董事会决议 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年6月27日召开，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将"200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目"达到预定可使用状态时间调整至2026年6月30日 [1] - 会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，应出席董事7人全部出席，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [3] - 中信建投证券出具专项核查意见，相关内容详见2025年6月28日披露的公告 [2] 监事会决议 - 第六届监事会第十四次会议同日召开，审议通过相同议案，认为延期决定符合监管规定且不损害股东利益 [6] - 会议采用现场表决方式，3名监事全部出席并投赞成票 [7] - 监事会确认项目延期未改变实施主体、地点及资金用途，属于审慎决策 [6] 募集资金基本情况 - 公司2021年非公开发行A股1.33亿股，发行价7.39元/股，募集资金总额9.85亿元，扣除发行费用后净额9.77亿元 [10] - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金6.46亿元（含预先投入1.89亿元），余额3.33亿元（含利息收入2394.92万元及理财收益310.75万元） [12] - 2025年3月曾变更部分募集资金用途，将9205.99万元原市场营销项目资金转用于上海运营中心建设项目 [12] 项目延期具体情况 - "200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目"肉制品加工部分已具备投产条件，生猪屠宰部分尚在建设期，完成外立面施工后正进行内部装修及设备调试 [13] - 延期主要因生产设备选择与安装调试环节耗时较长，叠加市场环境考量，需更谨慎推进建设进度 [13] - 本次延期为第二次调整，此前在2024年4月已进行过首次延期 [13] 项目影响与审议程序 - 公司强调延期不改变资金投向，不影响项目实施实质，符合长期发展规划 [14] - 保荐机构中信建投认为延期履行了必要程序，符合深交所监管规则，对持续运营无实质性影响 [15] - 相关决议文件包括董事会决议、监事会决议及保荐机构核查意见 [16]

募集资金 - 公司非公开发行13331.529万股A股，发行价7.39元/股，募资98520万元，净额97705.83万元[1] - 截至2025年3月31日，累计使用募资64613.16万元，余额33250.18万元[2][3] - 2025年3月，变更部分募资用途，9205.99万元用于上海运营中心建设项目[4] 项目进展 - 200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目，肉制品加工部分具备投产条件，屠宰部分在建[5] - 200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目，承诺投资39000万元，累计投入23918.84万元，进度61.33%[6] - 得利斯10万吨/年肉制品加工项目，承诺投资32000万元，累计投入26691.79万元，进度83.41%[6] - 得利斯国内市场营销网络体系建设项目，承诺投资7794.01万元，累计投入1872.76万元，进度24.03%[6] - 补充流动资金项目，承诺投资9705.83万元，累计投入9889.41万元，进度101.89%[6] - 上海运营中心建设项目，承诺投资9205.99万元，累计投入2240.36万元，进度24.34%[6] 项目调整 - 2025年6月27日，董事会通过将200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目预定可使用日期调至2026年6月30日[10]

募资情况 - 公司非公开发行A股13331.529万股，募资98520.00万元，净额97705.83万元[1] - 截至2025年3月31日，累计使用募资64613.16万元，余额33250.18万元[2] 项目进展 - 200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目投入23918.84万元，进度61.33%[5] - 得利斯10万吨/年肉制品加工项目投入26691.79万元，进度83.41%[5] - 国内市场营销网络体系建设项目投入1872.76万元，进度24.03%[5] - 补充流动资金投入9889.41万元，进度101.89%[5] - 上海运营中心建设项目投入2240.36万元，进度24.34%[5] 项目延期 - 200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目预定可使用日期调至2026.6.30[8] - 2025年6月27日董事会通过项目延期议案[12] - 监事会和保荐机构均同意项目延期[13][14]

会议情况 - 2025年6月27日15:30召开第六届监事会第十四次会议[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 项目决策 - 表决通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[1] - “200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”延期[1] 公告信息 - 相关公告于2025年6月28日披露，编号2025 - 049[2]

会议情况 - 2025年6月27日召开第六届董事会第十七次会议，7名董事全出席[1] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决7票赞成[1][3] 项目延期 - “200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”预定使用时间调至2026年6月30日[1] - 中信建投证券就项目延期出具专项核查意见[2] - 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》于2025年6月28日披露[2]

现金管理 - 2025年4月15日会议通过用不超2.3亿闲置募集资金现金管理议案[2] - 投资期限及决议有效期均不超12个月[2] 账户管理 - 开立专用结算账户用于现金管理结算[3][4] - 涉及华龙、国泰海通证券营业部账户[3] - 投资品种到期无后续计划注销账户[3]

