股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[9] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[5] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[5] 股票发行授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[5] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在2日内发出补充通知[13] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告方式通知各股东[15] 投票相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事的，应采用累积投票制[24] 记录与实施 - 会议记录应保存10年[28] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在2个月内实施具体方案[28] 决议通过与撤销 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[29] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或方式违法违规或内容违反章程的股东会决议，但轻微瑕疵未产生实质影响的除外[29] 争议处理与执行 - 相关方对股东会相关事项有争议应及时向法院诉讼，判决或裁定前执行决议[31] - 公司等应履行职责执行股东会决议确保公司正常运作[31] 信息披露 - 法院作出判决或裁定，公司应按规定履行信息披露义务[31] - 涉及更正前期事项应及时处理并履行信息披露义务[31] 其他规定 - 公告等是指在符合规定媒体和交易所网站公布信息披露内容[33] - “以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[33] - 本规则由公司董事会负责解释[34] - 本规则自公司股东会审议通过后执行[35]

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 皇氏集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 皇氏集团股份有限公司 第一条 为规范皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人" ）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规和规章，并结合公 司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告 、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 本制度适用于公司各部门、子（分）公司以及公司能够对其实施重大影响 的参股公司。 第二章 信息披露 ...

会计估计变更影响 - 预计减少2025年度折旧费用约1175.05万元[3][9] - 预计增加2025年9 - 12月净利润约1052.74万元[3][9] - 预计增加2025年9 - 12月净资产约1052.74万元[3][9] 折旧年限及率变更 - 2025年9月1日起执行会计估计变更[8] - 房屋、机器设备、水牛折旧年限和年折旧率调整[6][7]

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–061 皇氏集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所均无异议，本 事项尚须提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 3．公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委及中国证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同 意续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"久安会计师事务所"） 为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提 请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 特别提示： （一）机构信息 1．拟续聘的会计师事务所：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 1 ...

股份相关 - 公司2009年12月11日核准发行2700万股普通股，2010年1月6日上市[3] - 公司成立日向发起人发行8000万股，黄嘉棣等认购[12] - 公司已发行股份数为83240.3985万股，均为普通股[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] 股东与控制权 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[12] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司稳定[13] 决策与会议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] 董事与高管 - 董事会由9名董事组成，设董事长等职务[101] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[33] - 总裁负责决定聘任或解聘部分管理人员[45] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[48] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[48] - 公司利润分配政策调整或变更需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[49] 审计与财务 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘需提前30天通知[50] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[49] - 法定公积金转为资本时留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[144]

会议与审议 - 公司2025年9月29日召开第七届董事会第七次会议审议相关议案[2] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，不再设监事会，部分职权由审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 修订《公司章程》需2025年第三次临时股东大会特别决议审议[3] - 拟修订和制定29项治理制度，7项需股东大会审议，2项需特别决议[5][6] - 非需股东大会审议制度自董事会决议通过生效[6]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为10月16日14:30 - 15:30[4] - 网络投票时间为10月16日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票时间为10月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月16日9:15 - 15:00[28] 股权登记 - 股权登记日为2025年10月9日[7] 会议地点 - 会议地点为广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室[10] 议案表决 - 关于修订及制定公司部分治理制度的议案需逐项表决，子议案数为7个[10] - 议案1.00、2.01、2.02为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过[11] 登记信息 - 登记时间为2025年10月10 - 11日、10月13 - 15日9:30–11:30，14:30–16:30[13] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[14] 投票代码 - 普通股的投票代码为"362329"，投票简称为"皇氏投票"[24] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[33] - 单位委托须加盖单位公章[33] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[33]

一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于2025 年9月29日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料于2025年9 月25日以书面及微信方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人（其中：独立董事陈亮先生以通讯表决形式出席本次会议）。会议由董事长黄 嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，并修订《皇 氏集团股份有限公司章程》，《监事会议事规则》相应废止。 证券代码：002329 证券简 ...

公司战略与业务发展 - 公司积极打造生态智慧牧场 推动绿色低碳奶源建设[1] - 公司将农场和牧场粪污经过无害化处理后用于农业灌溉和种植 形成生态循环[1] - 公司加快推进牧场光伏资源利用开发 助力绿色加乡村振兴加生态融合发展[1]

板块表现 - 饮料乳品板块整体上涨0.9% 领先上证指数涨幅（0.9%）和深证成指涨幅（2.05%）[1] - 养元饮品领涨板块 收盘价30.3元 涨幅7.68% 成交额13.37亿元[1] - 东鹏饮料涨幅1.75% 收盘价290.55元 成交额4.8亿元[1] 个股涨跌 - 上涨个股包括庄园牧场（1.47%）、皇氏集团（1.13%）、西部牧业（0.84%）等9只股票[1] - 下跌个股以熊猫乳品为首 跌幅4.55% 成交额1.43亿元[2] - 妙可蓝多下跌1.72% 成交额1.82亿元 均瑶健康下跌1.47%[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.24亿元 游资净流入8899.88万元 散户净流入1.35亿元[2] - 东鹏饮料获主力净流入5624.36万元 占比11.73%[3] - 光明乳业主力净流入991.56万元 占比8.9% 维维股份净流入396.06万元[3] 成交活跃度 - 养元饮品成交量44.62万手 贝因美成交量37.05万手 维维股份成交量19.26万手[1] - 欢乐家成交额2.13亿元 熊猫乳品成交额1.43亿元 光明乳业成交额1.11亿元[2] - 燕塘乳业成交量1.14万手 成交额1878.59万元[1]