东同意占比93.2760%[21] - 《2025年度对外担保额度预计》所有股东同意占比99.1848%[22] 法律意见 - 律师认为股东会表决程序及决议合法有效[22][23] - 法律意见书由北京市中伦律师事务所出具[26]

公司活动信息 - 参与 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 - 16:30，地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 接待人员有董事、副总经理、财务负责人柴瑞芳，副总经理、董事会秘书刘鹏 [2] 业务拓展 海外市场 - 南非办事处筹备中，针对当地饮食习惯进行产品研发并推进相关认证工作 [2] - 2025 年计划重点开拓东南亚、中东、欧洲等市场，争取审核认证，推出符合当地习惯产品 [2] 国内市场 - 加强全渠道触点布局，强化与头部客户合作，加快线下门店布局，通过上海运营中心拓展南方市场 [7] - 针对不同消费群体差异化研发产品，开发适合年轻人的爆款产品 [7] 销售策略 B 端 - 聚焦重点客户，提供深度个性化服务，推进与餐饮、酒店和零售行业头部客户战略合作 [4] C 端 - 传统商超、新零售同步推广，探索新合作模式，加快线下门店布局 [3][4] - 发力线上营销，构建互联网营销矩阵，拓展直播业务，与东方甄选等头部机构合作 [3][4][10] 预制菜业务优势 - 品牌方面，是国内首批农业产业化龙头企业，“得利斯”品牌影响力深厚 [5] - 食品安全方面，获多项质量奖，坚守产品品质为发展和出海打下基础 [5] - 产能方面，截至 2024 年年末，山东、陕西合计预制菜产能 18 万吨，有区域布局优势 [6] - 渠道方面，B 端、C 端同步发力，销售覆盖全国，有多层次客户群体、市场网络和冷链物流体系 [6] - 研发方面，有优秀研发团队、先进检测设施和发明专利，建设有两个市级研发平台 [6] 公司发展举措 科技研发 - 坚持以研发创新提升新质生产力，保持较高研发投入，通过多种方式提升生产效率和研发水平 [9] 数字化转型 - 与用友网络合作，成立项目小组，推进采购、生产等环节数字化，构建消费者大数据平台，加强质量管理 [9] 股东回报 - 回购股份拟用于员工持股或股权激励计划，在回购期限内择机实施并披露信息 [9] - 全面提升公司质量，围绕经营战略推动企业发展，提升公司价值 [9][10] - 多措并举提升投资者获得感，如实施股份回购、赠送产品，深化股东回报机制 [10] - 提升信息披露质量和创新投资者关系管理，增强公司透明度和市场形象 [10]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动2025年5月15日15:00 - 16:30采用网络远程方式举行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线就2024年度及2025年一季度业绩与投资者交流[1]

募集资金现金管理 - 公司于2025年4月15日通过董事会及监事会决议，批准使用不超过人民币2.3亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金用途为购买安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等，投资期限不超过12个月 [2] - 该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，允许在额度内滚动使用资金 [2] 专用结算账户设立 - 公司已开立募集资金现金管理专用结算账户，账户仅用于闲置募集资金的现金管理结算，不存放非募集资金或作其他用途 [3] - 账户将根据监管要求在现金管理品种到期且无后续计划时及时注销 [3] 信息披露 - 公司于2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网披露相关公告 [2] - 本次公告为补充披露专用结算账户设立信息 [1][3]