企业供需对接活动 - 蛟河市政数局组织辖区内5家企业开展面对面供需对接活动 旨在打破信息壁垒 促进产业链合作[1] - 参与企业包括中国邮政蛟河市分公司 得利斯食品 添正生物科技 松花湖酒业 森百味食品[1] - 活动目标是帮助企业拓展销路 推动本地企业形成产业链供需合作 实现协同发展[1] 企业合作意向 - 中国邮政蛟河市分公司表示将在销售渠道 冷链运输 仓储物流 信贷资金方面支持地方企业[3] - 得利斯食品希望借助邮政销售网络打开黑猪肉和黏玉米的销售渠道[3] - 添正生物科技希望与邮政合作开展线上销售其行业标杆产品[3] - 森百味食品希望与邮政共同推广黄松甸木耳等特色产品[3] - 松花湖酒业表达了在产品订制方面与邮政合作的意愿[3] 活动成果 - 中国邮政已与4家本地企业初步达成合作意向 将开展一对一细节磋商[3] - 活动促进了企业间的理解与信任 有助于降低交易和运输成本[3] - 活动将激活企业发展活力 为辖区经济高质量发展注入新动力[3]

股份回购方案 - 公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司A股股票，回购价格不超过6.30元/股，回购数量不少于650万股且不多于1,300万股 [2] - 回购资金来源中股票回购专项贷款金额比例由不超过实际回购金额的70%调整为90%，贷款期限由12个月调整为36个月 [2] - 回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内 [2] 股份回购实施情况 - 截至2025年6月19日，公司累计回购股份800万股，占公司总股本的1.26%，最高成交价为6.30元/股，最低成交价为5.12元/股，成交总金额为4,500万元 [4] - 实际回购股份数量已达到回购方案最低限额且未超过最高限额，回购方案已实施完毕 [4] - 回购实施情况与回购方案不存在差异，除已审议通过的贷款比例及期限调整事项外 [4] 回购对公司的影响 - 本次回购不会对公司的财务、经营、债务履行能力和未来发展产生重大影响 [4] - 回购不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件 [4] - 回购股份将用于后续实施员工持股计划或股权激励计划，有利于完善公司长效激励机制和利益共享机制 [5] 股份变动情况 - 累计回购股份800万股，占公司目前总股本的比例为1.26% [5] - 如全部回购股份在三年内按披露用途成功实施，不会导致公司总股本变更 [5] - 若回购股份未按照披露用途转让，未使用的回购股份将在三年期限届满前予以注销，公司总股本则会相应减少 [5] 回购合规性说明 - 回购股份的时间、价格以及集中竞价交易的委托时段符合相关规定 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间不存在买卖公司股份的情形 [5] - 回购股份存放于公司回购专用证券账户，在用于规定用途前不享有股东会表决权、利润分配等相关权利 [6]

股份回购计划 - 拟回购股份不少于650万股且不多于1300万股，价格不超6.30元/股[2] - 股票回购专项贷款金额占比调至90%，期限调为36个月[2] 回购进展 - 2025年2月5日首次回购股份[3] - 2月11日回购股份达总股本1%[4] - 截至6月19日累计回购800万股，占1.26%，成交35013591元[5] 回购影响及用途 - 对财务等无重大影响，不影响控制权和上市地位[7] - 用于员工持股或股权激励计划[8] 其他情况 - 首次披露至公告前一日相关主体无买卖股票情形[9] - 按用途实施总股本或不变，未使用部分注销[10] - 存放专用账户，三年内转让，未转让部分注销[14]

担保情况 - 2025年度为子公司新增担保额度不超4.2亿元[2] - 为资产负债率超70%子公司提供担保额度8000万元[2] - 为吉林得利斯提供担保额度1亿元[2] - 经股东会审批通过的担保总额度为6.2亿元，占净资产26.72%[10] - 本次担保后已使用对外担保额度1.315135亿元，占净资产5.67%[10] 吉林得利斯情况 - 公司持有吉林得利斯97.41%股权[4] - 2025年3月31日资产总额5.3942911003亿元[6] - 2025年第一季度营收1.656050525亿元[7] - 2025年第一季度利润总额 -60.089217万元[7] 其他 - 公司及子公司无对合并报表范围外单位担保等不良情况[11]